Справа № 559/1314/26
Провадження № 1-кс/559/256/2026
про тимчасовий доступ до документів
"10" квітня 2026 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026186040000048 від 26.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,-
дізнавачка обґрунтовує клопотання тим, що 13 січня 2026 року близько 10 год. 39 хв. невідома особа під приводом надання послуг з перевезення, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 10900 грн ОСОБА_5 , яка здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу щодо банківської картки № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по ній за період часу з 13.01.2026 до 06.04.2026.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Київ, згідно ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання дізнавачка не з'явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №12026186040000048 від 26.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України. З'ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовували банківську картку № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, до яких просить доступ дізнавачка, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл працівникам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1.копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
2.деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , повних даних платників і отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) з зазначенням місць зняття коштів із цього банківського карткового рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із нього з зазначенням кінцевої адреси одержувача за період із 13.01.2026 до 06.04.2026;
3.інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки, на які відбулося перерахування коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема інформацію про особу користувача карти/рахунку, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів і реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за цими рахунками за вказаний період;
4.деталізованої інформації про призначення платежів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 (деталі операції з їх розшифруваннями);
5.інформацію про зняття коштів у виді готівки з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти у відділеннях банків, банкоматах, із зазначенням точної адреси місця знаходження термінального обладнання/банкомату, його номеру та наданням підтверджувальних документів;
6.матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 , з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по цьому банківському рахунку;
7.інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів), що були використані під час користуванні системою онлайн-банкінгу по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 ;
8.інформації про абонентські номери, щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 ,
розкривши в кримінальному провадженні №12026186040000048 банківську таємницю.
Встановити строк дії ухвали до 10.06.2026 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1