Дата документу 13.04.2026Справа № 554/4692/26
Провадження № 1-кс/554/4930/2026
Іменем України
13 квітня 2026 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025170460000015 від 12.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-
Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СВ ВнП №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170460000015 від 12.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2026 до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 10.01.2026 невідома особа використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , під приводом купівлі товару на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для закінчення процедури повідомила, що необхідно здійснити перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 70 000 гривень, після перерахунку з моєї банківської картки № НОМЕР_3 , було знято грошові кошти у сумі 25 00 гривень. Внаслідок неправомірних дій невідомої особи мені завдано матеріального збитку на суму 95 000 гривень.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що з банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , прив?язаної до рахунку НОМЕР_5 , здійснено наступні перекази коштів:
-10.01.2026 о 11 год. 36 хв. - 21 500 грн на картку № НОМЕР_6 ;
-10.01.2026 о 11 год. 40 хв. - 20 000 грн на картку № НОМЕР_6 ;
-10.01.2026 о 11 год. 45 хв. - 25 000 грн на картку № НОМЕР_7 .
Також в ході допиту було встановлено, що гр. ОСОБА_5 здійснював переказ коштів з власної банківської картки № НОМЕР_8 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування, виникла необхідність звернення до суду з ціллю отримання ухвали суду на проведення тимчасового доступу до карток (рахунків) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.
Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; адреса: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 - надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період з 01.01.2026 до 13.04.2026 про:
- рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);
- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);
- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);
- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):
Строк дії ухвали два місяці.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1