Дата документу 09.04.2026Справа № 554/4641/26
Провадження № 1-кс/554/4575/2026
09 квітня 2026 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12026175460000041 від 28.03.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, в обґрунтування якого дізнавач зазначив, що підрозділом дізнання ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026175460000041, внесеного 28.03.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 27.03.2026 року до ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, 14.01.2026 року перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , під час спілкування у застосунку Телеграм з невідомою особою здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 на загальну суму 27921 грн. під приводом поїздки за кордон. В подальшому грошові кошти не повернули, на подальші запитання відповіді не надали.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання здійснила перерахування особистих грошових коштів, а саме:
14.01.2026 року о 12:56 год. на банківську картку № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 7250 грн.
22.02.2026 року о 10:09 год. на банківську картку № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 7500 грн.
26.02.2026 року о 11:14 год. на банківську картку № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 13100 грн.
З метою проведення повного, всебічного, об'єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту розрахунків банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , органу дізнання необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2026 до моменту виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу «МоnоВаnк» по даному банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку, в разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет-платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP - адреси, з яких здійснювався вхід та авторизація в інтернет-банкінг, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; який номер телефону прив'язаний до банківської карти № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відеозаписів з камер відеоспостереження, фото, зроблених при знятті грошових коштів, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ця інформація має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може мати значення речових доказів, і є необхідною для досягнення мети кримінального провадження.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026175460000041 від 28.03.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що запитувана ним інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.
Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
У своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01.01.2026 до моменту виконання ухвали слідчого судді.
Встановлено, що кримінальне правопорушення було вчинене 14.01.2026 року, тому слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених відомостей за період часу з 14.01.2026 року по дату постановлення ухвали - 09.04.2026 року.
На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12026175460000041 від 28.03.2026 року, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до документів, що містять запитувану інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 14.01.2026 року по дату постановлення ухвали - 09.04.2026 року.
Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачам СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , інформації щодо осіб, які отримували та користувалися вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з 14.01.2026 року по дату постановлення ухвали - 09.04.2026 року, та IP адрес, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 за період з 14.01.2026 року по дату постановлення ухвали - 09.04.2026 року, із зазначенням:
- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);
- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти;
- інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);
- IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;
- IP адрес, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг;
- файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з 14.01.2026 року по дату постановлення ухвали - 09.04.2026 року, надавши можливість вилучити вищезазначені документи.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 09 червня 2026 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1