Єдиний унікальний номер: 379/640/26
Провадження № 1-кс/379/52/26
10 квітня 2026 рокум.Тараща
Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в кримінальному провадженні № 12026111290000091, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подала до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором Ставищенського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла рапорт від оперуповноваженого ОСОБА_5 про те, що 03.03.2026 надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 03.03.2025 невідома особа, шляхом зловживання довірою, незаконних операцій з використанням електронно -обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштам останньої в загальній сумі 173 741 грн. Своїми діями невідома особа завдала матеріального збитку ОСОБА_6 на суму 173 741 грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 (старший групи слідчих); заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 .
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі: начальника Ставищенського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 ; прокурора Ставищенського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_10 (старший групи прокурорів).
У якості потерпілої була допитана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 03.03.2026 року близько 16:35 їй зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_1 ). Невідомий чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході телефонної розмови чоловік повідомив, що з її банківських карток нібито намагаються здійснити несанкціоноване зняття грошових коштів, та запропонував, з метою їх збереження, переказати кошти на так звані «безпечні» рахунки. Після цього ОСОБА_6 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) здійснила переказ грошових коштів у сумі 75 100 грн на банківську картку № НОМЕР_4 . Крім того, зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 98 641 грн на рахунок НОМЕР_7 .
Враховуючи вище викладене, для досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає банківській картці № НОМЕР_2 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про IP-адреси користувачів з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також місця, час та дату зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , у банкоматах, за період з 03 березня 2026 року по 13 березня 2026 року, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Вищевказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо швидко, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення. Зокрема наявність вказаних документів надасть можливість підтвердити корисливий мотив вчинення злочину, встановити всіх осіб, яким перераховувалися грошові кошти.
На цей час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування, заходів забезпечення кримінального провадження, зважаючи на те, що злочин, передбачений ч. 4 ст.190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочином.
Таким чином у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.
У судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явилася, у поданій заяві просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.
Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами пр. наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Відповідно до частин 5, 6 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Перевіривши надані матеріали, беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що відомості, які містяться в них можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення у повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись статтями 41, 131-132, 159-160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в кримінальному провадженні № 12026111290000091, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити повністю.
Надати групі слідчих у складі слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 (старший групи слідчих), заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає банківській картці № НОМЕР_2 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив'язані до вказаного карткового рахунку;
виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 03 березня 2026 року по 13 березня 2026 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;
інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківській картці № НОМЕР_2 , з датами, часом з'єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 03 березня 2026 року по 13 березня 2026 року;
інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 03 березня 2026 року по 13 березня 2026 року;
що перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 10.05.2026.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1