Кримінальне провадження № 566/452/23
№ провадження 1-кс/566/100/26
09 квітня 2026 року селище Млинів Рівненської області
Слідча суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023181160000155 від 27 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023181160000155 від 27 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати визначеним особам дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення у відділенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що стосується банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.04.2023 по 01.06.2023. Клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовується тим, що 26.04.2023 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовця ЗСУ, про те, що 20.04.2023 близько 16 год. 00 хв. невідомі особи, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_5 та представившись працівниками банку, під приводом блокування банківської картки, та після надходження грошових коштів 26.04.2023, заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 64 000 грн., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , чим заподіяли майнової шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та стосується банківської картки потерпілого ОСОБА_5 . З виписки, даної картки встановлено, що 26.04.2023 о 15:31 та о 15:34 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 перераховано з банківської карти потерпілого грошові кошти в сумі 64 000 гривень трьома переказами.
В подальшому, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті № НОМЕР_7 . Із виписки даної картки встановлено, що 26.04.2023 о 15 год. 31 хв., 15 год. 32 хв. та 15 год. 34 хв. було зараховано грошові кошти в сумі 64 тис. грн. на дану карту. Далі з даної банківської карти о 15 год. 37 хв. був здійснений переказ грошових коштів в сумі 28500 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , о 15 год. 38 хв. був здійснений переказ грошових коштів в сумі 25000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , о 15 год. 43хв. був здійснений переказ грошових коштів в сумі 10500 гривень на банківську карту
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою, у якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вказана інформація може знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідча суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164, 166 КПК України, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику СВ відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчій СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення у відділенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що стосується банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.04.2023 по 01.06.2023, а саме:
-анкетні дані осіб, на яких зареєстровані банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та договори про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;
-інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період з 01.04.2023 по 01.06.2023 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;
-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;
-фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даних банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період з 01.04.2023 року по 01.05.2023 року.
-надати виписку по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період з 01.04.2023 року по 01.06.2023;
-ІР-адреси логування в облікові записи акаунта банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період з 01.04.2023 по 01.06.2023 із зазначенням інформації про ІР-адреси, її місцезнаходження, час виходу, пристрій з якого здійснено вхід, інші наявні дані, які були використані при користуванні банківськими картами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).
Встановити строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1