Пересипський районний суд міста Одеси
Справа №523/7229/26
Провадження №1-кс/523/3744/26
про надання тимчасового доступу до речей і документів
09 квітня 2026 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №12026163490000325 від 03 квітня 2026 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,
09 квітня 2026 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12026163490000325 від 03 квітня 2026 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 квітня 2026 року до Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26 березня 2026 року близько 15 годин 00 хвилин невстановлена особа за допомогою розсилання фішингових посилань, за яким перейшла заявниця під приводом отримання грошової допомоги від французької гуманітарної організації ADRA, заволоділа грошовими коштами з банківських карток банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останньої на загальну суму 18711,52 грн.
Також вході допиту останньої встановлено що згідно квитанції ТА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 26 березня 2026 року о 15 годині 29 хвилин 33 секунд було переведено її грошові кошти у сумі 3000 грн на картку № НОМЕР_2 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб, можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Так, документи надані для відкриття/закриття банківської картки, відомості про здійснені банківських операцій, інформація щодо ІР - адрес, дані власника банківської картки, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій в кримінальному провадженні.
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунків за вищезазначеними банківськими картками.
Слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- надати заяви про відкриття/закриття карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки, договорів на розрахунково- касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цій фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, що надавались фізичною особою у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської картки;
- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку № НОМЕР_2 та прив'язаної до нього банківської картки, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 00 годин 00 хвилин 20 березня 2026 року до 23 годин 59 хвилин 31 березня 2026 року;
- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за вказаними банківськими картками № НОМЕР_2 , із обов'язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;
- надати справу з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 до якого прив'язано банківську картку в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід'ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської картки;
- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та прив'язаній до нього банківської картки (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 00 годин 00 хвилин 20 березня 2026 року до 23 годин 59 хвилин 31 березня 2026 року;
- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та прив'язаній до нього банківської картки, при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період з 00 годин 00 хвилин 20 березня 2026 року до 23 годин 59 хвилин 31 березня 2026 року;
- надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із вказанням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1