Справа № 671/198/26
13 квітня 2026 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання вказує, що 31.01.2026 року до СПД № 1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20.01.2026 року близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу взуття, оголошення про яке ОСОБА_5 знайшла у соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9780 грн., які потерпіла ОСОБА_6 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.01.2026 року о 12 год. 45 хв. перерахувала зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на вказаний невідомою особою банківський рахунок НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій матеріального збитку.
За даним фактом 01.02.2026 року сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026243260000011 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила відомі їй обставини протиправного заволодіння невідомою особою її грошовими коштами в сумі 9780 грн., які потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на вказаний невідомою особою банківський рахунок НОМЕР_2 в якості оплати за товар.
Дізнавач вказує, що згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 платіжної інструкції було встановлено, що 20.01.2026 року о 12 год. 45 хв. ОСОБА_5 (рахунок НОМЕР_1 ) здійснила переказ коштів 9780 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .
Дізнавач зазначає, що відповідно до рапорту уповноваженого 2-го відділу УКП у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 від 05.02.2026 року, що отриманий органом дізнання на виконання його доручення, встановлено, що уповноваженою особою Департаменту кіберполіції сформовано запит за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «Єдиної міжбанківської асоціації» та отримано інформації про те, що:
- 20.01.2026 о 13:04:30 год. здійснено переказ грошових коштів з номера банківського рахунку НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на номер банківської картки НОМЕР_3 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у сумі 9780 грн.;
- 20.01.2026 о 13:04:30 год. здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки НОМЕР_3 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на номер банківської картки НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 9780 грн.
Дізнавач вказує, що відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківськв картка НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначає, що на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.
Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного, причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення. В кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про надходження коштів на банківську картку НОМЕР_4 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографії власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки, в період з 07 год. 00 хв. 20.01.2026 року до 23 год. 00 хв. 20.03.2026 року.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у Львівській області, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку за карткою НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період зз 07 год. 00 хв. 20.01.2026 року до 23 год. 00 хв. 20.03.2026 року;
- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з з 07 год. 00 хв. 20.01.2026 року до 23 год. 00 хв. 20.03.2026 року;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківській картці НОМЕР_4 в період з 07 год. 00 хв. 20.01.2026 року до 23 год. 00 хв. 20.03.2026 року;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_4 , в період з 07 год. 00 хв. 20.01.2026 року до 23 год. 00 хв. 20.03.2026 року.
Строк дії даної ухвали до 13 червня 2026 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: