Справа № 559/352/26
Провадження № 1-кс/559/254/2026
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"10" квітня 2026 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026181040000040 від 30.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
клопотання обґрунтовано тим, що 29.01.2026 близько 15:30 годин, невідома особа під приводом купівлі телевізора на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила неправдиві відомості, в результаті чого ОСОБА_5 перейшов за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввів дані своєї банківської картки та після цього з його банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 83196 гривень. В подальшому під час проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 79 998 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по вищевказаному банківському рахунку потерпілого, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: деталізованої інформації про рух коштів по ньому за період часу з 28.01.2026 до 20.02.2026 й даних платника та отримувача платежу тощо. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться в м. Дніпро, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без його участі, в зв'язку з проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12026181040000040 від 30.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Проведено ряд слідчих дій і з'ясовано, що під час вчинення шахрайських дій використовувалася банківська картка №№ НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, якими володіє банк, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- до повних анкетних даних із наданням підтверджуючих документів (ПІБ, індивідуальний податковий номер, номер мобільного телефону) про власника банківської картки № НОМЕР_2 ;
- до інформації про всі відкриті рахунки та банківські картки, деталізованої інформації про рух коштів по банківських рахунках та банківських картках на особу, яка користуються банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 28.01.2026 до 20.02.2026, з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);
- до інформації про історію авторизації, при користуванні карткою № НОМЕР_2 і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 »за період часу з 28.01.2026 по 20.02.2026, з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.
Встановити строк дії ухвали до 10.06.2026 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1