Справа № 752/23756/25
Провадження по справі № 1-кс/752/8324/25
іменем України
"29" жовтня 2025 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12025100000000974 від 28.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
встановив:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025100000000974 від 28.07.2025 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, обґрунтовуючи вимоги клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100000000974 від 28.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК.
В ході досудового розслідування встановлено, що з 2024 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з підпорядкованими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем створили корупційну схему, яка полягає у привласненні бюджетних коштів, шляхом отримання відсотку від вартості укладених договорів.
З метою реалізації злочинного умислу, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено ряд державних закупівель, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_5 «Підгузки для дорослих, підгузки-трусики для дорослих, урологічні прокладки» на суму 5 774 886,00 грн., за наслідками проведення якої укладено договір № 24/03/25-1 від 24.03.2025 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Між тим, під час формування очікуваної вартості предметів державних закупівель посадовими особами замовника, умисно завищено вартість товару при розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі, внаслідок чого, постачальники, які брали участь у тендерних закупівлях укладали договори за цінами значно вище ринкових.
Після поставки товарів замовник забезпечував безперешкодне (без належної перевірки) прийняття актів прийому-передачі, товаро-транспортних накладних з внесеними до них завідомо недостовірними відомостями та після отримання бюджетних коштів здійснював їх конвертування з безготівкової форми у готівку за допомогою проведення ряду фінансово-господарських операцій з «транзитно-конвертаційною» групою юридичних осіб та «технічними» підприємствами, а також фізичними особами-підприємцями.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, а також здобуття доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий вказує, що вищевказані документи та відомості є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, оскільки інформація, яка у них міститься, віднесена до охоронюваної законом таємниці.
У судове засідання слідчий не з'явився. Подав до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі.
Також, при поданні клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи, з метою унеможливлення зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ. За таких обставин, у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Дане клопотання з урахування вимог п.1 ч.2 ст.132 КПК України подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом у даному провадженні є відділ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у м. Києві, який розташовано у Голосіївському районі м. Києва за адресою: АДРЕСА_2 .
Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням обставин, на які посилається слідчий, доступ до зазначених слідчим документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів відповідно до частини другої статті 93 КПК України, оскільки у разі повідомлення про необхідність доступу до зазначених у клопотанні документів зацікавлених осіб, останні можуть утаємничити, знищити або змінити необхідні документи.
За вказаних у клопотанні обставин, з урахуванням даних, що містяться у додатках до клопотання, існують достатні підстави вважати, що документи, у яких міститься інформація, в тому числі така, що може містити комерційну таємницю, до яких слідчий має намір отримати доступ перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 й у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення та необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб причетних до їх вчинення тощо.
За наведених у клопотанні обставин кримінального правопорушення, що розслідується, його кваліфікації, а також відомостей, що містяться у документах, якими слідчий обґрунтує підстави тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає, що втручання у права та свободи володільця шляхом надання тимчасового доступу до них у даному випадку має законну мету.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, оскільки законодавець визначив конкретний процесуальний спосіб, у який можна отримати доступ до документів (ст. 159-165 КПК України).
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12025100000000974 від 28.07.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:
- договору поставки № 24/03/25-1 від 24.03.2025 (у тому числі додатки, додаткові угоди, специфікації, сертифікати відповідності та додатки до них, платіжні документи що підтверджують оплату в повному обсязі за поставку товару, видаткові накладні, прибуткові накладні, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товаросупроводжувальні документи, товарно-транспорті накладні, листування із ІНФОРМАЦІЯ_3 та ін.);
- документів, які засвідчують якісні характеристики товарів та підтверджують походження товарів, що поставлялись за договором № 24/03/25-1 від 24.03.2025 (сертифікати відповідності, паспорти якості, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, приймальні акти, митні декларації, рахунки (invoice) тощо;
- калькуляції вартості товарів, що поставлялись за договором № 24/03/25-1 від 24.03.2025, з відображенням окремими статтями у розрізі кожного товару вартості тари, пакування та маркування, податків та зборів, витрат, пов'язаних з передпродажною підготовкою та реалізацією товару покупцю, транспортних послуг на доставку товару до місця поставки;
- документів на підтвердження витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо транспортування товару за договором № 24/03/25-1 від 24.03.2025 до місця поставки ( АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ), у тому числі документів, що підтверджують право власності/оренди на ТЗ (договір купівлі-продажу/оренди, платіжні документи по сплаті оренди, квитанції про придбання паливно-мастильних матеріалів в дати транспортування за договором №46 від 03.08.2023, подорожні листи, амортизаційні відомості по транспортному засобу, який використовувався для транспортування тощо);
- у випадку поставки із залученням для транспортування інших суб'єктів господарювання: документів, що підтверджують договірні відносини та оплату наданих послуг (договір, первинні документи (акти наданих послуг), платіжні документи, ТТН тощо).
- документи на підтвердження витрат ФОП ОСОБА_5 на зберігання товару у місці поставки (договір оренди приміщення, акти наданих послуг, платіжні документи тощо);
- установчих, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), список найманих працівників із зазначенням ПІБ, відомостей щодо виплаченої заробітної плати, інформацію щодо власного або орендованого рухомого та нерухомого майна.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1