Справа № 442/49/26
Провадження № 1-кс/442/406/2026
13 квітня 2026 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 10 квітня 2026 року, погодженого з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області - ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
10 квітня 2026 року до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 10 квітня 2026 року, погодженого з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області - ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформації про те, кому належить банківська картка НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з долученням копій документів про відкриття рахунку та банківських карток до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;
- інформації про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з долученням копій документів про відкриття рахунку та банківських карток до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;
- інформації за період з 03.01.2026 по термін дії ухвали по руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відкритими банківськими картами банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації щодо зміни власником (користувачем) банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відкритими банківськими картами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком та банківськими картами за період з 03.01.2026 по термін дії ухвали.
- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відкритими банківськими картами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківської карткою № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виписки по руху коштів по даному рахунку;
- інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;
- інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів
- інформації щодо IP адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 03.01.2026 по термін дії ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в одному з відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження № 12026142110000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2026 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 03.01.2026 близько 17:30 год. невідома особа під приводом збереження коштів заволоділа її грошовими коштами на суму 59.000 грн., які ОСОБА_5 самостійно переказала на невідому банківську картку за допомогою терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , чим заподіяла їй збитків на вище вказану суму.
Дане кримінальне правопорушення 05.01.2026 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12026142110000002, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, 03.01.2026 близько 14:50 год. ОСОБА_5 зателефонували із мобільного номера: НОМЕР_3 та передавившись службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили, що із її рахунку хочуть зняти кошти у сумі 12.500 грн. та сказали, щоб ОСОБА_5 телефонувала на гарячу лінію НОМЕР_4 . Подзвонивши їй повідомили, що всі оператори зайняті та що їй перетелефонують. Через 1 хв. до неї перетелефонував знову той же номер НОМЕР_3 та повідомив, що оскільки сьогодні субота їй потрібно підійти у термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самостійно змінити пін-код, щоб запобігти списанню коштів. Весь цей час, ОСОБА_5 спілкувалась по телефону із даною невідомою їй особою, яка називалась представником банку та виконувала всі його вказівки. Після цих слів ОСОБА_5 пішла у термінал, що за адресою: АДРЕСА_3 та змінила пін-код на банківській картці за номером рахунку: НОМЕР_5 , та зняла кошти у сумі 6.000 грн., які знаходились на ній. Після того як вона змінила пін-код, даний невідомий чоловік сказав вставити в термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншу банківську кредитну картку за номером рахунку: НОМЕР_6 та зняти кошти із неї декількома транзакціями, що вона і зробила та: о 15:48 год. зняла 8.000 грн., о 15:50 год. зняла 8.000 грн., о 15:52 год. зняла 4.000 грн., о 15:55 год. зняла 14.200 грн., о 16:02 год. зняла 20.000 грн. та о 16:04 год. зняла 13.550 грн., загальною сумою 67.750 грн. Після цього, їй сказали, що потрібно знайти термінал іншого банку, оскільки з даного вона вже не може знімати грошові кошти, тому вона відправилась у термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 та зняла ще 26.000 грн. декількома транзакціями у період часу із 16:52 год. до 16:55 год. того ж дня. В подальшому невідомий їй чоловік сказав піти у інший термінал, щоб внести зняті нею кошти та вона відправилась у термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та виконуючи вказівку невідомого здійснила переказ коштів на суму 59.000 грн. декількома транзакціями на номер банківської картки, яку він їй продиктував у телефоні. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманули шахраї та вирішила звернутися у поліцію.
В ході досудового розслідування 04.03.2026 проведено тимчасовий доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю стосовно інформації по терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 26.000 грн., 03.01.2026 о 17:19 год., яку було встановлено під час проведення тимчасового доступу до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаних банківських документів.
Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Дане клопотання містить посилання на службову особу, якій необхідно доручити проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин та кваліфікуючих ознак по кримінальному провадженню.
При встановлених обставинах клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
-інформації про те, кому належить банківська картка НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з долученням копій документів про відкриття рахунку та банківських карток до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;
-інформації про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з долученням копій документів про відкриття рахунку та банківських карток до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;
-інформації за період з 03.01.2026 по термін дії ухвали по руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відкритими банківськими картами банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інформації щодо зміни власником (користувачем) банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відкритими банківськими картами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком та банківськими картами за період з 03.01.2026 по термін дії ухвали.
-інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відкритими банківськими картами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;
-інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківської карткою № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виписки по руху коштів по даному рахунку;
-інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;
-інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів
-інформації щодо IP адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;
-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;
-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 03.01.2026 по термін дії ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в одному з відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1