Справа № 201/5122/26
Провадження № 1-кс/201/1449/2026
10 квітня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025042130001742, від 09.12.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчими слідчого відділення відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12025042130001742, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.12.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Окрім цього, до складу слідчої групи у вище вказаному кримінальному провадженні включено слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Нагляд за додержанням законів на досудовому розслідуванні у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра.
Під час досудового розслідування встановлено, що від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі банк) надійшло звернення про те, що клієнти банку звернулися до служби підтримки з приводу того, що до їх особистих онлайн кабінетів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали доступ стороні особи після того, як клієнти залишили персональну інформацію на веб-ресурсах де надавали грошову допомогу від міжнародних організаціях.
Потерпілою від протиправного діяння стала ОСОБА_4 , у якої з банківської картки НОМЕР_1 , невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи її власними грошовими коштами.
Так, в подальшому встановлено, що вхід було до онлайн-банкінгу ОСОБА_4 здійснено 22.10.2024 року об 19:27:52 з використанням IP-адреси НОМЕР_2 (належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") за допомогою мобільного пристрою NOKIA 5.4|NOKIA ідентифікатор B53080A8FCB15565 за допомогою порта 3084.
В подальшому було встановлено, що вказаним мобільним терміналом являється Nokia 5.4 - IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 .
В подальшому було встановлено, що у вказаному мобільному телефоні працювали ряд сім карт, які часто змінювалися.
IMEI НОМЕР_3
NUMBER - 10
380632684261 з 19.12.2021 11:02:27 по 05.05.2024 10:18:18 Кількість сеансів: 60919
380990843954 з 04.06.2024 13:46:06 по 31.07.2024 10:49:49 Кількість сеансів: 409
380990846878 з 31.07.2024 10:50:14 по 06.08.2024 10:09:44 Кількість сеансів: 2
380990847143 з 01.08.2024 12:15:48 по 06.08.2024 10:12:33 Кількість сеансів: 17
380990844854 з 28.07.2024 15:16:46 по 16.08.2024 19:58:01 Кількість сеансів: 440
380667164259 з 19.08.2024 19:51:20 по 19.08.2024 19:51:37 Кількість сеансів: 4
380990844788 з 12.08.2024 13:36:26 по 31.08.2024 15:17:30 Кількість сеансів: 722
380958287318 з 31.08.2024 15:19:58 по 17.09.2024 10:24:31 Кількість сеансів: 435
380991196129 з 04.09.2024 12:10:48 по 16.10.2024 19:44:10 Кількість сеансів: 467
380958286755 з 17.10.2024 09:20:06 по 22.10.2024 23:06:31 Кількість сеансів: 134
IMSI - 10
255065004139268 з 19.12.2021 11:02:27 по 05.05.2024 10:18:18
НОМЕР_5 з 04.06.2024 13:46:06 по 31.07.2024 10:49:49
НОМЕР_6 з 31.07.2024 10:50:14 по 06.08.2024 10:09:44
НОМЕР_7 з 01.08.2024 12:15:48 по 06.08.2024 10:12:33
НОМЕР_8 з 28.07.2024 15:16:46 по 16.08.2024 19:58:01
НОМЕР_9 з 19.08.2024 19:51:20 по 19.08.2024 19:51:37
НОМЕР_10 з 12.08.2024 13:36:26 по 31.08.2024 15:17:30
НОМЕР_11 з 31.08.2024 15:19:58 по 17.09.2024 10:24:31
НОМЕР_12 з 04.09.2024 12:10:48 по 16.10.2024 19:44:10
НОМЕР_13 з 17.10.2024 09:20:06 по 22.10.2024 23:06:31
Тобто, на момент несанкціонованного входу у банкінг потерпілої здійснювався вхід з вищезазначеного мобільного пристрою за допомогою мобільного інтернету з сім карти № НОМЕР_14
№ НОМЕР_14
IMEI - 6
НОМЕР_15 з 28.02.2017 13:38:36 по 28.02.2017 15:07:04 Кількість сеансів: 63488
86858504765547 з 16.04.2019 09:19:54 по 22.08.2019 15:43:09 Кількість сеансів: 1327104
35536105182548 з 09.09.2019 17:07:11 по 09.09.2019 17:07:11 Кількість сеансів: 1024
86118903926313 з 10.09.2019 21:23:16 по 07.06.2020 13:00:36 Кількість сеансів: 210688
35397710072067 з 28.10.2021 16:05:30 по 20.01.2022 18:01:06 Кількість сеансів: 2028
35900509544595 з 17.10.2024 09:20:06 по 22.10.2024 23:06:31 Кількість сеансів: 134
IMSI - 2
НОМЕР_16 з 28.02.2017 13:38:36 по 20.01.2022 18:01:06
НОМЕР_13 з 17.10.2024 09:20:06 по 22.10.2024 23:06:31
Як видно з аналізу, сім картку було перевипущено 17.10.2024 (IMSI НОМЕР_13 ) та вона працювала виключно з метою вчинення правопорушення у короткий проміжок часу з 17.10.2024 09:20:06 по 22.10.2024 23:06:31.
Так, на момент вчинення кримінального правопорушення використовувався вищезазначений мобільного пристрій та вищезазначена сім карта, які були у використанні гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході оперативно-розшукових заходів проведених на території Житомирської області було встановлено, що безпосередньо ОСОБА_5 маючи необхідні технічні знання створює та розповсюджує фішингові посилання з метою незаконного доступу до банкінгу потерпілих та в подальшому заволодінні грошовими коштами громадян України.
В подальшому під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено мобільний телефон «Nokia 5.4», імей НОМЕР_4 , імей2 НОМЕР_17 з сім карткою НОМЕР_18 (за допомогою якого було здійснено незаконний вхід у банкінг потерпілої). та мобільний телефон iPhone 15 Pro, імей НОМЕР_19 , імей2 НОМЕР_20 , з сім картою мобвльного оператора НОМЕР_21 .
В ході огляду вищезазначених мобільних пристроїв виявлена інформація щодо створення та розповсюдження фішингових посилань, а саме: участь у групах та ботах, переписки з іншими співучасниками, фото та скриншоти щодо протиправної діяльності.
В подальшому, в рамках тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано інформацію від про те, що приватна IP-адреса НОМЕР_22 замінюється на публічну IP-адресу НОМЕР_2 , з одночасним використанням унікальний номер порту (в даному випадку 3084), який дозволяє ідентифікувати конкретний сеанс зв'язку.
Таким чином, вихід у мережу Інтернет для абонента можливий виключно через публічну IP-адресу із застосуванням механізму NAT.
IP-адреси НОМЕР_22 та НОМЕР_2 (порт 3084) є взаємопов'язаними (фактично одне й те саме) та відносяться до одного абонентського з'єднання, при цьому перша використовується у внутрішній мережі оператора, а друга - для взаємодії з мережею Інтернет через механізм NAT.
На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Перелічені вище документи, інформація, відомості необхідні для: підтвердження події кримінального правопорушення; встановленні дати організації та впровадження злочинної схеми, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень; надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення (встановлення або спростування факту наявності в діях ОСОБА_5 кваліфікуючої ознаки кримінального правопорушення «…вчинені за попередньою змовою групою осіб»); виконання завдань Кримінального процесуального кодексу України в частині забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення тощо.
Слід зауважити, що отримання вищезазначених документів з інших джерел є неможливим.
Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131-132, 159-166 КПК України, Законом України ««Про електронні телекомунікації», слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вказана інформація відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, ст.162, ст.163,ст.164, ст.309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025042130001742, від 09.12.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12025042130001742, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.12.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до:
-відомостей/інформації щодо абонентських номерів, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання ІМЕІ мобільного терміналу за допомогою котрого 22.10.2024 року об 19:27:52 здійснювалось підключення/з'єднання з мережею Інтернет з використанням IP-адреси НОМЕР_22 та НОМЕР_2 (порт 3084), та надати адресу розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок/підключення до мережі Інтернет у вище вказану дату та час;
-анкетних даних чи іншої ідентифікуючої ознаки абонента, яким 22.10.2024 року об 19:27:52 здійснювалось підключення/з'єднання з мережею Інтернет з використанням IP-адрес НОМЕР_22 та НОМЕР_2 (порт 3084).
Здійснення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, інформації, відомостей доручити старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 12025042130001742, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.12.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , с слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №2 ДРУП №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 .
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити інформацію за вказаними вище абонентськими номерами, відомостями та проміжком часу на оптичних носіях інформації для лазерних систем зчитування у строк протягом 15 днів з моменту реєстрації ухвали у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1