Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3433/26
Номер провадження 1-кс/711/1141/26
08 квітня 2026 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
за участі
секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12026250000000123 від 25.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12026250000000123 від 25.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026250000000123 від 25.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Так, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо перевірки закупівлі, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень під час здійснення робіт на об'єкті будівництва «Реконструкція будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_1 з боку службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З матеріалів перевірки вбачається, що за результатами проведеної процедури відкритих торгів з особливостями за номером ID: ІНФОРМАЦІЯ_5 , між Департаментом будівництва, в особі директора ОСОБА_5 (Замовник), та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладено договір від 23.12.2024 № 64 (далі - Договір № 64).
Предмет договору - ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція - «Реконструкція будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_1 (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх)».
Зокрема, за результатами проведеної процедури закупівлі без використання електронної системи за номером ІНФОРМАЦІЯ_6 , між Департаментом будівництва, в особі в.о. директора ОСОБА_7 (Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладено договір від 24.12.2025 № 83 (далі - Договір № 83).
Предмет договору - ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція - «Реконструкція будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_1 (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх)».
Під час проведення контрольних обмірів (обстеження) фактично виконаних робіт та їх порівняння з обсягом виконаних робіт згідно актів форми КБ-2в встановлено, що на порушення частини 1 статті 193 Господарського кодексу України, частини 5 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996 (далі - Закон України № 996), пункту 6.2 кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.11.2021 № 281 (далі - Настанова № 281), пунктів 2.1 та 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.05.1995 № 88 (далі - Положення № 88) Департамент прийняв та оплатив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завищенні обсяги виконаних будівельних робіт (акти форми № КБ-2в № 1-12 за 2025 рік), чим завдано матеріальної шкоди (втрат) бюджету на загальну суму 2 541,44 тис. грн, а саме: встановлено відсутність робіт із встановлення меблів, опорядження стель, монтажу ліфта.
Зважаючи на викладене, слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , щодо виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_1 (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх)», з можливістю вилучення документів, а саме:
- в копіях: статут підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов'язки (посадові інструкції): директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного інженера, головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженеру проекту; актів передачі-прийняття будівельного майданчику; актів передачі-прийняття проектної документації; ознайомлення робітників, зайнятих на об'єкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелі обліку робочого часу; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл Інспекції ДАБК, тощо); експертний висновок кошторисної частини проектно-кошторисної документації об'єктів; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об'єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об'єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо);
- в оригіналах: загальний журнал будівельних робіт; журнали технічного та авторського нагляду; журнал проведення бетонних робіт; акти прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об'єкті; акти виконаних робіт (наданих послуг), акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об'єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об'єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об'єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, які знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
При цьому вказує, що у кримінальному провадженні планується проведення судової економічної експертизи. Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив здійснювати розгляд даного клопотання без виклику володільця речей та документів з метою недопущення зміни або знищення зазначених документів володільцем.
Враховуючи вище викладене, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, оскільки у поданому клопотанні просив здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено, що такий порядок розгляду клопотання є необхідним з метою недопущення зміни або знищення зазначених документів володільцем.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12026250000000123 від 25.03.2026 слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12026250000000123 від 25.03.2026, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, відомості про яке внесені на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо перевірки закупівлі, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень під час здійснення робіт на об'єкті будівництва «Реконструкція будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_1 з боку службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Так, із матеріалів, які стали підставою для початку проведення досудового розслідування вбачається, що за результатами проведеної процедури відкритих торгів з особливостями за номером ID: ІНФОРМАЦІЯ_5 , між Департаментом будівництва, в особі директора ОСОБА_5 (Замовник), та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладено договір від 23.12.2024 № 64 (далі - Договір № 64).
Предмет договору - ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція - «Реконструкція будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_1 (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх)».
Зокрема, за результатами проведеної процедури закупівлі без використання електронної системи за номером ІНФОРМАЦІЯ_6 , між Департаментом будівництва, в особі в.о. директора ОСОБА_7 (Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладено договір від 24.12.2025 № 83 (далі - Договір № 83).
Предмет договору - ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція - «Реконструкція будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_1 (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх)».
Під час проведення контрольних обмірів (обстеження) фактично виконаних робіт та їх порівняння з обсягом виконаних робіт згідно актів форми КБ-2в встановлено, що на порушення частини 1 статті 193 Господарського кодексу України, частини 5 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996 (далі - Закон України № 996), пункту 6.2 кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.11.2021 № 281 (далі - Настанова № 281), пунктів 2.1 та 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.05.1995 № 88 (далі - Положення № 88) Департамент прийняв та оплатив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завищенні обсяги виконаних будівельних робіт (акти форми № КБ-2в № 1-12 за 2025 рік), чим завдано матеріальної шкоди (втрат) бюджету на загальну суму 2 541,44 тис. грн, а саме: встановлено відсутність робіт із встановлення меблів, опорядження стель, монтажу ліфта.
Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до до документів щодо виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_1 (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх)», які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчим доведено, що:
- вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В той же час, слідчий суддя вважає, що слідчим не надано належного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, зважаючи на відсутність в матеріалах поданого клопотання відповідних постанов слідчого про призначення експертиз, початкову стадію досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено 25.03.2026, а також враховуючи, що, відповідно до пункту 10 Договору від 23.12.2024 № 64 - строк виконання вказаного договору в частині зобов'язань триває до повного їх виконання сторонами, а відомостей про виконання договору не надано.
Слід зазначити, що застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити в оригіналах. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12026250000000123 від 25.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовільнити частково.
Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів щодо виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_1 (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх)», які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій:
-статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов'язки (посадові інструкції): директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного інженера, головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; договору (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженеру проекту; актів передачі-прийняття будівельного майданчику; актів передачі-прийняття проектної документації; ознайомлення робітників, зайнятих на об'єкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелів обліку робочого часу; дозвільної документації на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл Інспекції ДАБК, тощо); експертного висновку кошторисної частини проектно-кошторисної документації об'єктів; сертифікатів якості (паспортів) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертних висновків щодо використаних матеріалів; актів (протоколи) випробування будівельних матеріалів; договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об'єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об'єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо);
-загального журналу будівельних робіт; журналів технічного та авторського нагляду; журналів проведення бетонних робіт; актів прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об'єкті; актів виконаних робіт (наданих послуг), актів на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкових накладних, оборотних відомостей з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об'єкті; реєстрів вибуття матеріалів, прибуткових ордерів та накладних на матеріали, які використовувалися на об'єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об'єкті, журналів обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхових листів, рапортів про роботу машин і механізмів, платіжних доручень, рахунків-фактур, лімітно-заборних карток, карток складського обліку, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдових відомостей, банківських виписок, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1