Номер провадження 1-кс/754/818/26
Справа № 754/5974/26
Іменем України
10 квітня 2026 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100030002272 від 07 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,
08 квітня 2026 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та №НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 30 липня 2025 року по момент винесення ухвали.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100030002272 від 07 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .
Згідно клопотання слідчого, 01 серпня 2025 року приблизно о 13:00 год. невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автівки шляхом обману та зловживаючи довірою за попередньою змовою групою, осіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 54 000 грн., чим спричинили останньому матеріальної шкоди на вищезазначену суму.
У ході проведення досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 надав у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останнього докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та його показань, а саме квитанції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких зазначено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зі своєї картки здійснив переказ коштів 01 серпня 2025 року о 14:44 год. на суму 21 000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та 02 серпня 2025 року о 14:53 год. на суму 33 000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
Крім того, було проведено огляд інформації, яку було вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ щодо банківської картки № НОМЕР_6 , на яку 02 серпня 2025 року о 14:53 год. було здійснено зарахування грошових коштів потерпілого на суму 33 000 грн.
Оглядом встановлено, що картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_7 ), місце проживання та реєстрації АДРЕСА_2 , мобільний номер НОМЕР_8 .
Встановлено, що 02 серпня 2025 року о 14:53:48 год. на вище вказаний рахунок надійшли кошти в сумі 33 000 грн. з ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Надалі, 02 серпня 2025 року о 15:01:54 год. кошти сумою 24 000 грн. з рахунку ОСОБА_6 перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
Далі, 02 серпня 2025 року о 15:08:07 год. кошти сумою 400 грн. з рахунку ОСОБА_6 перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ).
Далі, 02 серпня 2025 року о 18:06:33 год. кошти сумою 8 000 грн. перераховано з рахунку ОСОБА_6 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ).
Далі, оглянуто файл « НОМЕР_4 » та встановлено, що в ньому міститься інформація, щодо рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ). В ході огляду даного файлу встановлено, що 02 серпня 2025 року йому дійсно надійшли кошти від ОСОБА_6 сумою 8 000 грн. В подальшому, 02 серпня 2025 року о 18:08:57 год. кошти такою ж сумою було перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
Слідчий зазначає в клопотанні, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та №НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 30 липня 2025 року по момент винесення ухвали,оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
В обґрунтування проміжку часу, за який потрібно отримати інформацію за банківськими рахунками, слідчий зазначає, що на основі проведеного аналізу, вилученої в електронному виді інформації від банку, буде можливим комплексна перевірка причетності особи до вчинення інших кримінальних правопорушень, коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та місця легалізації (зняття грошових коштів) отриманих злочинним шляхом.
В судове засідання слідчий не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.
Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких клопоче слідчий, згідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Однак слідчим в клопотанні не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів що містять інформацію щодо банківського рахунку за вказаний у клопотанні період часу, враховуючи викладені в клопотанні обставини кримінального правопорушення, показання надані потерпілим в ході його допиту.
За таких підстав клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100030002272 від 07 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та №НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 02 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 12 серпня 2025 року:
документів про рух грошових коштів по зазначених банківських рахунках та призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;
у разі, якщо грошові кошти із зазначених банківських рахунків було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані;
у разі якщо грошові кошти із зазначених банківських рахунків перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);
у разі, якщо грошові кошти із зазначених банківських рахунків перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв'язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора;
у разі, якщо грошові кошти із зазначених банківських рахунків готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки;
грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
договорів, інших фінансових документів, які стати підставою для руху коштів по зазначених банківських рахунках;
документів, що містять інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);
у разі доступу до зазначених банківських рахунків з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернетбанкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;
у разі підключення послуги смс-інформування про операції за зазначеними банківськими рахунками, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування
з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії (в електронному та друкованому вигляді).
В іншій частині клопотання - відмовити.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: