Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3448/26
Номер провадження 1-кс/711/1150/26
13 квітня 2026 року
м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12020251010003188 від 27.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління СБУ в Черкаській області за фактом того, що у 2021 році невстановлені особи, шляхом підроблення документів та подання їх державному реєстратору, шахрайським шляхом, заволоділи об'єктом нежитлової нерухомості у м. Черкаси, чим заподіяли матеріальної шкоди у великих розмірах.
Першопочатковими заходами встановлено, що у період часу 2010 - 2011 років, громадський будинок, об'єкт житлової нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (заг. площа 177,2 м. кв., опис: А1 - спортивно - оздоровчий центр; Б1 - будинок охорони; В1, Г1 - навіс; I - вимощення; №1 - хвіртка; №2 - огорожа; №3 - свердловина; №4 - септик, був самовільно збудований невстановленими особами, без будь-яких дозвільних документів.
У подальшому, з 01.01.2021 по 04.11.2021 невстановленими особами, які діючи з корисливих мотивів шахрайського заволодіння чужим майном, в невстановленому місці, час та обставинах, здійснили складання та виготовлення завідомо недостовірного документа, а саме: Декларації про готовність об'єкту: громадський будинок, об'єкт житлової нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (заг. площа 177,2 м. кв., опис: А1 - спортивно - оздоровчий центр; Б1 - будинок охорони; В1, Г1 - навіс; I - вимощення; №1 - хвіртка; №2 - огорожа; №3 - свердловина; №4 - септик - до експлуатації №293674891833 від 22.04.2001, виданої ІНФОРМАЦІЯ_1 . У вказаний документ було внесено відомості про його реєстрацію, дату, посадової особи та організації, якої на час її реєстрації не існувало. Відомості про проектну документацію, яку ніби-то розробляло ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 . Розробника технічного паспорта комунальне проектно-виробниче архітектурно-планувальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської обласної ради від 15.04.2001 та інше.
Натомість в дійсності, проектно-виробниче архітектурно-планувальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської обласної ради на замовлення ОСОБА_7 здійснювало виготовлення технічного паспорта на вказаний об'єкт нерухомого майна лише 29.10.2021, якому присвоєно реєстраційний номер ТІ01:4639-6906-6909-8027, та який внесено до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
В подальшому, група невстановлених осіб, переслідуючи корисливий умисел незаконного збагачення, бажаючи набути право на вказане майно, шляхом внесення відомостей до ДРРП, звернулися 04.11.2021 до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , із заявою №48886324 про здійснення державної реєстрації об'єкту нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яку було подано представником ОСОБА_9 , який діяв в інтересах ОСОБА_7 , при цьому використали завідомо недостовірний документ, а саме: Декларацію про готовність об'єкту до експлуатації №293674891833 від 22.04.2001, виданої ІНФОРМАЦІЯ_1 .
08.11.2021 державний реєстратор ОСОБА_8 , в порушення норм Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», здійснив державну реєстрацію права власності на вказаний об'єкт нерухомого майна, за ОСОБА_7 , чим прийняв протиправне рішення №61434709. В результаті чого, вказаному об'єкту нерухомого майна, було присвоєно реєстраційний номер 2499819371080.
Таким чином, ОСОБА_7 зареєструвавши у незаконний спосіб вказане нерухоме майно, 01.12.2021 бажаючи реалізувати вказане майно, перебуваючи у службовому приміщенні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до Статутного капіталу Товариства нерухоме майно, громадський будинок, загально площею 177,2 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оціночною вартістю 50 000 грн. Внаслідок чого приватним нотаріусом було нотаріально засвідчено Акт приймання - передачі майна до Статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором якого є ОСОБА_11 . Вказані нотаріальні дії зареєстровано в нотаріальному реєстрі нотаріуса за №1584 та №1585.
08.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було зареєстровано в ЄДР, керівником якого був ОСОБА_11 , а кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_7 .
В подальшому, ОСОБА_7 бажаючи отримати грошові кошти від реалізації майна, та здійснення перереєстрації права на вказане майно, шляхом внесення відомостей до ДРРП, ОСОБА_9 будучи представником ОСОБА_7 звернулися 09.12.2021 до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , із заявою №49719735 про здійснення державної реєстрації об'єкту нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому використали Акт приймання - передачі майна До Статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в порушення норм Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», здійснив державну реєстрацію права власності на вказаний об'єкт нерухомого майна, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим прийняв протиправне рішення №62316526.
Відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що згідно з реєстрацією Управління вхідних/вихідних документів впродовж 2012 до теперішнього часу не надходило, та відсутня інформація щодо надання містобудівних умов та обмежень для проектування вказаного об'єкту. Окрім цього вказаний об'єкт, що розміщений ліворуч від розважального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходиться в межах прибережної захисної смуги.
Відповідно до відповіді ДІАМ встановлено, що у Реєстрі будівельної діяльності за параметром пошуку «Реєстраційний номер 293674891833» документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів - не виявлено.
Окрім цього, у період часу з 05.08.1992 по 30.12.2004 діяло Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення, яким передбачалося прийняття державними приймальними комісіями закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію шляхом підписання Акта про прийняття об'єктів в експлуатацію.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.09.2016 №2-929 «Про утворення Управління ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Окрім того, інформація про Декларацію про готовність 293674891833 від 22.04.2001 в Управлінні - відсутня.
Вказане нерухоме майно, збудоване у межах пляжної зони прибережних захисних смуг, що підпадає під пряму заборону Земельного кодексу України та Водного кодексу України.
03.05.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_9 , міським головою ІНФОРМАЦІЯ_8 подано позов, про визнання незаконним та скасування рішень №61434709 від 08.11.2021 та №62316526 від 15.12.2021 державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , на підставі якої відкрито провадження у справі №925/617/23.
19.07.2023 представник позивача подав заяву, в якій просив залишити позов без розгляду, а також скасувати заходи забезпечення позову вжиті ухвалою суду від 05.05.2023.
07.08.2023 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 , заяву ІНФОРМАЦІЯ_8 про залишення позову без розгляду, скасування заходів забезпечення позову задоволено та залишено без розгляду.
Ініціатор клопотання вказує, що на сьогоднішній день, виникає необхідність у отриманні документів нотаріальної справи, щодо нотаріального посвідчення Акту приймання-передачі майна, так як у вказаній нотаріальній справі можуть знаходиться підроблені документи, на підставі яких було нотаріальне посвідчення Акту, які знаходяться в приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_10 , тому на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі.
Відповідно до п.27 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 03.03.2004 за номером - 20/5 (зі змінами та доповненнями) «Документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії з них, які необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов'язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. Оригінали документів (наприклад, акти цивільного стану про народження, шлюб, смерть) повертаються особам, що їх подали, а в нотаріуса залишаються їх копії (фотокопії). Документи, за якими встановлено особу громадянина, в інтересах якого вчиняється нотаріальна дія, чи його представника або представника юридичної особи, повертаються особам, що їх подали. У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій записуються назва документа, серія, номер, дата його видачі і найменування установи, яка його видала. Копія цього документа долучається до справ нотаріуса».
Згідно положень ст.14 Закону України «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.
Разом з тим, слідчий звертає увагу, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_10 у володінні якого вони знаходиться.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що нотаріальна справа із нотаріального посвідчення Акту приймання - передачі майна, а саме: громадського будинку, загальною площею 177,2 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 до Статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстровано в нотаріальному реєстрі нотаріуса за №1584 та №1585 та всі додатки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, з метою проведення почеркознавчої експертизи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого (п.2 прохальної частини), судове засідання проводилося без виклику представників володільця документів.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.3, п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до вимог ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Відповідно до ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12020251010003188 від 27.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.197-1 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.197-1 КК України.
Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в тому числі шляхом проведення почеркознавчих експертиз, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів вчинення нотаріальних дій, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх в оригіналі з обов'язковим залишенням засвідчених копій.
При цьому, слідчий суддя враховує, що згідно п.1.1., п.1.3. та п.1.8 ч.1 розділу 1 «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) - об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Враховуючи ступінь тяжкості кримінального правопорушення, розслідування якого здійснюється в межах даного кримінального провадження, доведеність слідчим, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що вказані обставини дають підстави для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених вище документів, з обов'язковим залишенням їх засвідчених копій у приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: нотаріальної справи, в якій містяться архівні документи, а саме:
-нотаріальна справа із нотаріального посвідчення Акту приймання - передачі майна, а саме: громадського будинку, загальною площею 177,2 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 до Статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстровано в нотаріальному реєстрі нотаріуса за №1584 та №1585 та всі додатки, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах з обов'язковим залишенням їх засвідчених копій у приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_10 для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз.
По закінченню проведення слідчих дій (почеркознавчих експертиз), оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Дана ухвала не дає права для будь-яких дій під час проведення експертиз, що ведуть за собою до часткового чи повного знищення фрагментів оригіналів документів.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1