Справа № 752/19129/25
Провадження по справі № 1-кс/752/8841/25
іменем України
"29" жовтня 2025 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 72025102100000019 від 10.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
встановив:
15 жовтня 2025 року до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 72025102100000019 від 10.06.2025 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання детектив зазначив, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025102100000019 від 10.06.2025.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2024-2025 років здійснили розтрату та привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах під час проведення закупівель, укладання договорів та проведення робіт з капітального ремонту (заміна вікон та дверей, заходи з енергозбереження) у житлових будинках в Дарницькому районі м. Києва.
В ході аналізу інформації, розміщеної в електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що у грудні 2024 року замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 , оголошено проведення 16 закупівель без використання електронної системи, предметом яких є Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) у житлових будинках в Дарницькому районі м. Києва (заходи з енергозбереження). Коригування, на загальну суму 23 411 047,69 грн.
В електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 оприлюднено протоколи розкриття тендерних пропозицій/пропозицій, в яких зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 оприлюднено договори про закупівлю, предметом яких є капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) у житлових будинках в Дарницькому районі м. Києва, а саме: договір №600 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , ціна договору 1 449 817,45 грн.; договір №599 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_3 , ціна договору 1 469 055,28 грн.; договір №598 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_4 , ціна договору 1 464 209,93 грн.; договір №597 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_5 , ціна договору 1 445 450,82 грн.; договір №596 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_6 , ціна договору 1 480 936,57 грн.; договір №595 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_7 , ціна договору 1 459 883,09 грн.; договір №594 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_8 , ціна договору 1 445 206,33 грн.; договір №593 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_9 , ціна договору: 1 464 752,78 грн.; договір №592 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , ціна договору 1 477 724,28 грн.; договір №591 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_4 , ціна договору 1 478 023,30 грн.; договір №590 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_10 , ціна договору 1 466 629,09 грн.; договір №589 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_11 , ціна договору 1 460 441,81 грн.; договір №588 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_4 , ціна договору 1 439 646,89 грн.; договір №587 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_12 , ціна договору 1 458 335,75 грн.; договір №586 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_13 , ціна договору 1 475 467,16 грн.; договір №585 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_13 , ціна договору 1 475 467,16 грн.
Відповідно до вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як підрядник зобов'язався на свій ризик виконати роботи, а саме: капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) у житлових будинках в Дарницькому районі м. Києва (заходи з енергозбереження), а ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовник зобов'язався прийняти та оплатити такі роботи на умовах, визначених договорами.
Відповідно до інформації з бази даних Бюро економічної безпеки «Інформація по платіжних документах ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 25.12.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 23 411 047,69 грн. у якості оплати за виконання 16 договорів з капітального ремонту (заміна вікон та дверей) у житлових будинках в Дарницькому районі м. Києва
Між тим, за результатами аналізу виписок по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після отримання грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 , вони були перераховані на адресу ризикових постачальників, які ймовірно здійснюють безтоварні операції, зокрема ФОП ОСОБА_5 на суму 4 752 012,00 грн. Також встановлено, що ОСОБА_5 з 01.08.2008 по 10.05.2023 року отримував дохід у вигляді заробітної плати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, в ході проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2024 по 19.06.2025 встановлено ймовірний ризик привласнення бюджетних коштів у розмірі 4 752 012,00 грн., отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості оплати за капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) у житлових будинках в Дарницькому районі м. Києва (заходи з енергозбереження).
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, детектив просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно робіт з капітального ремонту (заміна вікон та дверей) у житлових будинках в Дарницькому районі м. Києва (заходи з енергозбереження) згідно укладених договорів про закупівлю - №600 від 19.12.2024; №599 від 19.12.2024; №598 від 19.12.2024; №597 від 19.12.2024 №596 від 19.12.2024; №595 від 19.12.2024; №594 від 19.12.2024; №593 від 19.12.2024; №592 від 19.12.2024; №591 від 19.12.2024; №590 від 19.12.2024; №589 від 19.12.2024; №588 від 19.12.2024; №587 від 19.12.2024; №586 від 19.12.2024; №585 від 19.12.2024.
Детектив вказує, що вищевказані документи та відомості є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, оскільки інформація, яка у них міститься, віднесена до охоронюваної законом таємниці.
У судове засідання детектив не з'явився. Подав до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі.
Також, при поданні клопотання про тимчасовий доступ до документів детектив просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи, з метою унеможливлення зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ. За таких обставин, у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
З урахування вимог п.1 ч.2 ст.132, ч.1 ст.160 КПК України клопотання подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом є підрозділ детективів ТУ БЕБ у м. Києві, який розташований на території Голосіївського району м. Києва.
Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням обставин, на які посилається детектив, доступ до зазначених документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів відповідно до частини другої статті 93 КПК України, оскільки у разі повідомлення про необхідність доступу до зазначених у клопотанні документів зацікавлених осіб, останні можуть утаємничити, знищити або змінити необхідні документи.
За вказаних у клопотанні обставин, з урахуванням даних, що містяться у додатках до клопотання, існують достатні підстави вважати, що документи, у яких міститься інформація, в тому числі така, що може містити конфіденційну інформацію, до яких детектив має намір отримати доступ перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , й у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення та необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб причетних до їх вчинення тощо.
За наведених у клопотанні обставин кримінального правопорушення, що розслідується, його кваліфікації, а також відомостей, що містяться у документах, якими детектив обґрунтує підстави тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає, що втручання у права та свободи володільця шляхом надання тимчасового доступу до них у даному випадку має законну мету.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, оскільки законодавець визначив конкретний процесуальний спосіб, у який можна отримати доступ до документів (ст. ст. 159-165 КПК України).
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому детективу підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 , заступнику керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 , які входять у групу детективів у кримінальному провадженні № 72025102100000019 від 10.06.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:
- інформацію у вигляді довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей щодо технічних характеристик (розміри, армування, товщина, клас профілю, матеріал профілю, комплектування та ін.) та кількості фактично встановлених дверей на виконання умов кожного з вищевказаних договорів;
- виконавчу документацію (журнал виконання робіт, виконавчі схеми);
- акти на закриття прихованих робіт:
а) підготовка прорізу та відкосів до монтажу віконних і дверних блоків (співвісність вікон за вертикаллю та горизонталлю; прямолінійність прорізів; перпендикулярність кутів прорізу; якість поверхні прорізу у зоні примикань вікон та дверей до стін будинків, міцність тримання шару штукатурки).
б) монтаж механічного кріплення (правильність розташування несучих і допоміжних опорних колодок-під- кладок, відповідність кріпильних елементів проекту)
в) улаштування тепло-, звукоізоляції примикань віконних і дверних блоків до стін будинків (види ізоляційних матеріалів, дотримання технологічних часових інтервалів, інші технологічні нюанси та особливості, загальний вигляд ізоляції)
г) улаштування підвіконня, водозливів, порогів. е) установлення деталей вікна або дверей, фурнітури. ж) прийняття готової конструкції вікон та дверей.
- товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти приймання передачі матеріалів і конструкцій;
- документи, що підтверджують закупівлю та оплату металопластикових вікон і дверей, допоміжних матеріалів (платіжні доручення, квитанції тощо);
- сертифікати відповідності, паспорти (паспорти дверних блоків) на встановлені металопластикові вікна та двері, технічні умови виробника, договори та угоди з постачальниками/субпідрядниками;
- інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії з розширенням bds, _bdd, bsdu, bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в);
- комерційні пропозиції, які подавались службовими особами (працівниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 перед укладенням вказаних договорів;
- кадрові документи (накази про призначення на посаду, звільнення, переведення, посадові інструкції) службових осіб (працівників)
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали участь в підготовці, укладанні та виконанні договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 , статут Товариства.
Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1