Справа № 559/1316/26
Провадження № 1-кс/559/257/2026
про тимчасовий доступ до документів
"10" квітня 2026 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026186040000056 від 07.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,-
дізнавачка обґрунтовує клопотання тим, що 06.04.2026 близько 17 год. 16 хв. невідома особа під приводом повідомлення ОСОБА_5 неправдивої інформації, про те, що її дочка знаходиться у відділенні поліції та потребує допомоги, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 25375 гривень, які вона перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , що належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і рух коштів по ній за період із 06.04.2026 до 09.04.2026. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Львові, згідно ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання дізнавачка не з'явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №12026186040000056 від 07.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України. З'ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовували банківську картку № НОМЕР_1 , що належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості, до яких просить доступ дізнавачка, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл працівникам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) або в філії акціонерного товариства.
- копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку №НОМЕР_1 ;
- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку №НОМЕР_1 , повних даних платників і отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), з зазначенням місць зняття коштів із цього банківського карткового рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку, з зазначенням кінцевої адреси одержувача за період часу з 06.04.2026 до 09.04.2026;
- інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки, на які відбулося перерахування коштів із банківського карткового рахунку №НОМЕР_1 , зокрема інформацію про особу користувача карти/рахунку, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів і реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг і анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за вказаний період;
- деталізованої інформації про призначення платежів по банківському картковому рахунку №НОМЕР_1 (деталі операції з їх розшифруваннями);
- інформацію про зняття коштів у вигляді готівки із банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , зокрема щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти у відділеннях банків, банкоматах із зазначенням точної адреси місця знаходження термінального обладнання/банкомату, його номеру та наданням підтверджувальних документів;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським картковим рахунком №НОМЕР_1 , з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даному банківському рахунку;
- інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів), що були використані при користуванні системою онлайн-банкінгу по банківському картковому рахунку №НОМЕР_1 ;
- інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківському картковому рахунку №НОМЕР_1 .
Встановити строк дії ухвали до 10.05.2026 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1