Справа № 216/827/25
провадження 1-кс/216/404/26
іменем України
30 березня 2026 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024042080000150 від 25.11.2024 за ч.5 ст. 191 КК України, про арешт майна,-
До Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому сторона обвинувачення просить накласти арешт на нерухоме та рухоме майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_4 .
Узагальнені доводи особи, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що Протоколом № 8 від 18.07.2017 загального збору учасників затверджено статут Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» (ЄДРПОУ 35230309) (далі за текстом ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»).
Відповідно до п.1.1. статуту, ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» (далі Товариство) створено згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, ЗУ «Про господарські товариства» та іншим чинним законодавством України шляхом об'єднання майна та грошових коштів засновників та зареєстроване 27.07.2017.
Відповідно до п.1.2 статуту, учасниками товариства є громадяни України: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Відповідно до п.5.1. статуту, учасники товариства мають право у порядку, встановленому цим статутом та законом:
1) брати участь в управління товариством у порядку, визначеному в цьому статуті;
2) брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди);
Відповідно до п. 8.1. статуту вищим органом управління являються Загальні збори учасників, у складі всіх учасників або призначених ними представників…
Учасник товариства має право передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або представнику іншого учасника.
Відповідно до п. 8.6. статуту виконавчим органом товариства є директор, виконуючий керівництво поточною діяльністю товариства, який обирається (призначається) і відкликається зборами учасників.
Директором може бути особа, що не є учасником товариства. Директор вирішує всі питання діяльності товариства, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників.
Відповідно до п. 8.7. статуту, директор має право без доручення проводити дії від імені товариства, а саме: відкривати і закривати розрахункові та інші рахунки в кредитних установах, укладати договори, в тому числі трудові, давати вказівки, обов'язкові для всіх працівників товариства, підписувати документи товариства, видавати в рамках компетенції накази та доручення, представляти товариство у взаємовідносинах з іншими підприємствами, установами та організаціями. Директор є начальником цивільної оборони і діє відповідно до ЗУ «Про цивільну оборону», виконує мобілізаційні розпорядження органів Міністерства оборони та органів місцевого самоврядування.
Відповідно до Наказу № 01-ВК/23 від 03 травня 2023 року «Про вступ на посаду директора», відповідно до загальних зборів учасників
ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ», ОСОБА_4 вступила на посаду директора з 03 травня 2023 року з правому першого підпису.
Відповідно до затвердженої директором ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» посадової інструкції (далі за текстом Інструкція), директора
ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» передбачені наступне.
Відповідно до п.1.1. Інструкції, посадова інструкція визначає загальні засади діяльності особи, яка згідно зі Статутом ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» обіймає посаду директора.
Відповідно до п.1.5. Інструкції, у своїй діяльності директор керується чинними законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами, наказами, локальними нормативними актами ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ», а також положеннями посадової інструкції.
Відповідно до п.2.1. Інструкції, основним завдання та метою діяльності директора представництво ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ».
Відповідно до п.2.2. Інструкції, пропонує за погодженням із загальними зборами учасників товариства політику розвитку та управління виробничо-господарською діяльністю товариства, спрямовує діяльність товариства на отримання максимального прибутку, сприяє підвищенню продуктивності праці, ефективним методам організації управління.
Відповідно до п.2.3. Інструкції, видає накази, розпорядження затверджує посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, інші локальні нормативні акти ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ».
Відповідно до п.2.7. Інструкції, вживає заходів щодо забезпечення
ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» кваліфікованими кадрами, вирішує питання найму, звільнення, переведення працівників.
Відповідно до п.3.1. Інструкції, представляти ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» по всіх питаннях його діяльності у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами.
Відповідно до п.3.2. Інструкції, видавати накази і розпорядження, контролювати їх виконання.
Відповідно до п.3.3. Інструкції, у межах своєї компетенції, визначеної Статутом ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»., підписувати документи (право першого підпису).
Відповідно до п.3.5. Інструкції, розпоряджатися майном
ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ», з дотриманням вимог, визначених законодавством, статутом ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ».
Відповідно до п.3.6. Інструкції, відкривати в банківських установах розрахунковий рахунок та інші рахунки.
Таким чином ОСОБА_4 , будучи особою, яка займає посаду директора ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»» постійно виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на підприємстві, тобто, відповідно до
ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.
Відповідно до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», будівництво - це нове будівництво, реконструкція, реставрація, технічне переоснащення, капітальний ремонт.
Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 Затверджено кошторисні норми України у будівництві (Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво) - далі за текстом Настанова.
Згідно до п. 1.1. - Ця настанова визначає основні правила застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві для визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам'яток архітектури та містобудування (далі - будівництво).
Ця ОСОБА_6 є обов'язковою для визначення вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (далі - державні кошти).
Застосування цієї Настанови при будівництві об'єктів із залученням інших джерел фінансування обумовлюється договором.
Згідно п. 4.9 Настанови, кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та комплектів у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін.
Згідно п. 5.10. Настанови, поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного учасником процедури закупівлі (підрядником) аналізу цін (при рівних якісних характеристиках), за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалася на дату оформлення ціни пропозиції та яка не повинна перевищувати середню ціну в регіоні.
Згідно п. 6.1. Настанови, при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об'єкту будівництва застосовуються первинні облікові документи «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма № КБ-3), які наведено у додатку 36 та додатку 37 цієї Настанови, та при твердій договірній ціні за укрупненими показниками вартості - «Звіт про виконання робіт за контрактом на об'єкті будівництва за період (місяць/рік)», «Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об'єкті будівництва за період» та «Акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт», які наведено у додатках 38, 39 та 40 цієї Настанови.
Таким чином форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в), і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3) є офіційними документами, змістом яких є інформація про виконанні роботи по об'єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, що повинен складатись з дотриманням визначених форм уповноваженою на те особою, якій за законом надано право видавати чи посвідчувати такі документи, а сам документ (примірна форма № КБ-2в та примірна форма № КБ-3) посвідчує факти, що мають юридичне значення, якими у даному конкретному випадку є фіксація фактичного виконання робіт, їх обсяг, зміна або припинення певних прав та/або обов'язків та право вимоги взаєморозрахунків на користь виконавця робіт.
Згідно ч. 1.2. Настанови, Договірна ціна - кошторис, яким визначається вартість будівельних робіт, узгоджена сторонами (замовником та підрядником) та обумовлена у договорі;
Приблизний кошторис (динамічна договірна ціна) - кошторис, що підлягає уточненню у разі змінення поточних цін на ресурси, що враховані у договірній ціні, а також з інших підстав, визначених умовами договору;
Згідно п. 6.3 Настанови, за динамічної договірної ціни: Прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні. Компенсація підряднику витрат, спричинених зростанням вартості матеріально-технічних ресурсів, здійснюється у складі вартості цих ресурсів за поточними цінами відповідно до умов, передбачених договором підряду.
Згідно п. 6.15 Настанови, вартість придбаного та змонтованого або встановленого підрядником устаткування, меблів, інвентарю включається до форми «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», з підтвердженням розрахунками обґрунтованих витрат, пов'язаних з придбанням устаткування, меблів, інвентарю (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати).
Згідно п. 6.16. Незалежно від виду договірної ціни та способів взаєморозрахунків при виявленні у кошторисах виконаних робіт (які були оформлені та оплачені у попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з дати виявлення зазначених помилок з урахуванням термінів позовної давності згідно з законодавством України.
Таким чином, у випадку укладання договору з приблизним кошторисом (динамічна договірна ціна), відомості внесені до акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3) в частині понесених підрядником витрат на придбання устаткування (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати тощо) є аспектом, що впливає на договірну ціну та знаходиться в прямому причинно-наслідковому зв'язку з юридичними підставами її зменшення або збільшення.
Згідно ч. 2 ст. 8 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» від 16.07.1999 питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.
Згідно ч. 3 ст. 8 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» від 16.07.1999 відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.
Згідно п. 8 ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» від 16.07.1999, відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Так, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає посаду директора ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»» вичинила злочин проти власності за наступних обставин.
Між Управлінням капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (надалі за текстом Замовник), в особі заступника начальника управління ОСОБА_7 , та ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» (далі за текстом Підрядник), в особі директора ОСОБА_4 укладено Договір підряду (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) № 7 від 12.07.2023.
Відповідно до договору № 7 від 12.07.2023:
1. Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання робіт з капітального ремонту обєкта.
2. Об'єкт: «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня № 1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».
3. Склад і обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені проектною документацією.
Склад і обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі капітального ремонту у разі:
а) внесення змін до проектної документації в порядку, встановленому чинним законодавством України та зазначеному в п. 53 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р.
№ 668 (зі змінами та доповненнями) (далі - Загальні умови);
б) в процесі капітального ремонту в проектній документації та інвесторських кошторисах виявлено безперечні помилки, які не було виявлено на стадії тендерної пропозиції та складання договірної ціни, а Підрядник не є виконавцем проектно-кошторисної документації;
в) виникнення обставин непереборної сили - надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладання Договору.
4. Підрядник розпочне виконання робіт 13.07.2023 за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт 30.04.2024.
5. Початок і закінчення робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору (додаток 1).
9. Договірна ціна робіт визначається на основі приблизного кошторису, що є невід'ємною частиною Договору (додаток 2), є динамічною і складає: 140 700 979,20 грн, у тому числі ПДВ - 23 450 163,20 грн, у тому числі: будівельні роботи - 106 154 208,00 грн з ПДВ, устаткування - 34 546 771,20 грн з ПДВ.
Бюджетні зобов'язання на 2023 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади складають: 75 035 594,00 грн з ПДВ, у тому числі: будівельні роботи - 68 944 706,00 грн з ПДВ, устаткування - 6 090 888,00 грн з ПДВ.
10. Договірна ціна може бути зменшена за взаємною згодою сторін залежно від реального фінансування видатків Замовника.
18. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням, а також ресурсами для виконання пусконалагоджувальних робіт здійснює Підрядник. Він не зобов'язаний узгоджувати з Замовником постачальників матеріалів і устаткування.
21. Підрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників, якщо інше не визначено домовленістю Сторін.
Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати вимогам, які пред'являються до Підрядника стосовно наявності дозвільних документів на виконання робіт.
22. Залучення та вибір субпідрядників здійснюється Підрядником за узгодженням із Замовником.
24. Відносини між субпідрядниками, Замовником і Підрядником будуть регулюватися з урахуванням положень Загальних умов п. 61?65.
29. Підрядник забезпечить виконання робіт згідно з календарним графіком їх виконання (Додаток 1).
Підрядник зобов'язаний уточнювати календарний графік виконання робіт, якщо відставання виконання робіт від графіка буде становити більше 30 днів не з його вини.
Одночасно із уточненням календарного графіка виконання робіт Підрядник, якщо порушення строків виконання робіт виникло за його вини, повинен розробити заходи з усунення відставання робіт.
36. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та Договору підряду.
37. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного та авторського наглядів.
45. Фінансування капітального ремонту об'єкта здійснюється лише за наявності відповідного бюджетного призначення (ст. 23 Бюджетного Кодексу України).
46. Замовник має право уточнювати суму бюджетних зобов'язань протягом року у разі внесення змін у строки виконання робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт, а також із урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт, одночасно зі внесенням змін в інші умови Договору.
47. Розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником відповідно до взятих бюджетних зобов'язань в межах бюджетних асигнувань (ст. 49 Бюджетного Кодексу України), виключно в межах відповідних фактичних надходжень (ст. 48 Бюджетного Кодексу України) на підставі форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», форми № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», Договірної ціни та рахунку на оплату робіт проміжними платежами в міру виконання робіт.
Роботи з використанням ресурсних норм не прямої дії не приймаються Замовником до сплати.
48. Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує документи (перелік в п. 47) і подає їх для підписання Замовнику до 20-го числа в міру виконання робіт.
Відповідальність за достовірність обсягів та вартості виконаних робіт, вартості матеріально-технічних ресурсів, устаткування несе Підрядник.
Замовник зобов'язаний підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмовлення від їх підписання протягом 5-ти робочих днів з дня одержання. Оплата виконаних робіт здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника за наявності коштів на рахунку Замовника протягом 10 робочих днів при умові отримання дозвільного документу на виконання будівельних робіт на підставі підписаних документів.
У тих випадках, коли здійснюється розбирання або демонтаж окремих конструкцій будинків, будівель і споруд, інженерних мереж та обладнання, внаслідок чого намічається одержання конструкцій, виробів та матеріалів, у разі їх придатності для повторного застосування обов'язково наводяться зворотні суми, що враховують реалізацію таких матеріальних ресурсів.
У довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (типова форма № КБ-3) першим рядком указується об'єм виконаних будівельних робіт за звітний місяць, відображений в підсумку Акта прийомки виконаних робіт форми № КБ-2в, другим рядком - удержуванні зворотні суми від розбирання.
Підсумкова вартість «Усього до сплати» визначає величину грошових коштів, котру повинен сплачувати Замовник Підряднику за виконані роботи в звітному місяці без зворотніх сум.
49. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначається в порядку визначеному Кошторисними нормами України (далі КНУ) «Настанова з визначення вартості будівництва» (зі змінами) (далі Настанова) із урахуванням обсягів виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника, підтверджених відповідними документами, тощо.
При виявленні в розрахунках за виконані роботи (форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», які були відповідно оформлені та оплачені за попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості капітального ремонту загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок.
50. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначається по усіх складових вартості робіт, розрахованих у договірній ціні, у тому числі:
50.1. Прямі витрати розраховуються на підставі нормативних витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів і визначаються у такому порядку:
- матеріали з урахуванням транспортування і заготівельно-складських витрат за усередненими відсотковими показниками, рекомендованими Настановою, при цьому поточні ціни на матеріальні ресурси уточнюються та приймаються на підставі проведеного Підрядником аналізу цін (при рівних якісних характеристиках), за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалися на дату виконаних робіт та яка не повинна перевищувати середню ціну в регіоні (у тому числі, підтверджених спеціалізованою установою);
- кошторисна заробітна плата, розмір якої учасник планує отримувати на об'єкті капітального ремонту складає 16 300,00 грн, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8;
- вартість експлуатації будівельних машин та механізмів визначається згідно Настанови і розрахунків, виконаних на підставі КНУ «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів».
50.2. Загальновиробничі та адміністративні витрати визначаються розрахунково-аналітичним методом згідно Настанови за попередній звітний період (рік), але не більше усереднених показників, що надаються у додатках до Настанови.
50.3. Вартість робіт по зведенню або пристосуванню тимчасових будівель і споруд визначається: за усередненими відсотковими показниками по видах ремонту, що надаються Настановою, із застосуванням до них знижувального коефіцієнту 0,85 і є лімітом на відшкодування цих витрат Підряднику.
Взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт на зведення або пристосування тимчасових будівель і споруд здійснюються на підставі виконавчого кошторису, визначеного за Настановою, погодженого із Замовником, та фактично збудованих (пристосованих) будівель і споруд з урахуванням рішень проекту організацій будівництва.
50.4. Кошти на відшкодування додаткових витрат, зумовлених виконанням робіт у зимовий і літній періоди, визначаються розрахунками згідно до положень Настанови незалежно від виду договірної ціни в межах зазначеної тендерної пропозиції, але не більше кошторисного ліміту.
Зазначені кошти визначаються тільки на обсяг робіт, виконання яких планується у зимовий і літній періоди.
50.5. Інші витрати (за видами витрат), що підлягають компенсації Підряднику у складі вартості виконаних робіт, визначаються: згідно узгодженої договірної ціни.
Кошти на відшкодування витрат на відрядження працівників підрядної організації на об'єкт визначаються згідно розрахунку фактичних витрат за наявності підтверджуючих документів в оригіналі.
50.6. Сума прибутку, що підлягає перерахуванню Підряднику, визначається згідно Настанови з урахуванням усереднених показників рекомендованих у додатку до Настанови на одну людино-годину загальної кошторисної трудомісткості.
50.7. До вартості придбаного та змонтованого устаткування враховуються транспортні та заготівельно-складські витрати рекомендовані Настановою. Вартість придбаного та змонтованого Підрядником устаткування включається до форми «Довідка про вартість виконаних робіт та витрати».
50.8 При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, можуть враховуватися безпосередньо у вартості матеріальних ресурсів та устаткування, придбаних підрядником за поточними цінами для виконання робіт у звітному місяці.
51. Розрахунки за виконані роботи із субпідрядниками здійснюються Генпідрядником.
52. Приймання-передача закінчених робіт буде здійснюватися відповідно до вимог Загальних умов п. 88 ? 97 та інших нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.
68. Зміна або розірвання Договору будуть здійснюватися із урахуванням положень Загальних умов, Цивільного, Господарського кодексів України та Закону України «Про публічні закупівлі».
69. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди, яка є невід'ємною частиною Договору.
Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї зі Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.
78. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.
Цей Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення підписів печатками і діє до 31.12.2024, а у частині фінансових зобов'язань - до повного їх виконання Сторонами.
79. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.
80. До договірної документації, крім Договору входять: додатки до Договору; проектна документація Замовника; тендерна пропозиція Підрядника; додаткові угоди до Договору.
Перераховані документи набувають статусу договірних після підписання Договору.
У разі виявлення між окремими документами розбіжностей, перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде погоджено Сторонами шляхом укладання додаткової угоди до Договору.
81. Будь-які зміни та доповнення Договору та інших договірних документів вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані (угоджені) Сторонами.
84. Умови Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, і можуть бути змінені за згодою Сторін відповідно до вимог Цивільного, Господарського кодексів України та Закону України «Про публічні закупівлі».
85. Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають визначенням, наведеним у Загальних умовах.
Додатки до договору. Невід'ємною частиною цього Договору є:Додаток 1. Календарний графік виконання робіт. Додаток 2. Договірна ціна».
Під час виконання робіт за договором підряду № 7 від 12.07.2023 на будівництво об'єкту : «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» КМР між Замовником та Підрядником укладені наступні додаткові угоди: додаткова угода № 7/1 від 22.08.2023, додаткова угода 7/2 від 19.09.2023, додаткова угода 7/3 від 17.10.2023, додаткова угода 7/4 від 22.12.2023, додаткова угода 7/5 від 12.07.2023, додаткова угода 7/6 від 18.01.2024, додаткова угода 7/7 від 24.01.2024, додаткова угода 7/8 від 19.04.2024, додаткова угода 7/9 від 30.10.2024, додаткова угода 7/10 від 27.11.2024, додаткова угода 7/11 від 25.12.2024, додаткова угода 7/12 від 30.12.2024, додаткова угода 7/13 від 31.01.2025, додаткова угода 7/14 від 20.03.2025, додаткова угода
№ 7/19 від 21.07.2025, додаткова угода № 7/20 від 01.08.2025.
Відповідно до додаткової угоди №7/20 від 01.08.2025 до договору підряду
№ 7 від 12.07.2023 визначено початок і закінчення робіт по об'єкту : «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» КМР та визначено, що загальна вартість робіт по зазначеному об'єкту складає 140 700 979,20 гривень з ПДВ, з яких, з яких вартість придбання устаткування загалом складає 34 546 771,20 гривень з ПДВ.
Так, під час надання послуг за вищевказаним договором, у директора
ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ», ОСОБА_4 , що також є його засновником, тобто вигодо одержувачем, виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, а саме бюджетними коштами, розпорядником яких є Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради.
ОСОБА_4 , в період часу з 12.07.2023 по 04.02.2025,, тобто з моменту підписання вищевказаного договору по момент прийняття виконаних робіту
ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» по об'єкту : «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» КМР, за умовами вищевказаного договору для здійснення проміжних розрахунків, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, займаючи посаду директора ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ», будучи службовою особою, знаходячись за місцем реєстрації юридичної особи ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ», що за адресою:
м. Кривий Ріг, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 70 приміщення 1, діючи з корисливою метою та корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розробила злочинну схему, яка передбачала залучення сторонніх підконтрольних ОСОБА_4 приватних підприємств для подальшого завищення вартості устаткування, що використовувалось на виконання умов договору підряду № 7 від 12.07.2023 та здійснення інших активних дій направлених на заволодіння бюджетними коштами, розпорядником яких є Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що передбачали особисті контакти з представниками підприємств, які є постачальниками устаткування.
Так, ОСОБА_4 , не пізніше 09.08.2024, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за заздалегідь розробленим нею планом з привласнення бюджетних грошових коштів, діючи від імені ТОВ «КРИВОРІЖЕЛЕКТРОСТРОЙ», не будучи засновником, учасником чи посадовою особою останнього, маючи усі відповідні реквізити останнього для вчинення юридичних дій, ініціювала укладення договору поставки № 20240809 від 09.08.2024, відповідно до якого ТОВ «ВЕТКОМПОНЕНТ» згідно до видаткових накладних № РН-0000147 від 12.09.2024 та № РН-0000164 від 26.09.2024 передав до ТОВ «КРИВОРІЖЕЛЕКТРОСТРОЙ» обладнання без урахування транспортних витрат: «AJ052TXJ3KG/EU Зовнішній блок 5.2 кВт с-ми FJM», «AJ080TXJ4KН/EА Зовнішній блок 8.0 кВт с-ми FJM», «AJ068TXJ3KG/EU Зовнішній блок 6.8 кВт с-ми FJM», «AJ040TXJ3KG/EU Зовнішній блок 4 кВт с-ми FJM», «AR09BXFAMWKХUA Зовнішній блок кондиціонера Samsung», «AR09BXFAMWKNUA Внутрішній блок кондиціонера Samsung», «AR12BXFAMWKNUA Внутрішній блок кондиціонера Samsung», на загальну суму 1 382 515,68 грн з ПДВ.
Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого нею планом, переслідуючи власний корисливий мотив, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, розпорядником яких є Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, у власних інтересах, діючи від підконтрольної останній ТОВ «КРИВОРІЖЕЛЕКТРОСТРОЙ», маючи усі відповідні реквізити останнього для вчинення юридичних дій, враховуючи завищену вартість устаткування, ініціювала придбання та поставку «AJ052TXJ3KG/EU Зовнішній блок 5.2 кВт с-ми FJM», «AJ080TXJ4KН/EА Зовнішній блок 8.0 кВт с-ми FJM», «AJ068TXJ3KG/EU Зовнішній блок 6.8 кВт с-ми FJM», «AJ040TXJ3KG/EU Зовнішній блок 4 кВт с-ми FJM», «AR09BXFAMWKХUA Зовнішній блок кондиціонера Samsung», «AR09BXFAMWKNUA Внутрішній блок кондиціонера Samsung», «AR12BXFAMWKNUA Внутрішній блок кондиціонера Samsung» загальною кількістю 86 штук, відповідно до видаткових накладних № 154 від 12.09.2024 та № 205 від 26.09.2024.
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи від імені ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» згідно до видаткової накладної № 154 від 12.09.2024 та № 205 від 26.09.2024 придбала у ТОВ «КРИВОРІЖЕЛЕКТРОСТРОЙ» устаткування: «AJ052TXJ3KG/EU Зовнішній блок 5.2 кВт с-ми FJM», «AJ080TXJ4KН/EА Зовнішній блок 8.0 кВт с-ми FJM», «AJ068TXJ3KG/EU Зовнішній блок 6.8 кВт с-ми FJM», «AJ040TXJ3KG/EU Зовнішній блок 4 кВт с-ми FJM», «AR09BXFAMWKХUA Зовнішній блок кондиціонера Samsung», «AR09BXFAMWKNUA Внутрішній блок кондиціонера Samsung», «AR12BXFAMWKNUA Внутрішній блок кондиціонера Samsung» загальною кількістю 86 штук загальною вартістю 1 973 614, 98 гривень з урахуванням ПДВ.
Після чого, ОСОБА_4 , на виконання попередньо визначеного нею особисто плану направленого на заволодіння грошовими коштами Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, знаходячись за місцем реєстрації юридичної особи ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ», що за адресою:
м. Кривий Ріг, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 70 приміщення 1, діючи з корисливою метою та корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем склала та затвердила особистим підписом та відтиском печатки ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» акт змонтованого устаткування № 16-5 до форми КБ 2-в № 16-3, 16-4 від 18.09.2024, № 18-3 до форми КБ-2в № 18-2 від 26.09.2024 та № 22-3 до форми КБ-2в № 22-2 від 28.11.2024, стосовно вартості переданого ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» за договором підряду № 7 від 12.07.2023 «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня № 1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, надавши вказаним актам форму офіційного документу, які в подальшому передала до Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа Молодіжна, 1.
19.09.2024, за договором підряду № 7 від 12.07.2023 «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня № 1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, згідно акту змонтованого устаткування № 16-5 до форми КБ 2-в № 16-3 від 18.09.2024, 16-4 від 18.09.2024, № 18-3 до форми КБ-2в № 18-2 від 26.09.2024 та № 22-3 до форми КБ-2в № 22-2 від 28.11.2024 відповідно до платіжних інструкцій № 52 від 19.09.2024, № 61 від 30.09.2024, № 80 від 29.11.2024 з рахунку Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради UA 488201720344261029400054659, відкритого в Державній казначейській службі України, на рахунок ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» НОМЕР_3 , відкритий в АТ «УКРСИББАНК», перераховано грошових коштів на загальну суму 1 973 614,98 грн з ПДВ з яких 591 099,30 грн з ПДВ є безпідставно та зайво перерахованими і якими директор ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» ОСОБА_4 протиправно заволоділа, обернувши останні на свою користь.
Окрім цього, ОСОБА_4 , не пізніше 06.11.2024, продовжуючи реалізацію заздалегідь виниклого умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за заздалегідь розробленим нею планом з привласнення бюджетних грошових коштів, діючи від імені ТОВ «КРИВОРІЖЕЛЕКТРОСТРОЙ», не будучи засновником, учасником чи посадовою особою останнього, маючи усі відповідні реквізити останнього для вчинення юридичних дій, ініціювала укладення договору поставки № 196-ДН від 06.11.2024 між з ТОВ «ВОДАЛЕНД УКРАЇНА», відповідно до якого ТОВ «ВОДАЛЕНД УКРАЇНА» згідно до видаткових накладних № ДН000000900 від 16.12.2024 та № ДН000000903 від 17.12.2024 передав до ТОВ «КРИВОРІЖЕЛЕКТРОСТРОЙ» обладнання без урахування транспортних витрат: накопичувач мулу (Стабілізатор+Ущільнювач) TLT-42 D=2400 L=9400 (артикул TLT-42) у кількості 1 штука по ціні без ПДВ 649 479,09 грн за 1 штуку на суму 779 374,91 грн з ПДВ, «Колодязь каналізаційний WellLineU D=1600, L=2000 (артикул WLW 1620) у кількості 1 шт. вартістю 117 430,60 грн без ПДВ на суму 140 916, 72 з ПДВ.
Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого нею планом, переслідуючи власний корисливий мотив, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, розпорядником яких є Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, у власних інтересах, діючи від підконтрольної останній ТОВ «КРИВОРІЖЕЛЕКТРОСТРОЙ», маючи усі відповідні реквізити останнього для вчинення юридичних дій, враховуючи завищену вартість устаткування, ініціювала придбання та поставку до ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» накопичувач мулу (Стабілізатор+Ущільнювач) TLT-42 D=2400 L=9400 (артикул TLT-42), вартістю 998 500,00 грн. без ПДВ на суму 1 198 200,00 грн. з урахуванням ПДВ, та «Колодязь каналізаційний WellLineU D=1600, L=2000 варістю 210 000,00 гривень без ПДВ на суму 252 000, 00 грн. з урахуванням ПДВ, та в подальшому, ОСОБА_4 , діючи від імені ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» придбало у ТОВ «КРИВОРІЖЕЛЕКТРОСТРОЙ» вищевказане устаткування загальною вартістю на суму 1 493 516,63 гривень з урахування ПДВ.
Після чого, ОСОБА_4 , на виконання попередньо визначеного нею особисто плану направленого на заволодіння грошовими коштами Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, знаходячись за місцем реєстрації юридичної особи ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ», що за адресою:
м. Кривий Ріг, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 70 приміщення 1, діючи з корисливою метою та корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем склала та затвердила особистим підписом та відтиском печатки ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» акт вмонтованого устаткування Генпідрядником № 25-6 до форми КБ 2-в № 25-5, стосовно вартості переданого ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» за договором підряду
№ 7 від 12.07.2023 «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня № 1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, надавши вказаним актам форму офіційного документу, які в подальшому передала до Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа Молодіжна, 1.
04.02.2025 за договором підряду № 7 від 12.07.2023 «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня № 1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, згідно акту вмонтованого устаткування Генпідрядником № 25-6 до форми КБ 2-в № 25-5 від 03.02.2025 відповідно до платіжної інструкції № 17 від 04.02.2025 з рахунку Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради UA 488201720344261029400054659, відкритого в Державній казначейській службі України, на рахунок ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» НОМЕР_3 , відкритий в АТ «УКРСИББАНК», перераховано грошових коштів на загальну суму 2 416 152,00 грн. з ПДВ з яких 529 908,37 грн з ПДВ є безпідставно та зайво перерахованими і якими директор ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» ОСОБА_4 протиправно заволоділа, обернувши останні на свою користь.
Таким чином ОСОБА_4 , будучи службовою особою - директором ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ», діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділа бюджетними коштами на загальну суму 1 121 007 гривень 67 копійок, що в 740 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, і відповідно до п. 3 примітки 1 ст. 185 КК України є особливо великим розміром, чим спричинила збитки на вищевказану суму Криворізькій міській територіальній громаді, розпорядником яких є Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради.
За викладених обставин, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану.
03.03.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що діями директора ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків на загальну суму 1 121 007 гривень 67 копійок.
Окрім того, згідно державного реєстру прав на нерухоме майно, відомостей щодо наявного нерухомого майна у власності ОСОБА_4 відсутні, оскільки ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП) в Україні діє з 1 січня 2013 року. З цієї дати було затверджено новий порядок реєстрації, а БТІ припинили реєстрацію прав, передавши функції нотаріусам та державним реєстраторам. Реєстр містить інформацію про власність, обтяження та користування нерухомістю.
Відповідно до листа КП «Криворізьке районне бюро технічної інвентаризації» ДОР встановлено, що згідно архівної справи, станом на 31.12.2012, право власності на нерухоме майно за адресою:
- АДРЕСА_1 , зареєстроване на ім'я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право власності на житло виданого Інгулецьким державним гірничозбагачувальним комбінатом згідно з розпорядженням від 26.12.1995 р., № 897-а.
- АДРЕСА_2 , зареєстроване на ім'я ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , згідно договору купівлі-продажу від 21.07.1998 р., зареєстрованого в Т.Б. «Криворізька», зареєстровано в реєстрі № 001/239-н.
Відповідно до реєстраційної довідки щодо право власності на транспортний засіб встановлено, що у власності ОСОБА_4 перебуває автомобіль марки «Toyota Camry» д/н НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , 2016 року випуску, відповідно до договору купівлі-продажу від 16.05.2024 № 7221/24/001031..
Слідчий посилаючись на вимоги ст. ст. 131, 170, 172 КПК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, просить накласти арешт на нерухоме майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_4 , а розгляд клопотання проводити без повідомлення і виклику власника майна та його захисника, обґрунтовуючи це необхідністю забезпечення арешту майна, існуванням реальної загрози його відчуження. Також з метою збереження таємниці досудового розслідування детектив просив розгляд клопотання провести в закритому судовому засіданні, без оприлюднення судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
1.Позиції учасників
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав суду заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутністю.
За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.
Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності заявника, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.
Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.
Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.
Також з метою забезпечення арешту майна слідчий просив розгляд клопотання провести без виклику власника майна в порядку передбаченому ч.2 ст. 172 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, встановив, що вони містять відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом тому, керуючись п. 4 ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 172, 222 КПК України, дійшов висновку про проведення розгляду даного клопотання без виклику власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, та з оприлюдненням судового рішення в порядку ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень».
Через неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Обставини, що були встановлені під час розгляду клопотання
В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024042080000150 від 25.11.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
03.03.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Криворізької міської територіальної громади в особі Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради подано цивільний позов у кримінальному провадженні № 42024042080000150про стягнення з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь Криворізькій міській територіальній громаді в особі Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, (код ЄДРПОУ 36220643 ) майнової шкоди на загальну суму 1 121 007 гривень 67 копійок (один мільйон сто двадцять одна тисяча сім, 67 коп.).
Відповідно до листа КП «Криворізьке районне бюро технічної інвентаризації» ДОР встановлено, що згідно архівної справи, станом на 31.12.2012, право власності на нерухоме майно за адресою:
- АДРЕСА_1 , зареєстроване на ім'я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право власності на житло виданого Інгулецьким державним гірничозбагачувальним комбінатом згідно з розпорядженням від 26.12.1995 р., № 897-а.
- АДРЕСА_2 , зареєстроване на ім'я ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , згідно договору купівлі-продажу від 21.07.1998 р., зареєстрованого в Т.Б. «Криворізька», зареєстровано в реєстрі № 001/239-н.
Відповідно до реєстраційної довідки щодо право власності на транспортний засіб встановлено, що у власності ОСОБА_4 перебуває автомобіль марки «Toyota Camry» д/н НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , 2016 року випуску, відповідно до договору купівлі-продажу від 16.05.2024 № 7221/24/001031.
Відповідно до актового запису про шлюб № 140 від 02 серпня 1997 року ОСОБА_12 після укладення шлюбу змінила прізвище на ОСОБА_13 .
2.Мотиви прийняття рішення слідчим суддею
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, встановив, що вони містять відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом тому, керуючись п.4 ч.2 ст. 27, ч. 2 ст. 172, 222 КПК України, дійшов висновку про проведення розгляду цього клопотання у закритому судовому засіданні, без виклику власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, та з оприлюдненням судового рішення в порядку ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень».
Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, є арешт майна (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, підлягає можливій конфіскації. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно із вимогами п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. (ч. 5 ст. 170 КПК України).
У випадку накладання арешту на майно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження (ч. 6 ст. 170 КПК України).
При вирішенні питання про арешт майна з підстав, передбачених п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Частиною 1 ст. 173 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведене необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
4.1 Наявність обґрунтованої підозри
Кримінальне процесуальне законодавство України не містить визначення поняття «обґрунтована підозра», а тому, керуючись приписами ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя при встановленні змісту вказаного поняття враховує практику Європейського суду з прав людини.
Так, з усталеної практики ЄСПЛ вбачається, що існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які змогли б переконати об'єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому, факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як і ті, що обґрунтовують засудження особи, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення ЄСПЛ у справах «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», «Лабіта проти Італії», «Мюррей проти Сполученого Королівства», «Ільгар Маммадов проти Азейбарджану», «Нечипорук і Йонкало проти України»).
Отже, обґрунтована підозра не передбачає наявності переконання «поза розумним сумнівом» щодо вчинення особою кримінального правопорушення. Однак, вона повинна ґрунтуватись на об'єктивних фактах, встановлених на підставі наданих стороною обвинувачення доказів.
Таким чином, слідчому судді необхідно з'ясувати, чи є підстави обґрунтовано вважати, що ОСОБА_4 могла вчинити інкримінований їй злочин. При цьому, важливо, що остаточна оцінка та кваліфікація конкретних діянь здійснюється судом під час розгляду справи по суті.
Згідно з доводами, викладеними у клопотанні, та документами, наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_4 інкримінованого їй кримінального правопорушення, підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема проведеним аналітичним дослідженням ГУ ДПС в Дніпропетровській області; проведено судовою економічною експертизою № 36-25 від 10.11.2025; протоколами допиту свідка ОСОБА_14 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ; іншими матеріалами кримінального провадження, які окремо та/або в сукупності вказують на причетність ОСОБА_4 до причетності у вченні вказаного кримінального правопорушення.
Оцінивши вказані докази в їх сукупності з доводами клопотання та учасників судового засідання, не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_4 , виходячи з наданих матеріалів клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення підозрюваною кримінального правопорушення за викладених у клопотанні обставин.
Слідчий суддя також враховує, що на цьому етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, зокрема, пов'язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинуватою у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі оцінки сукупності встановлених фактів та обставин визначає лише ймовірну причетність ОСОБА_17 до інкримінованого йому кримінального правопорушення.
4.2.Щодо правової підстави для арешту майна
Під час розгляду клопотання встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024042080000150 від 25.11.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
03.03.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Санкція ч.5 ст. 191 КК України, що інкримінується ОСОБА_4 передбачає відповідальність у виді позбавлення волі з конфіскацією майна.
Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються (ч. 1 ст. 59 КК України).
Кримінальний закон не встановлює прямого співвідношення чи обмеження обсягу конфіскації майна як виду покарання із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Покарання у вигляді конфіскації майна, як і будь-яке інше покарання, встановлюється вироком суду. Оскільки на цьому етапі кримінальне провадження ще не розглянуто судом по суті та вирок не постановлений, слідчий суддя не має змоги передбачити ні сам факт його постановлення, ні можливий обсяг конфіскації майна як виду покарання, вказані події на цьому етапі повинні розглядатися лише як вірогідні.
Тобто, у випадку визнання винуватим ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, суд може призначити їй покарання у виді конфіскації майна.
Щодо можливості арешту майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов)
Зі змісту повідомлення про підозру ОСОБА_4 інкримінується вчинення кримінального правопорушення, внаслідок якого територіальної громади м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в особі Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, (код ЄДРПОУ 36220643 ) спричинено майнову шкоду на загальну суму 1 121 007 гривень 67 копійок (один мільйон сто двадцять одна тисяча сім, 67 коп.).
Розмір вказаних збитків підтверджується висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 36-25 від 24.11.2025.
Прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Криворізької міської територіальної громади в особі Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради подано цивільний позов у кримінальному провадженні № 42024042080000150 про стягнення з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь Криворізькій міській територіальній громаді в особі Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, (код ЄДРПОУ 36220643 ) майнової шкоди на загальну суму 1 121 007 гривень 67 копійок (один мільйон сто двадцять одна тисяча сім, 67 коп.)
Першою необхідною умовою для обмеження права власності шляхом накладення арешту на підставі п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України є наявність встановленої належним чином розміру шкоди, завданої злочином. Факт спричинення та встановлення її розміру у законний спосіб є підставою для заявлення у кримінальному провадженні цивільного позову. Одночасно із цим розмір шкоди є саме такою величиною, відповідно до якої визначається предмет цивільного позову та співмірність такого заходу забезпечення як арешт цього майна. При цьому слід врахувати, що положення Глави 9 КПК України у сукупності із іншими нормами КПК України, зокрема, ч.ч. 2,3 ст. 127, ч. 1 ст. 128 КПК, свідчать про право на відшкодування шкоди та пред'явлення цивільного позову.
Тому, враховуючи приписи п. 4 ч. 2, ч.ч. 6,8 ст. 170, ч. 3 ст. 171 КПК України, розмір шкоди, завданої злочином, є необхідною умовою для звернення із цивільним позовом та критерієм для визначення співмірності заходу забезпечення. Але лише наявність поданого цивільного позову є підставою для можливого застосування арешту майна в кримінальному провадженні на підставі п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Звертаю увагу, що при розгляді клопотання про арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), слідчий суддя не встановлює остаточний розмір шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів врахувати заявлений стороною обвинувачення можливий розмір шкоди та перевірити співмірність ціни позову розміру шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину.
З огляду на наявність у матеріалах провадження цивільного позову про стягнення з відповідача ОСОБА_4 , на користь потерпілого заподіяної шкоди в розмірі 1 121 007 гривень 67 копійок., а також враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, якими завдано шкоди на загальну суму 1 121 007 гривень 67 копійок, слідчий суддя дійшов висновку, про наявність правових підстав для арешту майна підозрюваної ОСОБА_4 з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Відповідно до листа КП «Криворізьке районне бюро технічної інвентаризації» ДОР встановлено, що згідно архівної справи, станом на 31.12.2012, право власності на нерухоме майно за адресою:
- АДРЕСА_1 , зареєстроване на ім'я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право власності на житло виданого Інгулецьким державним гірничозбагачувальним комбінатом згідно з розпорядженням від 26.12.1995 р., № 897-а.
- АДРЕСА_2 , зареєстроване на ім'я ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , згідно договору купівлі-продажу від 21.07.1998 р., зареєстрованого в Т.Б. «Криворізька», зареєстровано в реєстрі № 001/239-н.
Відповідно до реєстраційної довідки щодо право власності на транспортний засіб встановлено, що у власності ОСОБА_4 перебуває автомобіль марки «Toyota Camry» д/н НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , 2016 року випуску, відповідно до договору купівлі-продажу від 16.05.2024 № 7221/24/001031.
Зазначене майно, враховуючи норми ч. 10 ст. 170 КПК України, є об'єктами, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
4.3 Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та виправданості потреб досудового розслідування у втручанні у права і свободи особи
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).
Разом з цим, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що вказані критерії є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді.
Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). При цьому, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).
Слідча суддя вважає, що вказаний суспільний інтерес при врівноважуванні повинен отримати більшу вагу, тоді як інтерес осіб, що полягає у можливості володіти своїм майном, має порівняно меншу вагу.
Разом з тим, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
4.4 Щодо наслідків арешту майна
На переконання слідчого судді, з огляду на викладені у цій ухвалі обставини та початкову стадію досудового розслідування та обраний спосіб арешту, такий арешт не є надмірно обтяжливим.
Окрім того, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або повним позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження. Оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні 42024042080000150, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2024, здійснюється, зокрема, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, а саме: розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану, тому, на переконання слідчого судді, арешт нерухомого майна, забезпечує справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав ОСОБА_4 , відповідає принципу розумності, є співрозмірним, з огляду на завдання кримінального провадження, а також правову підставу для арешту майна.
Згідно із ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема, заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно (ч. 5 ст. 173 КПК України).
Враховуючи те, що правовою підставою для накладення арешту на майно у цьому кримінальному провадженні є забезпечення конфіскації майна як виду покарання, та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також доведеність слідчим існування достатніх підстав вважати, що не накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, може призвести до його можливого відчуження на користь третіх осіб або настання інших наслідків, у зв'язку з чим не буде досягнута дієвість даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що заборона розпорядження та відчуження майна виправдовує у цьому випадку ступінь втручання у право власності особи.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», згідно з якими ухвали про арешт майна у кримінальних провадженнях оприлюднюються в електронній формі не раніше дня їх звернення до виконання, тому з метою своєчасного оприлюднення судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на ініціатора клопотання обов'язок повідомити слідчого суддю про дату звернення цієї ухвали до виконання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 131-132, 170-173, 175, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з забороною відчуження та розпорядження майном, а саме:
- Житлове приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване на ім'я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право власності на житло виданого Інгулецьким державним гірничозбагачувальним комбінатом згідно з розпорядженням від 26.12.1995 р., № 897-а.
- Житлове приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване на ім'я ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , згідно договору купівлі-продажу від 21.07.1998 р., зареєстрованого в Т.Б. «Криворізька», зареєстровано в реєстрі № 001/239-н.
- Транспортний засіб - автомобіль легковий седан «Toyota Camry» д/н НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , 2016 року випуску, відповідно до договору купівлі-продажу від 16.05.2024 № 7221/24/001031.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Зобов'язати слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 невідкладно повідомити слідчого суддю про дату звернення до виконання цієї ухвали.
Роз'яснити, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_18