Справа № 752/19350/24
Провадження по справі № 1-кс/752/9270/25
іменем України
"06" листопада 2025 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12024100000000732 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
встановив:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024100000000732 від 19.06.2024 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, обґрунтовуючи вимоги клопотання прокурор зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100000000732 від 19.06.2024 ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організували схему з незаконного збагачення шляхом умисного завищення вартості послуг з поставки вапна та технічної сірки до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, 28.12.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на поставку 2850 тон сірки технічної на суму 75 753 000 грн. Ціна за тону становить 26 580 грн.
Для виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередньо здійснила придбання сірки технічної у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 2313 тон на загальну суму 41 908 403 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 580 тон на загальну суму 10 388 642 грн.
В подальшому, 27.04.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на поставку 2677 тон сірки технічної на суму 68 006 508 грн. Ціна за тону становить 25 404 грн.
Істотними умовами вказаних договорів передбачено, що постачальник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов'язується в порядку і на умовах, визначених у договорі, поставити сірку технічну виробництва ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (Польща) для потреб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшою передачею ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
За наслідками аналізу імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено відсутність поставок сірки технічної від ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (Польща).
Зокрема встановлено, що для виконання умов вищевказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила придбання сірки технічної (гранульованої) у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1496 тон на загальну суму 24 616 910 грн. Ціна за тону становить 16 455 грн, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 990 тон на загальну суму 16 543 885 грн. Ціна за тону становить 16 710 грн.
Крім того, 26.09.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на поставку 2000 тон сірки технічної на суму 49 680 000 грн. Ціна за тону становить 24 840 грн.
Істотними умовами вказаного договору передбачено, що постачальник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов'язується в порядку і на умовах, визначених у Договорі, поставити сірку технічну виробництва ІНФОРМАЦІЯ_6 (Польща) для потреб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшою передачею ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
За наслідками аналізу імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено відсутність поставок сірки технічної від ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Для виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередньо здійснювала придбання сірки технічної (гранульованої) у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 2040 тон на загальну суму 22 261 122 грн. Ціна за тону становить 10 912 грн.
05.01.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено черговий договір на поставку 7500 тон сірки технічної на суму 184 950 000 грн. Ціна за тону становить 24 660 грн.
Істотними умовами вказаного договору також передбачено, що постачальник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов'язується в порядку і на умовах, визначених у Договорі, поставити сірку технічну виробництва ІНФОРМАЦІЯ_6 (Польща) для потреб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшою передачею ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В ході аналізу імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено відсутність поставок сірки технічної від ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Для виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює придбання сірки технічної у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 3604 тон на загальну суму 41 341 203 грн. Ціна за тону становить 11 470 грн. За період січня 2024 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » імпортує у ІНФОРМАЦІЯ_9 . 2517 тони сірки гранульованої на суму 14 536 407 грн. Ціна за тону становить 5 577 грн. Також для виконання умов вищезазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює придбання сірки технічної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 2992 тон на загальну суму 35 118 721 грн. Ціна за тону становить 11 737 грн.
Разом з цим, 16.12.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без використання електронної системи, укладено договір на поставку 6500 тон сірки технічної на суму 171 865 921 грн. Ціна за тону становить 26 440 грн.
Для виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період січня-лютого 2023 року імпортує у Zaklady Chemiczne Siarka «Siarkopol» SA 8095 тони сірки гранульованої на суму 111 297 562 грн. Ціна за тону становить 13 748 грн.
11.10.2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без використання електронної системи, укладено договір на поставку 1500 тон сірки технічної на суму 39 384 000 грн. Ціна за тону становить 26 256 грн.
Для виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період жовтня 2022 року імпортує у Zaklady Chemiczne Siarka «Siarkopol» SA 2686 тони сірки гранульованої на суму 34 247 683 грн. Ціна за тону становить 12 750 грн.
18.12.2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на поставку 5341 тон вапна будівельного на суму 23 595 195 грн. Ціна за тону становить 4 417 грн.
Для виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійсню є придбання вапна будівельного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Ціна за тону становить 3 600 грн.
08.07.2024 слідчим у кримінальному провадження направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання завірених належним чином копій первинних фінансово-господарських документів по вищевказаним взаємовідносинам, проте згідно з відповіддю вказаного акціонерного товариства від 15.07.2024 у їх видачі було відмовлено у зв'язку з відсутністю ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей з документів, у яких наявні відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поставки вапна та технічної сірки, а також можливого проведення подальших судових товарознавчих експертиз, з метою встановлення матеріальної шкоди, а також встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб вказаних суб'єктів господарювання, на даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Прокурор вказує, що вищевказані документи та відомості є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, оскільки інформація, яка у них міститься, віднесена до охоронюваної законом таємниці.
У судове засідання прокурор не з'явився. Подав до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі.
Також, при поданні клопотання про тимчасовий доступ до документів прокурор просив розглянути його без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи, з метою унеможливлення зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ. За таких обставин, у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Дане клопотання з урахування вимог п.1 ч.2 ст.132 КПК України подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом у даному провадженні є відділ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у м. Києві, який розташований на території Голосіївського району м. Києва.
Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.
Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За вказаних у клопотанні обставин, з урахуванням даних, що містяться у додатках до клопотання, існують достатні підстави вважати, що документи, у яких міститься інформація, в тому числі така, що може містити комерційну таємницю, до яких прокурор має намір отримати доступ перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , й у сукупності з іншими доказами, мають суттєве значення та необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб причетних до їх вчинення тощо.
Враховуючи, обставин кримінального правопорушення, що розслідується у даному кримінальному провадженні, його кваліфікації, а також відомостей, що містяться у документах, якими прокурор обґрунтує підстави тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає, що втручання має законну мету.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, оскільки законодавець визначив конкретний процесуальний спосіб, у який можна отримати доступ до документів (ст. ст. 159-165 КПК України).
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальнику першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 та/або іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12024100000000732 від 19.06.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема тих, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки вапна та технічної сірки, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів :
- договору, який укладено без використання електронної системи 16.12.2022 на поставку сірки технічної;
- договору (ЦА-2022-10-11-005418-а) від 11.10.2022 на поставу вапна будівельного;
- договору № 53-129-01-23-02892 від 18.12.2023 на поставку вапна будівельного;
- договору № 53-129-01-23-02789 від 22.06.2023 на поставку вапна будівельного;
- договору, який укладено без використання електронної системи 28.12.2022 на поставку 2850 тон сірки технічної;
- договору № 53-129-01-23-02748 від 27.04.2023;
- договору № 53-і 29-01-23-02850 від 26.09.2023;
- договору М 53-129-01-24-О2918 від 05.01.2024;
- протоколів УО, додаткових угод до вищевказаних договорів, специфікацій, додатків до них, договорів субпідряду, відповідних копій заявок, актів здачі-приймання, рахунків, товаро-транспортних та видаткових/оприбуткових накладних по вищезазначеним договорам, а також звітів про виконання вищевказаних договорів.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1