Дата документу 10.04.2026Справа № 554/15751/25
Провадження № 1-кс/554/4739/2026
10 квітня 2026 року м.Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання- ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Полтава клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175420000503 від 22.10.2025 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-
У провадженні Полтавського СД РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12025175420000503 від 22.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 повідомила, що 20.10.2025 року перебувала за місцем своєї роботи за адресою : АДРЕСА_1 , та в додатку Інстаграм ОСОБА_5 знайшла оголошення з приводу продажу автомобільної гуми вартістю 6500 грн. Далі вона написала продавцю та останній повідомив, що потрібно сплатити повну оплату на рахунок ФОП тоді буде безкоштовна доставка. Вона погодилась, далі їй невідомий чоловік надіслав банківський рахунок НОМЕР_1 . Далі ОСОБА_5 пішла до найближчого терміналу та перерахувала грошові кошти в сумі 6144 грн. Далі невідомий чоловік повідомив їй що сума прийшла не так як знялася комісія. Далі невідомий чоловік надіслав їй банківську карту N? НОМЕР_2 куди ОСОБА_5 перерахувала нестачу, а саме грошові кошти в сумі 356 грн. Далі наступного дня продавець перестав відповідати на повідомлення, та товар їй ніхто так і не відправив а грошові кошти не були повернуті. Органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті N? НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Прохали надати тимчасовий доступ до інформації , яка знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті N? НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач в судове засідання не з'явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.
Прокурор в судове засідання не з'явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті N? НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.
Керуючись ст. ст.107, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті N? НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 19.10.2025 року по строк дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з по банківській карті N? НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП), за яким рахується банківська карта N? НОМЕР_2 ., або інших карток та рахунках оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; відомості щодо інших банківських рахунків, відкритих на ім'я особи, за якою рахується банківська карта N? НОМЕР_2 , із зазначенням повного номеру, руху грошових коштів (перерахування та одержання), за період з 19.10.2025 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою N? НОМЕР_2 , або інших карток та рахунках оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти N? НОМЕР_2 або інших карток та рахунках оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу «Apple PAY»), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19.10.2025 року по строк дії ухвали; Геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком ( з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 або інших карток та рахунках оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19.10.2025 року по строк дії ухвали; за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку N? НОМЕР_2 , або інших рахунках оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її подальшого вилучення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1