Справа № 671/2266/25
13 квітня 2026 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання вказує, що 02.12.2025 року до СПД №1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 29.11.2025 року біля 16 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши у месенджері «Viber» із номера НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом підвищення ступеню безпеки та збереження коштів, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 41374 грн., які потерпілий ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 29.11.2025 року о 16 год. 40 хв. та о 17 год. 06 хв. двома платежами в сумі 20118 грн. та 21256 грн. самостійно перерахував зі своїх банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_4 , чим завдала потерпілому ОСОБА_5 матеріального збитку.
За даним фактом 03.12.2025 року сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025243260000122 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив відомі йому обставини протиправного заволодіння невідомою особою його грошовими коштами в сумі 20118 грн. та в сумі 21256 грн., які потерпілий 29.11.2025 року за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двома платежами перерахував зі своїх банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_4 .
Дізнавач вказує, що згідно наданих потерпілим ОСОБА_5 виписок по руху коштів на його банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , було встановлено, що 29.11.2025 року о 16 год. 40 хв. та о 17 год. 06 хв. відбулись транзакції по переказу грошових коштів в сумі 20118 грн. та 21256 грн. на номер банківської картки НОМЕР_4 .
Дізначав вказує, що відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка отримана шляхом тимчасового доступу до документів на підставі ухвали Волочиського районного суду Хмельницької області від 10.02.25 року встановлено наступне:
- 29.11.25 року о 16 год. 40 хв. 40 с. та о 17 год. 06 хв. 37 с. відбулись дві транзакції по надходженню коштів у сумі 20018 грн. та 21151 грн. від ОСОБА_5 на картку НОМЕР_4 , що емітована до рахунку НОМЕР_5 , який вікритий на ім?я ОСОБА_6 ;
- 29.11.25 року о 16год.43 хв. 11 с., о 16 год. 43 хв. 39 с., о 17 год. 08 хв. 9 с. та о 17 год. 11 хв. 11 с. відбулись транзакції по переказу коштів у сумах 1835 грн., 18183 грн., 3798 грн. та 17353 грн. на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .
Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.
Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного, причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення. В кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про надходження коштів на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власників вказаних карток, копію заяв-договорів про відкриття рахунків, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографії та відео особи, яка знімала кошти з карток, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначених банківських карток, в період з 07 год. 00 хв. 29.11.2025 року до 23 год. 00 хв. 29.01.2026 року.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у Львівській області. а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків за картками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківських картках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07 год. 00 хв. 29.11.2025 року до 23 год. 00 хв. 29.01.2026 року;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських картках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07 год. 00 хв. 29.11.2025 року до 23 год. 00 хв. 29.01.2026 року;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківських картках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , в період 07 год. 00 хв. 29.11.2025 року до 23 год. 00 хв. 29.01.2026 року;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , за період часу з 07 год. 00 хв. 29.11.2025 року до 23 год. 00 хв. 29.01.2026 року.
Строк дії даної ухвали до 13 червня 2026 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: