Справа № 216/2214/26
провадження 1-кс/216/384/26
09 квітня 2026 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12026041230000409 від 21.03.2026 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
І. Суть клопотання
1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а самедо документів, що містять інформацію про:
- інформацію щодо всіх документів, які містять інформацію відносно ОСОБА_5 , абонентський помер НОМЕР_1 , та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як клієнтів чи партнерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- інформацію щодо руху всіх поштових відправлень, які надійшли/відправлені на ім'я/ від імені ОСОБА_5 , абонентський номер НОМЕР_1 із зазначенням дати отримання/відправлення поштових відправлень, пункту відправлення/отримання та пунктів призначення поштового відправлення, номерів та адрес відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснювалося поштові відправлення даними особами та на яких вказані особи отримували відправлення від інших осіб, інформацію про спосіб отримання вказаних відправлень (кур'єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні), в разі кур'єрської доставки, вказати на яку адресу здійснювалась доставка на ім'я вказаних осіб, а також відправлень від імені даних осіб та за всіма відправленнями вказати способи розрахунку, за період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали, тобто інформацію про всі поштові відправлення та отримання, у яких відправниками/отримувачами були вищевказані особи;
- інформацію щодо руху всіх поштових відправлень, які надійшли/відправлені на ім'я/ від імені кліситів, які користуються абонентським номером НОМЕР_1 із зазначенням дати отримання/відправлення поштових відправлень, пункту відправлення/отримання та пунктів призначення поштового відправлення, номерів та адрес відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснювалося поштові відправлення даними особами та на яких вказані особи отримували відправлення від інших осіб, інформацію про спосіб отримання вказаних відправлень (кур'єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні ), в разі кур'єрської доставки, вказати на яку адресу здійснювалась доставка ІНФОРМАЦІЯ_2 ім'я вказаних осіб, а також відправлень від імені даних осіб та за всіма відправленнями прошу вказати способи розрахунку за період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали, тобто інформацію про всі поштові відправлення та отримання, у яких відправниками/отримувачами були особи, які користувалися (користуються) вказаними абонентськими номерами;
- всі абонентські номери телефонів ОСОБА_5 , які вказані особи використовували або зазначали як контактні для отримання або відправлення поштових відправлень: - в паперовому та в електронному вигляді документи, які містять інформацію стосовно осіб (повні анкетні дані), які вказували абонентські номери НОМЕР_1 як контактні для отримання або відправлення поштових відправлень, крім того, прошу вказати всі поштові відправлення за вказаними вище абонентськими номерами з зазначенням повних анкетних даних відправника, якщо вказані номери були зазначені для отримання, тоді для отримувача, місця відправлення (або отримання), дату, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повних анкетних даних отримувача, місця отримання, дату отримання, та порядок розрахунку, в разі кур'єрської доставки, вказати адресу доставки, за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;
- інформацію про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_5 , абонентський номер НОМЕР_1 , при відправці та отриманні поштових відправлень за період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали, зокрема зазначити спосіб оплати, в разі оплати даних послуг з використанням банківських рахунків, зазначити ідентифікуючі ознаки банківського рахунку, з якого здійснено оплату;
- інформацію про входи та авторизацію у онлайн-застосунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_5 , абонентський номер НОМЕР_1 . зокрема інформацію про ідентифікуючі ознаки обладнання, з якого здійснювалися авторизація (Imei, контактні номери телефонів, Мас-адреси комп'ютерів), входи та проведення операцій, Ір-адреси підключення даних пристроїв до мережі Інтернет під час здійснення даних операцій, за період часу з 01.01.2026 по дату винесення ухвали:
- наявні фото-відео матеріалів з камер спостереження відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент відправки та отримання ОСОБА_5 , абонентський номер НОМЕР_1 поштових відправлень за період часу 3 01.01.2025 по дату винесення ухвали.
1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026041230000409 від 21.03.2026 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.
Слідчий зазначає, що що в період часу 16.01.2026 по 17.02.2026 невстановлена особа, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару через соціальну мережу «Instagram», використовуючи електронно-обчислювальну техніку, надсилала продавцям товарів та послуг (суб'єктам господарювання) підроблені електронні квитанції про оплату замовленого товару в Інтернет магазині, чим ввела потерпілу в оману про дійсність здійснення оплати та переказу грошових коштів в безготівковій формі, чим своїми умисними діями незаконно заволоділа майном на загальну суму 41 108 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області звернулася ОСОБА_6 , яка є фізичною особою підприємцем та користуюся інстаграм платформою для продажу косметичних товарів (надалі - Продавець).
В особистих повідомленнях у месенджері Інстаграм до неї звернулася за купівлею косметичних товарів наступна особа: ОСОБА_7 (надалі - Покупець), сторонами було погоджено асортимент, кількість та ціна Товару. Покупцю був надісланий рахунок для оплати, а в свою чергу Покупець присилав скріншот оплати за товар, тому вона, як Продавець, після отримання скришоту про оплата Товару за допомогою перевізника - ІНФОРМАЦІЯ_1 , 16.01.26, 23.01.26, 09.02.26 та 17.02.26 відправляла замовлений товар вартістю 8761 грн, 10000 грн, 13684 гри та 8663 гри. на імя ОСОБА_5 , абонентський номер НОМЕР_1 , ( TTT 20451346916527 20451352043023 20451364468972 2045137104 1855).
У березні 2026 року від ОСОБА_8 , також один із продавців косметичного Товару через Інстаграм платформу, надійшло повідомлення, що покупець ОСОБА_7 надсилає фіктивні (підроблені) квитанції про оплату. Вона вирішила перевірити оплати по вищевказаним Замовленням і як виявилося, що товар був надісланий без оплати по підробленим квитанціям на загальну суму 41 108,00 гри. У зв'язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, котрими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Така інформація необхідна для встановлення об'єктивних обставин кримінального правопорушення. Таким чином виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРИОУ НОМЕР_2 ). юридична адреса: АДРЕСА_1 .
ІІ. Позиція учасників судового засідання
2.1. Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Оскільки слідчим не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у зв'язку з викликом в судове засідання представника особи у володінні якої перебувають такі речі та документи, слідчим суддею було викликано в судове засідання представника вказаної установи.
2.2. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.
ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді
3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
3.2. Правове регулювання
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;
4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:
- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;
- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
3.3. Оцінка слідчого судді
На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав, серед іншого, копії наступних документів:
-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань,
-Заява про вчинення шахрайських дій від ОСОБА_9 від 19.03.2026;
-Роздріківка переписки з соціальної мережі Instagram;
-Платіжних доручень від 15.01.2026, 23.01.2026, 09.02.2026, 16.02.2026
-Еспрес-накладних ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 4 арк,
Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, КК України.
Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконаний, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи. Слідчим доведено, що документи з відповідною інформацією перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці.
Водночас, є достатні підстави вважати, що відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та іншими способами вказані обставини довести неможливо.
Слідчий просить надати доступ до документів та інформації з 01.01.2025 року по час виконання ухвали, разом з тим слідчий суддя вважає, що така конструкція вимоги не відповідає вимогам ст. 163 КПК України оскільки тимчасовий доступ надається до речей і документів, про які є достатні відомості про можливість їх перебування у особи, що підлягає доведенню слідчим, тобто такі речі і документи повинні бути у володінні особи на момент розгляду клопотання слідчим суддею. Таким чином надання доступу до речей та документів, які на момент винесення ухвали слідчого судді не існували, а отже не могли перебувати у володінні відповідної особи, нормами КПК не передбачено, з огляду на вказане клопотання слід задовольнити частково. Окрім того слідчим не обгрунтовано необхідність надання доступу до документів, що містять інформацію за період з 01.01.2025. Враховуючи, що відправлення товару потерпілою здійснювалось не раніше початку 2026 року слідчий суддя вважає за необхідне обмежити період надання запитуваної слідчим інформації за період з 01.01.2026 по 23.03.2026.
Окрім того, слідчий в клопотанні також просить надати право тимчасового доступу працівникам оперативних підрозділів.
Відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Однак, згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
КПК України не надає оперативним підрозділам повноважень на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.
1. Клопотання слідчого - задовольнити частково.
2. Надати слідчим слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНИ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в тому числі, які знаходяться в електронних базах даних, що містять інформацію за період з 01.01.2026 по 23.03.2026 про:
- інформацію щодо всіх документів, які містять інформацію відносно ОСОБА_5 , абонентський помер НОМЕР_1 , та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як клієнтів чи партнерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- інформацію щодо руху всіх поштових відправлень, які надійшли/відправлені на ім'я/ від імені ОСОБА_5 , абонентський номер НОМЕР_1 із зазначенням дати отримання/відправлення поштових відправлень, пункту відправлення/отримання та пунктів призначення поштового відправлення, номерів та адрес відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснювалося поштові відправлення даними особами та на яких вказані особи отримували відправлення від інших осіб, інформацію про спосіб отримання вказаних відправлень (кур'єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні), в разі кур'єрської доставки, вказати на яку адресу здійснювалась доставка на ім'я вказаних осіб, а також відправлень від імені даних осіб та за всіма відправленнями вказати способи розрахунку, тобто інформацію про всі поштові відправлення та отримання, у яких відправниками/отримувачами були вищевказані особи;
- інформацію щодо руху всіх поштових відправлень, які надійшли/відправлені на ім'я/ від імені клієнтів, які користуються абонентським номером НОМЕР_1 із зазначенням дати отримання/відправлення поштових відправлень, пункту відправлення/отримання та пунктів призначення поштового відправлення, номерів та адрес відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснювалося поштові відправлення даними особами та на яких вказані особи отримували відправлення від інших осіб, інформацію про спосіб отримання вказаних відправлень (кур'єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні ), в разі кур'єрської доставки, вказати на яку адресу здійснювалась доставка ІНФОРМАЦІЯ_2 ім'я вказаних осіб, а також відправлень від імені даних осіб та за всіма відправленнями прошу вказати способи розрахунку, тобто інформацію про всі поштові відправлення та отримання, у яких відправниками/отримувачами були особи, які користувалися (користуються) вказаними абонентськими номерами;
- всі абонентські номери телефонів ОСОБА_5 , які вказані особи використовували або зазначали як контактні для отримання або відправлення поштових відправлень;
- в паперовому та в електронному вигляді документи, які містять інформацію стосовно осіб (повні анкетні дані), які вказували абонентські номери НОМЕР_1 як контактні для отримання або відправлення поштових відправлень, крім того, вказати всі поштові відправлення за вказаними вище абонентськими номерами з зазначенням повних анкетних даних відправника, якщо вказані номери були зазначені для отримання, тоді для отримувача, місця відправлення (або отримання), дату, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повних анкетних даних отримувача, місця отримання, дату отримання, та порядок розрахунку, в разі кур'єрської доставки, вказати адресу доставки
- інформацію про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_5 , абонентський номер НОМЕР_1 , при відправці та отриманні поштових відправлень, зокрема зазначити спосіб оплати, в разі оплати даних послуг з використанням банківських рахунків, зазначити ідентифікуючі ознаки банківського рахунку, з якого здійснено оплату;
- інформацію про входи та авторизацію у онлайн-застосунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_5 , абонентський номер НОМЕР_1 . зокрема інформацію про ідентифікуючі ознаки обладнання, з якого здійснювалися авторизація (Imei, контактні номери телефонів, Мас-адреси комп'ютерів), входи та проведення операцій, Ір-адреси підключення даних пристроїв до мережі Інтернет під час здійснення даних операцій;
- наявні фото-відео матеріалів з камер спостереження відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент відправки та отримання ОСОБА_5 , абонентський номер НОМЕР_1 поштових відправлень, з можливістю отримання копій документів, що містять вищезазначену інформацію на електронному або паперовому носії.
3. В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
4. Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 08.06.2026
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_23