іменем України
Справа № 210/8066/25
Провадження № 1-кс/210/456/26
30 березня 2026 року Металургійний районний суд міста Кривого Рогу у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження №42025042060000013 від 27.02.2025 про продовження покладених на підозрювану обов'язків у зв'язку з застосуванням до неї запобіжного заходу у вигляді застави відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл., громадянки України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 204 КК України, -
До Металургійного районного суду міста Кривого Рогу надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №42025042060000013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2025 року щодо продовження строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК відносно підозрюваної ОСОБА_5 .
Необхідність продовження строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК відносно підозрюваного ОСОБА_5 прокурор обґрунтовує тим, що Слідчим відділом відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025042060000013 від 27.02.2025, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені йому функції у складі злочинної групи, перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у період час з лютого 2025 по січень 2026 року, відповідно до раніше погодженого спільного плану та розподілу функцій між співучасниками.
В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні 02.02.2026 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроджену м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл., громадянку України, проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму, про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч.2 ст. 199 КК України за ознаками незаконного зберігання, придбання, перевезення, з метою використання при продажу товарів, а також збут підроблених марок акцизного податку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб;
- ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України за ознаками незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Повідомлення про підозру обґрунтовано доказами, зібраними в ході досудового розслідування, зокрема:
1)Протоколи про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи в транспортних засобах, нежитлових приміщеннях в ході якого зафіксовано спілкування між ОСОБА_5 та іншими співучасниками співучасника щодо реалізації плану вчинення злочинів, розподілу прибутку від злочинної діяльності, обговорювання методів конспірації та приховування злочинної діяльності.
2)Протоколи про результати проведення негласних слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 , в ході якого зафіксовано спілкування між співучасниками щодо реалізації плану вчинення злочинів, розподілу прибутку від злочинної діяльності, обговорювання методів конспірації та приховування злочинної діяльності.
3)Протоколи про результат проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 , в ході якого зафіксовано обмін текстовими повідомленням в месенджерах щодо реалізації плану вчинення злочинів, розподілу прибутку від злочинної діяльності, обговорювання методів конспірації та приховування злочинної діяльності, введення фінансової звітності, розподілу грошових коштів між співучасниками.
4)Протокол про результат проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді обстеження публічно недоступних місць, з метою виявлення та вилучення зразків для порівняльного дослідження.
5)Протоколами про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки тютюнових виробів, збут яких здійснювався іншими співучасниками.
6)Висновками експерта за результатами проведених судових матеріалів, речовин та виробів, відповідно до яких встановлено, що тютюнові вироби (сигарети), отримані в ході проведення оперативних закупок, а також тютюнові вироби (сигарети), отримані в ході негласного відібрання зразків, не відповідають нормам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».
7)Іншими доказами в своїй сукупності, зібраними в ході досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді Металургійного районного суду м. Кривого Рогу від 05.02.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у межах 20 (двадцяти) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 66 560 грн. (шістдесят шість тисяч п'ятсот шістдесят гривень 00 копійок), поклавши такі обов'язки:
1)прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та слідчого;
2)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
3)утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні;
4)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії ухвали слідчого судді до 02.04.2026 включно.
Ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців.
Враховуючи те, що зазначене кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, а прийняття у ньому рішення виходить за межі строку дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу, у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії покладених на ОСОБА_14 обов'язків, оскільки відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, станом на сьогоднішній день встановлено наявність попередньо встановлених ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, які своєї сили не втратили, обґрунтовано існують та підтверджуються наступними обставинами кримінального провадження: підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, з метою уникнення відповідальності за вчинені нетяжкі злочини шляхом їх залякування, умовляння, пропонування неправомірної вигоди тощо, оскільки на даний час органом досудового розслідування встановлено, що підозра ґрунтується в тому числі на показаннях свідків, а з іншими підозрюваними останній був раніше знайомим чим він і може скористатись.
На даний час з метою завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
-Отримати 40 комплексних судових технічних експертиз та судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, які призначено 11.03.2026, та на даний час перебувають на виконанні в Запорізькому відділенні Дніпропетровського НДІСЕ Міністерства юстиції України;
-Провести огляд 45 мобільних телефонів та комп'ютерної техніки, які було вилучено під час обшуків у осіб, причетних до вчинення злочинів;
-Допитати свідків у кримінальному провадженні, покази яких матимуть доказове значення;
-Призначити судову експертизу відео-, звукозаписів;
-Здійснити розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій.
Враховуючи тяжкість інкримінованих підозрюваному кримінальних правопорушень, які відноситься до категорії тяжких, а також вимоги ст. 219 КПК України, а саме що строк дії запобіжного заходу спливає 02.04.2026, виконати зазначені вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії у строк до спливу строку дії обов'язків відносно ОСОБА_5 , об'єктивно неможливо.
Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження.
Проведення усіх вищевказаних процесуальних дій для розслідування має вирішальний характер, у зв'язку з тим, що їх виконання є обов'язковим для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також забезпечення прав підозрюваних.
Крім того, на даний час будуть проведені дії щодо встановлення причетності до вчинення вказаного злочину інших осіб.
Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій до 02.04.2026 зумовлене складністю провадження, що зумовлена кількістю підозрюваних, зареєстрованих суб'єктів господарювання, а також тим, що вчинення більшості із зазначених вище дій, які необхідно виконати для прийняття кінцевого процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні, залежить від тривалості проведення судових експертиз, висновки яких потрібні для доведення вини підозрюваних в інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях.
Окрім того, розпочата 24.02.2022 триваюча військова агресія російської федерації проти України, активні бойові дії, постійні ракетні обстріли цивільної інфраструктури України, зокрема, міста Кривого Рогу, постійні тривоги, унеможливлюють здійснення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні складності у двох місячний строк.
Виконання запланованих слідчих дій дасть можливість встановити об'єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, а також інших ймовірних епізодів злочинної діяльності.
Просить продовжити строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Захисник підозрюваної ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 , не заперечувала щодо задоволення клопотання прокурора.
Підозрювана ОСОБА_5 підтримала думку захисника.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025042060000013 від 27.02.2025, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України..
02 лютого 2026 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.
Ухвалою слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу від 05.02.2026 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжний захід у вигляді застави, у розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 66560,00 грн. строком до 02.04.2026.
Покладено на підозрювану обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та слідчого;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Підозрюваною ОСОБА_5 внесена застава, а тому остання вважається такою, до якої застосований запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвалою слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу від 30.03.2026 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42025042060000013 від 27.02.2025 до 6-ти місяців, а саме до 02.08.2026 року.
Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов'язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов'язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.
У клопотанні прокурор посилається на наявність ризиків, які наразі не зменшилися та не перестали існувати.
За результатами встановлених у судовому засіданні обставин та з урахуванням доводів, викладених стороною обвинувачення, слідчий суддя вважає, що на даний час стороною обвинувачення доведено наявність обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 1 ст. 194 КПК України, а також передбачених ст. 199 КПК України, а саме, заявлені при обранні запобіжного заходу ризики не зменшились і не відпали, тоді як наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали в частині покладення процесуальних обов'язків.
Зокрема, слідчий суддя вважає, що на даний час не перестали існувати ризики, наявність яких встановлена слідчим суддею в попередній ухвалі, зокрема того, що підозрювана з метою уникнення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, а також може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів чи речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також впливати на свідків та експертів у зазначеному кримінальному провадженні, тоді як досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні ще не завершене та заплановано проведення низки слідчих дій, тоді як тверджень про зменшення заявлених слідчим ризиків слідчому судді не надано, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися і не перестали існувати.
Враховуючи наведене та наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії обов'язків, покладених ухвалою слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу від 05.02.2026, слідчий суддя приходить до висновку, що строк дії обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підлягає продовженню на строк 60 днів до 28.05.2026 року включно.
На підставі вищевикладеного та керуючись вимогами ст.ст. 176 - 178, 182, 184, 194, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження №42025042060000013 від 27.02.2025 про продовження покладених на підозрювану обов'язків у зв'язку з застосуванням до неї запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень ч.2 ст.199, ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.
Продовжити строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави на строк 60 днів до 28 травня 2026 року включно, а саме:
-прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та слідчого;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали складено 03.04.2026 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1