Справа № 489/2547/26
Провадження № 1-кс/489/1810/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
09 квітня 2026 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12026152040000304 від 22.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12026152040000304 від 22.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2026 невстановлені особи, шахрайським шляхом, представившись працівниками банку, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 24 660,60 грн, які остання самостійно переказала зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 .
З метою встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, необхідно отримати інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак в клопотанні просив здійснювати розгляд без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не з'явився, що у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності учасників судового провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив таке.
До клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим додано копії:
- витягу з ЄРДР від 23.03.2026 у кримінальному провадженні №12026152040000304 в якому зазначено короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння невстановленими особами, шляхом вчинення шахрайських дій грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 30 000 грн;
- протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.03.2026 та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.03.2026, у яких остання повідомила про обставини заволодіння її грошовими коштами в сумі 30 000 грн невстановленими особами;
- квитанції №0Р1М-63КР-2АС1-4А1М214918299 від 21.03.2026 про перерахування грошових коштів в сумі 9 800 грн з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
За правилами ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що наявні ознаки кримінального правопорушення, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження або на спростування факту вчиненого кримінального правопорушення.
За вказаних обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто відомостей, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 21.03.2026 по день виконання ухвали. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомостей про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, мобільних телефонів та терміналів за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 21.03.2026. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку банківської карки № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 21.03.2026 по день виконання ухвали, - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- копій документів та відомостей щодо власника рахунку банківської картки № НОМЕР_2 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді,
з можливістю вилучення копій вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або особу, яка виконує його обов'язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 09.06.2026.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1