Справа № 559/1322/26
Провадження № 1-кс/559/258/2026
про тимчасовий доступ до речей і документів
"10" квітня 2026 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026186040000052 від 01 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
дізнавачка обґрунтовує клопотання тим, що 21.01.2026 в період часу з 13 год. 47 хв. до 14 год. 38 хв. невідома особа шляхом обману під приводом надання послуг оренди житла заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 2006 р. н., жителя с. Сатиїв Дубенського району Рівненської області в сумі 7200 гривень, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в дізнання виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 та деталізованої інформації про рух коштів по ній за період часу з 21.01.2026 до 06.04.2026. Іншим чином здобути докази неможливо.
Просить розгляд клопотання проводити без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Київ, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12026186040000052 від 01 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим слідством з'ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалася банківська картка № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити. Надати для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):
-копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 ;
-деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , повних даних платників і отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), з зазначенням місць зняття коштів із цього банківського карткового рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку, з зазначенням кінцевої адреси одержувача за період з 21.01.2026 по 06.04.2026;
-інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки, на які відбулося перерахування коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, інформацію про особу користувача карти/рахунку за період із 21.01.2026 по 06.04.2026, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів і реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг і анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за вказаний період;
-деталізованої інформації про призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 (деталі операції з їх розшифруваннями) за період із 21.01.2026 по 06.04.2026;
-інформацію про зняття коштів у виді готівки з банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти у відділеннях банків, банкоматах, із зазначенням точної адреси місця знаходження термінального обладнання/банкомату, його номеру та наданням підтверджувальних документів за період із 21.01.2026 по 06.04.2026 ;
-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- та відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів під час користування банківською карткою № НОМЕР_1 , з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по цьому банківському рахунку за період із 21.01.2026 до 06.04.2026;
-інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів), що були використані при користуванні системою онлайн-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 за період із 21.01.2026 по 06.04.2026;
-інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківській картці № НОМЕР_1 ,
розкривши в кримінальному провадженні №12026186040000052 банківську таємницю.
Встановити строк дії ухвали до 10.06.2026 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1