Справа № 947/5451/25
Провадження № 1-кс/947/5327/26
10.04.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42025163010000006 від 10.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025163010000006 від 10.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, стало повідомлення Управління Служби Безпеки України в Одеській області, про те, в ході контррозвідувального забезпечення фінансово-кредитної сфери, отримано інформацію щодо вчинення групою осіб дій, спрямованих на привласнення грошових коштів державної банківської установи в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем співробітниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поєднане з використанням доступу до інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах, яка зберігається на носіях інформації належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наказу №942-к від 02.08.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 03.08.2023 призначено на посаду головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до посадової інструкції, остання зобов'язана забезпечувати достовірність внесення даних до автоматизованих банківських систем, здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів, оформлення платіжних карток та дотримуватися вимог інформаційної безпеки. Так, ОСОБА_4 була ознайомлена з внутрішніми політиками банку та попереджена про персональну відповідальність за дії, вчинені з використанням її облікового запису та електронного цифрового підпису.
У період 2024 року, перебуваючи на робочому місці та маючи доступ до автоматизованих систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), діючи умисно та без належних повноважень, вона вводила сервісні коди та ініціювала перевипуск платіжних карток без особистої присутності клієнтів та їх належної ідентифікації, що призвело до несанкціонованих змін комп'ютерної інформації та порушення встановленого порядку обробки даних. У ході досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу від 01.11.2024 №14993-АГ та листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03.02.2025 №22/5-14/13273/2025 проведено службове розслідування щодо вказаної посадової особи у зв'язку з підозрілими фінансовими операціями, здійсненими після перегляду інформації щодо рахунків у CRM.
Враховуючи вищевказане, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, направленого на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманим доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у відділенні філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №42025163010000006 від 10.01.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у відділенні філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-отримання інформації із зазначених автоматизованих систем Банку із відображенням:
?IP-адрес, з яких здійснювався доступ до систем Банку;
?MAC-адрес та ідентифікаторів робочих станцій;
?журналів (логів) входу до автоматизованих систем Банку;
?відомостей про користувача системи, з використанням облікового запису якого здійснювалися відповідні операції;
?журналів виконаних операцій у системах Банку;
?відомостей щодо використання засобів електронного цифрового підпису;
?технічних даних комп'ютерної техніки (робочих станцій), з яких здійснювався доступ до автоматизованих систем Банку під час виконання вказаних операцій (в тому числі IP-адрес);
?за вказаний період часу - документи щодо відпустки, відрядження, лікарняні, додаткові відпустки за сімейними обставинами та інші кадрові документи.
У зв'язку з цим, просимо надати інформацію щодо доступів і операцій за наступними епізодами:
1.14 вересня 2023 - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ) - 09:15-09:30
2.27 вересня 2023 - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ) - 16:50-17:00
3.27 вересня 2023 - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ) - 17:00-17:20
4.11 жовтня 2023 - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ) - 11:55-12:05
5.20 жовтня 2023 - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 ) - 14:55-15:05
6.15 листопада 2023 - ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 ) - 11:15-11:30
7.01 грудня 2023 - ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_10 ) - 15:45-15:55
8.14 грудня 2023 - ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_11 ) - 14:05-14:15
9.27 грудня 2023 - ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_12 ) - 16:55-17:05
10.28 грудня 2023 - ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_13 ) - 17:15-17:25
11.17 квітня 2024 - ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_14 ) - 16:35-17:00
12.19 квітня 2024 - ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_15 ) - 12:50-13:00
13.22 квітня 2024 - ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_16 ) - 12:55-13:30
14.23 квітня 2024 - ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_17 ) - 17:30-17:40
15.24 квітня 2024 - ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_18 ) - 17:05-17:20
16.24 квітня 2024 - ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_19 ) - 17:20-17:35
17.25 квітня 2024 - ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_20 ) - 15:45-16:00
18.02 травня 2024 - ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_21 ) - 17:10-17:20
19.03 травня 2024 - ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_22 )- 16:25-16:35
20.06 травня 2024 - ОСОБА_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_23 ) - 15:45-16:00
21.07 травня 2024 - ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_24 ) - 15:10-15:25
22.08 травня 2024 - ОСОБА_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_25 ) - 15:40-15:55
23.10 травня 2024 - ОСОБА_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_26 ) - 15:45-16:00
24.13 травня 2024 - ОСОБА_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_27 ) - 17:00-17:15
25.14 травня 2024 - ОСОБА_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_28 ) - 17:15-17:25
26.17 травня 2024 - ОСОБА_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_29 ) - 16:10-16:20
27.17 травня 2024 - ОСОБА_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_30 ) - 17:40-17:50
28.21 травня 2024 - ОСОБА_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_31 ) - 16:45-17:00
29.21 травня 2024 - ОСОБА_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_32 ) - 17:25-17:35
30.22 травня 2024 - ОСОБА_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_33 ) - 17:35-17:45
31.05 липня 2024 - ОСОБА_35 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_34 ) - 17:15-17:30
32.12 липня 2024 - ОСОБА_36 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_35 ) - 12:55-13:05
33.15 липня 2024 - ОСОБА_37 (11.02.1941 р.н ІПН НОМЕР_36 ) - 17:00-17:10
34.22 липня 2024 - ОСОБА_38 ( ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_37 ) - 17:10-17:20
35.25 липня 2024 - ОСОБА_39 ( ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_38 ) - 17:35-17:50
36.25 липня 2024 - ОСОБА_40 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_39 ) - 17:45-17:55
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1