Пересипський районний суд міста Одеси
Справа №523/6997/26
Провадження №1-кс/523/3703/26
про надання тимчасового доступу до речей і документів
09 квітня 2026 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №12026167490000045 від 10 лютого 2026 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,
07 квітня 2026 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Сектором дізнання Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №12026167490000045 від 10 лютого 2026 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Дізнанням встановлено, що 09 лютого 2026 року до відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа під приводом позичити грошові кошти, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 4500 грн, які заявниця самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .
Також встановлено, що ОСОБА_7 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користується банківською карткою № НОМЕР_2 . У зв'язку з похилим віком та станом здоров'я вона надала доступ до вказаної картки своїй доньці для контролю за надходженням грошових коштів та інформування про здійснені операції, оскільки самостійно користуватись мобільними банківськими додатками та відвідувати банківські установи не має можливості.
09 лютого 2026 року у вечірній час донька ОСОБА_6 , після завершення робочої зміни на посаді адміністратора у філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , прямувала до місця проживання. Близько 16 години 35 хвилин на її мобільний телефон надійшло повідомлення у соціальній мережі «Instagram» від акаунту ІНФОРМАЦІЯ_5 , який належить її знайомій - ОСОБА_8 .
У ході подальшого листування особа, яка користувалася зазначеним акаунтом, звернулася з проханням позичити грошові кошти у сумі 4500 грн до 20 годин 00 хвилин того ж дня. Вважаючи, що спілкується зі знайомою особою, донька ОСОБА_6 погодилась та отримала реквізити банківської картки № НОМЕР_1 .
Того ж дня, приблизно о 16 годин 45 хвилин, використовуючи мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 4500 грн з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , на вказану картку. Після цього у чаті було направлено скріншот квитанції як підтвердження переказу.
Невдовзі після цього на її мобільний телефон надійшов дзвінок від ОСОБА_8 з номера НОМЕР_3 , яка повідомила, що її акаунт у соціальній мережі «Instagram» був зламаний невстановленими особами та вона не зверталася з проханням про позику грошових коштів.
У подальшому під час листування з акаунтом ndr.christina встановлено, що спілкування здійснювалось із невстановленими особами, які шляхом обману заволоділи грошовими коштами.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб, можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунка за вищезазначеною банківською карткою.
Слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дізнавачам СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах кримінального провадження №12026167490000045 від 10 лютого 2026 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в паперовому і електронному вигляді, у територіальному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси,а саме до відомостей з 10 лютого 2025 року до дати виконання ухвали:
- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1