Справа № 206/1763/24
Провадження № 1-кп/206/39/26
"10" квітня 2026 р. м. Дніпро
Самарський районний суд міста Дніпра у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпра кримінальне провадження № 12024041630000371від 25 серпня 2023 року за обвинуваченням:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нікополь, Дніпропетровської області, громадянина України, маючого вищу освіту, не одруженого, працюючого на посаді інспектора сектору контролю відділу по роботі та контролю за зупиночними комплексами КП «Транспортна інфраструктура» ДМР, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України,
сторони кримінального провадження:
прокурор - ОСОБА_4 ,
обвинувачений - ОСОБА_3 ,
захисник - адвокат - ОСОБА_5
У ОСОБА_3 , у невстановлений час та місці, виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та переселення наркотичних засобів у особливо великих розмірах з метою збуту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб на території України, шляхом їх схову у вигляді «закладок», шляхом відправки поштовим зв'язком та іншим способом.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , у невстановлені час, місці та спосіб, вступив у попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, щодо вчинення вказаного злочину, при цьому розподіливши ролі між собою.
Так, ОСОБА_3 відводилась роль співвиконавця, який повинен був придбати наркотичні засоби, розфасовувати їх до сліп-пакетів та підшукувати на території міста Дніпро місця для схову у вигляді «закладок», а також відправляти поштовим зв'язком по території України, приготовлені для збуту наркотичні засоби.
Так, ОСОБА_3 , у невстановлений в ході проведення досудового розслідування час, але не пізніше 02 жовтня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, маючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та пересилання наркотичних засобів у особливо великих розмірах з метою збуту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений в ході проведення досудового розслідування спосіб придбав у невстановленої в ході проведення досудового розслідування особи наркотичні засоби у особливо великих розмірах.
Так, ОСОБА_3 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та пересилання наркотичних засобів у особливо великих розмірах з метою збуту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно, у невстановлений в ході проведення досудового розслідування час, але не пізніше 02 жовтня 2023 року, у невстановлені в ході проведення досудового розслідування місці та спосіб, придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи наркотичний засіб - фентаніл, масою не менше ніж 0,2058 г, який ОСОБА_3 зберігав у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці з метою подальшого його збуту особам з числа наркозалежних до 02.10.2023.
Далі, 02.10.2023, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_3 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та пересилання наркотичних засобів з метою збуту, знаходячись у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці, взяв частину раніше ним придбаного наркотичного засобу - фентаніл, та помістив його до сліп.пакету червоного кольору, який помістив до пластикового перехідника чорного кольору, який в подальшому помістив до пакету для поштового відправлення «Нова пошта» з полімерного матеріалу. Після чого, ОСОБА_3 під вигаданими даними « ОСОБА_6 », використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 за допомогою застосунку «Нова пошта» оформив посилку для її відправлення невстановленій в ході проведення досудового розслідування особі, яка відома слідству як ОСОБА_7 , до м. Павлоград, Дніпропетровської області, поштомат №5045 та почав зберігати вказаний наркотичний засіб у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці, з метою подальшого її розповсюдження особам з числа наркозалежних.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3 , 03.10.2023 у денний час доби, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, знаходячись в невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці, взяв раніше ним запакований наркотичний засіб, який був запакований до пакету для поштового відправлення «Нова пошта» з полімерного матеріалу, та утримуючи при собі вищевказаний наркотичний засіб направився до поштомату №6438 «Нова пошта», що розташований по вулиці Космонавта Волкова в м. Дніпро, з метою подальшого збуту.
Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та пересилання наркотичних засобів, з метою збуту, а також збут наркотичних засобів у особливо великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 03.10.2023 у невстановлений в ході проведення досудового розслідування час прибув до поштомату №6438 «Нова пошта», що розташований по вулиці Космонавта Волкова в м. Дніпро, де сховав у комірку поштомату посилку, тим самим збув наркотичний засіб - фентаніл.
У подальшому, 04.10.2023, у період часу з 15:30 год. до 18:00 год., у приміщенні ТОВ «Нова пошта» за адресою: Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Каштанова, буд. 6, оперуповноваженим УСБ України у Дніпропетровській області виявлено та вилучено поліетиленовий пакет «Нова пошта» в середині якого виявлено пластиковий перехідник чорного кольору, відкривши який в середині виявлено сліп-пакет червоного кольору в середині якого знаходилася речовина білого кольору, яку ОСОБА_3 раніше збув.
Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-23/39818-НЗПРАП від 06.12.2023, в наданій на експертизу 06.11.2023 порошкоподібній речовині білого кольору масою 4,8776г, виявлено фентаніл, що відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса фентанілу становить 0,2058г.
Крім того, у ОСОБА_3 , у невстановлений час та місці, виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів у великих розмірах з метою збуту, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб на території України, шляхом їх схову у вигляді «закладок», шляхом відправки поштовим зв'язком, та іншим способом.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , у невстановлені час, місці та спосіб, вступив у попередню змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, щодо вчинення вказаного злочину, при цьому розподіливши ролі між собою.
Так, ОСОБА_3 відводилась роль співвиконавця, який повинен був придбати наркотичні засоби, розфасовувати їх до сліп-пакетів та підшукувати на території міста Дніпро місця для схову у вигляді «закладок», а також відправляти поштовим зв'язком по території України, приготовлені для збуту наркотичні засоби.
Так, ОСОБА_3 , у невстановлений в ході проведення досудового розслідування час, але не пізніше 26 жовтня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, маючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів у великих розмірах з метою збуту, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений в ході проведення досудового розслідування спосіб придбав у невстановленої в ході проведення досудового розслідування особи наркотичні засоби у великих розмірах.
Так, ОСОБА_3 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів у великих розмірах з метою збуту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно, у невстановлений в ході проведення досудового розслідування час, але не пізніше 26 жовтня 2023 року, у невстановлені в ході проведення досудового розслідування місці та спосіб, придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи наркотичний засіб - фентаніл, масою не менше ніж 0,0771г г, який ОСОБА_3 зберігав у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці з метою подальшого його збуту особам з числа наркозалежних до 26.10.2023 року.
Далі, 26.10.2023, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_3 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та переселення наркотичних засобів з метою збуту, знаходячись у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці взяв частину раніше ним придбаного наркотичного засобу - фентаніл, та помістив його до сліп-пакету, після чого сховав до пластикового зарядного пристрою білого кольору та почав зберігати вказаний наркотичний засіб у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці, з метою подальшого її розповсюдження особам з числа наркозалежних.
Так, ОСОБА_3 , 26.10.2023 у денний час доби, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, знаходячись в невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці, взяв частину раніше придбаного ним наркотичного засобу, та, утримуючи його при собі, прибув на вулицю Погранична в місті Дніпро, для збуту вищевказаного наркотичного засобу у вигляді «закладки» іншим особам, а саме 1 сліп-пакету, в середині якого знаходилася речовина білого кольору, яка є наркотичним засобом - фентаніл, масою 0,0771г.
Так, ОСОБА_3 , 26.10.2023 у денний час (більш точний час встановити не виявилось можливим), знаходячись біля будинку №4 по вулиці Пограничній в місті Дніпро, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, з метою збуту та збут наркотичних засобів у великих розмірах, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно, підшукав місце для схову придбаного ним наркотичного засобу у вигляді «закладки», в кущі рослини, що знаходилась біля будинку №4 по вулиці Пограничній в місті Дніпро, після чого, в той же час та місці сховав в вказаному кущі, речовину білого кольору, яка є наркотичним засобом - фентаніл, масою 0,0771г , яка була заздалегідь поміщена до 1 сліп-пакету, який був поміщений до пластикового зарядного пристрою білого кольору, тим самим незаконно збув наркотичний засіб.
Після чого, ОСОБА_3 , 26.10.2023 у денний час (більш точний час встановити не виявилось можливим), знаходячись біля будинку №4 по вулиці Пограничній в місті Дніпро, з метою отримання наркотичного засобу у вигляді «закладки» іншими особами, використовуючи належний йому мобільний телефон, сфотографувала місце схову. Після чого використовуючи належний йому мобільний телефон, увійшов до мережі «Інтернет», та використовуючи месенджер «Telegram» переслав невстановленій в ході досудового розслідування особі файл-фотографію, який містить відомості про місце схову вищевказаного наркотичного засобу.
У подальшому, 27.10.2023, у період часу з 15:50 год. до 16:20 год., під час огляду місцевості, в кущі рослини, що знаходилась біля будинку №4 по вулиці Пограничній в м. Дніпро, прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у присутності двох понятих, виявлено та вилучено пластиковий зарядний пристрій білого кольору, в середині якого виявлено сліп-пакет червоного кольору, в середині якого знаходилася речовина білого кольору, яку ОСОБА_3 сховав у вигляді «закладки».
Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-23/39820-НЗПРАП від 14.12.2023, в наданій на експертизу 06.11.2023 порошкоподібній речовині білого кольору масою 1,6374г, виявлено фентаніл, що відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса фентанілу становить 0,0771г.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у скоєних злочинах не визнав у повному обсязі та пояснив, що в 2023 році працював в КП «транспортна інфраструктура» міста Дніпра. Поліщук та Давидов його знайомі. В 2023 році користувався автомобілем Тойота Пріус, Шевроле Авео, синього кольору. З 03.10.2023 по 04.10.2023 року ОСОБА_8 проживав у зйомному будинку. Під час обшуку не бачив, щоб щось вилучалось. Нічого не продавав, показав, що голос на аудіозаписі йому не належить.
Свідок ОСОБА_9 повідомив, що в кінці жовтня 2023 року приймав участь закупівлі синтетичного героїну. Переписувався з продавцем у телеграмі, по його нікнейму, написав йому що хотів би закупитись. Створив криптогаманець та з нього зробив оплату. Зустрівся з оперуповноваженими співробітниками, вони надали йому грошові кошти в сумі 3000 (по 500 грн), та пішов до обмінного пункту в центрі та перевів ці гроші на свій криптогаманаць.
Потім з оперуповноваженими приїхали на місце, де була закладка. Продавець скинув фото, де була закладка та де було обведено місце, де лежить сама закладка. При ньому було виявлено вклад, але не пам'ятає в чому воно було.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_10 показав, що ОСОБА_11 його друг з дитинства, працював механіком, надавав йому автомобіль Тойота Пріус. Коли прийшли з обшуком, повідомив, що розвозив наркотики. Приблизно в 2012 року познайомився з ОСОБА_12 , знайомим ОСОБА_13 . Про збут ОСОБА_14 наркотиків дізнався з допиту. Шевроле авео давав з початку літа 23 року до початку осені 23 року. Взяв автомобіль Тойота в серпні місяці в лізинг та надавав для користування ОСОБА_15 . Це було приблизно 5 разів, забирав посилки на прохання ОСОБА_16 , 3 посилки відкривав 2 - ні. У 2020 році ОСОБА_17 , ОСОБА_12 та ОСОБА_18 хотіли щось придбати, збирали гроші.
Під час повторного допиту свідок ОСОБА_10 показав, що знає ОСОБА_16 близько 10 років, як працьовиту людину. Давав в йому в користування автомобіль Пріус, до цього Авео . Працював в Благоустрої, іноді ОСОБА_11 на авто таксував. 09.01.2024 року до нього прийшли з обшуком та повідомили, що він та його друзі займалися збутом наркотичних засобів. Автомобілем Шевроле Авео користувався в кінці весни 2023 року до кінця літа. Автомобілем Пріус до 09.01.2024 до моменту вилучення.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_22 у липні 2023 року показав, що в липні 2023 вона гуляла на 12 кварталі, чула як обговорювали, що троє хлопців продають наркотики.
Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_23 в судовому засіданні показала, що влітку 2023 року гуляла в компанії зі знайомим ОСОБА_24 , який повідомив, що ОСОБА_25 , ОСОБА_18 і ОСОБА_26 в компанії збувають наркотичні засоби, а саме, виготовляють і збувають, роблять закладки, пересилають новою поштою.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_27 показав, що вони із ОСОБА_14 друзі, знайомі приблизно 10 років. Йому відомо, що на АДРЕСА_2 , разом із ОСОБА_14 оперативні працівники провели обшуки. Вилучалася техніка, машина, пакетики, телефони. Будинок належить ОСОБА_28 . Було вилучено у дитячій кімнаті під лялькою пакет. Зі ОСОБА_14 була проведена жорстка бесіда. Обшук був в Тайоті Пріус .
Не дивлячись на не визнання своєї вини обвинуваченим, його винуватість підтверджується зібраними в ході досудового слідства і наданими суду доказами.
Відповідно до протоколу огляду від 30 вересня 2023 року оглянуто інтернет сторінку облікового запису « ОСОБА_30 », який прямо або опосередковано використовує ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для ведення протиправної діяльності з розповсюдження наркотичних засобів (зі скріншотами), зі сторінки ОСОБА_31 , де продають «гречку» HQв Україні напряму з Китая. Сплата тільки через гаранта. Тільки клади в Дніпрі (т. 1 а.п. 22-40).
Відповідно до протоколу огляду мобільного телефону від 28 жовтня 2023 року, а саме мобільного телефону марки Iphone 12 Pro(IMEI НОМЕР_2 )зі скріншотами, який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, 22.10.2023 о 15.16 ОСОБА_9 написав адміністратору телеграм акаунту ОСОБА_31 , який спеціалізується на оптовому продажі фентанілу (синтетичний героїн, так званий «хмурий», «гречка»), з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_7. 23.10.2023 о 07.58 написав повторно з наміром зробити покупку фентанілу «на пробу» (у розмірі до 10 гр) і у той же вечір отримав відповідь. Про готовність зробити «клад» із вмістом наркотичної речовини при умові сплатити кошти у розмірі 60$ США через криптогаманець в крипто валюті btc (Bitcoin). Для легендування ОСОБА_9 вказав, що він не є мешканцем м. Дніпра і приїде у п'ятницю 27.10.2023.
Після чого у осіб зав'язалась розмова в ході якої ОСОБА_31 зазначив, що він є представником оптової торгівлі наркотичними засобами та зазначив, що у нього в асортименті скоро з'явиться «фен» - амфетамін та «соля» -А-РVР, з Голландії для оптового продажу. Додатково зазначив, що має потужності для приготування продукту об'ємом в кілограм та більше.
26.10.2023 після підтвердження про отримання коштів на криптогаманець о 20.25 особа надала фотографію на якій зображений електронний предмет, а саме засіб для заряджання батарейок, який обведений красним кольором для ідентифікації предмету. Фотографія була зроблена у темний час доби із застосуванням вспишки на телефоні. На фотографії у лівому верхньому куті зображені координати із так званою «закладкою». Додатково особа надала інформацію, що «тайник» знаходиться по вул. Прикордонна (т. 1 а.п. 41-43).
Відповідно до протоколу огляду мобільного телефону від 26 жовтня 2023 року, а саме мобільного телефону марки Iphone 12 Pro (IMEI НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_9 був завантажений крипто-гаманець «Trust», що представляє собою децентралізований крипто - гаманець, завдяки якому можна робити транзакції із криптовалютою.
Відкривши додаток «Trust», можна побачити наявність або відсутність криптовалюти у криптогаманці. На момент здійснення скріншоту на рахунку ОСОБА_9 відсутні будь - які кошти.
Після огляду початкової сторінки криптогаманця, ОСОБА_9 були надані грошові кошти в розмірі 3000 грн., які отримані з фінансової установи УСБУ в Дніпропетровській області, одразу після отримання коштів ОСОБА_9 попрямував до обмінного пункту грошей «Vkurse», який знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Успенська, 7, та за допомогою послуг фінансової установи перевів ці кошти на свій криптогаманець, з урахуванням курсу долару та вартості послуг, отримана сума становила 69,04 $ США. Про що було зроблено відповідне фото та скріншот. 26.10.2023 була здійснена фінансова операція з переказу Bitcoin у сумі 0,00174 btc у еквіваленті 60,11 $ США на відповідний криптогаманець, що був вказаний при замовленні 3 грам фентанілу - НОМЕР_14. Про що було зроблено відповідне фото та скріншот (т. 1 а.п. 44- 46).
Протоколом огляду учасника контролю за вчиненням злочину від 25 жовтня 2023 року на вулиці біля будинку за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. В'ячеслава Липинського, буд. 12, оглянутий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який одягнений у джинси синього кольору, куртку чорного кольору, кросівки чорного кольору. У ОСОБА_9 при собі були наявні пачка стиків «hits», Iqos та мобільний телефон. Заборонених речей не було. Під час огляду ОСОБА_9 останньому видано грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) гривень номіналом по 500 (п'ятсот) гривень у кількості 6 (шість) купюр за наступними серійними номерами: АМ 4818020, БА 2473178, ЄД 6453193, ГБ 6908446, ГА 4321830, АЕ 2628107, які заздалегідь було скопійовано на окремий аркуш паперу (т.1 а.п. 47).
Відповідно до протоколу добровільної видачі та огляду від 27 жовтня 2023 року ОСОБА_9 добровільно видав 1 сліп - пакет червоного кольору, який був оглянутий, в якому знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору за своїми ознаками схожа на наркотичну. Вказаний сліп- пакет було поміщено до спецпакету №WAR0094744 з підписами понятих та оперативного співробітника (т. 1 а.п. 48).
Протокол огляду грошових купюр від 22 жовтня 2023 року, а саме: грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) гривень номіналом по 500 (п'ятсот) гривень у кількості 6 (шість) купюр за наступними серійними номерами: АМ 4818020, БА 2473178, ЄД 6453193, ГБ 6908446, ГА 4321830, АЕ 2628107.
В процесі огляду на копіювальному апарату виготовлено 2 (два) аркуші ксерокопій всіх купюр (т. 1 а.п. 49-51).
Протокол огляду місця події від 27.10.2023 року з фототаблицею, а саме огляд проводиться за координатами 48?24?47.3"N34?59?19.9"Е (48.4131500,34.9888500), за вказаними координатами знаходиться промислова будівля білого кольору, справа від входу до промислової будівлі під кущами виявлено та вилучено зарядний пристрій для батарейок білого кольору, на якому мається напис «SongpusDigitalPowerChаrger». Під час відкриття вищезазначеного пристрою виявлено та вилучено пакет - сліп червоного кольору, в середині якого знаходиться речовина білого кольору зовні схожа на наркотичний засіб, приблизно вагою 3 грами (т. 1 а.п. 52-60).
Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження від 04 жовтня 2023 року, в ході моніторингу кореспонденції виявлено поштове відправлення ТОВ «Нова Пошта», при створенні яких використовувався засіб зв'язку ОСОБА_3 , а саме м.т. НОМЕР_1.
Поштове відправлення ТТН №20450785564925 із зазначенням «ДНІПРО ПОСИЛКОВИЙ». Павлоград. ДР/1. ВІД: 02.10/22:23 Приватна особа ОСОБА_6 , м. Дніпро, Відділення №6438. НОМЕР_1 . КОМУ НОМЕР_3 . Вартість дост.: 70 грн (отрим., г-ка). Поштомат «Нова Пошта» №5045: вул. Степового Фронту, 15 (маг. АТБ). 20450785564925, всередині містило мережевий електроприлад «Мережевий трійник», а саме пластиковий предмет чорного кольору. Під час розбору вказаного електроприладу оглядом виявлено сторонній предмет, який знаходився всередині зазначеного електроприладу, а саме згорнутий зіп-пакет червоного кольору, поміщений у прозоре вакуумне пакування, загальною вагою близько 6г. Далі, сторонній предмет, а саме згорнутий зіп-пакет червоного кольору, поміщений у прозоре вакуумне пакування, вилучено та поміщено у спецпакет №SUD1151831 та опечатано (з фототаблицею, т. 1 а.п. 61-68).
Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-23/39820-НЗПРАП від 14.12.2023, в наданій на експертизу 06.11.2023 речовині, масою 1,6374 г, вилучена під час огляду, а саме ділянки місцевості за 48?24?47.3"N34?59?19.9"Е поміщено до спец. Пакету WAR0094744, виявлено фентаніл, що відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса фентаніла становить 0,0771г. (т. 1 а.п. 72-75).
Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-23/39818-НЗПРАП від 06.12.2023, в наданій на експертизу 06.11.2023 порошкоподібній речовині білого кольору масою 4,8776 г виявлено фентаніл, що відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса фентаніла становить 0,2058г. Протоколом відбору зразка речовини для направлення його на перевірку за каталогом (т. 1 а.п. 82-87).
Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за особою від 27 жовтня 2023 року, відповідно до якого 26.10.2023 о 18:16 ОСОБА_3 на автомобілі ToyotaPrius, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 виїхав на вул. Прикордонна.
0 18:18 автомобіль ToyotaPrius з'їхав з дороги у бік, на територію промислової бази. Після чого ОСОБА_3 вийшов з авто та підійшов до кущів, які розташовані вздовж бетонного забору. Після цього поклав у кущі невідомий предмет і зробив фото із застосуванням ліхтаря на мобільному телефоні (т. 1 а.п. 94).
Протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії - контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки від 28.10.2023. Для проведення якої, ОСОБА_9 були надані грошові кошти у розмірі 3000 грн, які були переведені на криптогаманець та направлені на крипто гаманець ОСОБА_3 . Потім було встановлено візуальне спостереження за ОСОБА_3 , який 26.10.2023 о 18.20 проїжджав по вул. Прикордонній та з'їхав з дороги в сторону промислової бази, де під кущами поклав зарядний пристрій для батарейок та зробив фото на мобільний телефон, після чого почав рух по вул. Прикордонній у бік вул. Будівельників.
О 20 год. 16 хв. того ж дня, ОСОБА_9 отримав відповідь про отримання коштів. І о 20:25 отримав повідомлення з фотографією, на якій зображений предмет, схожий на зарядний пристрій для батарейок, який обведений для уточнення ідентифікації. У переписці ОСОБА_3 додав, що зробив закладку по вул. Прикордонній. На фото були зображені точні координати, за якими знаходиться «тайник» із вмістом наркотичної речовини -48?24?489"N, 34?59?331"Е
27.10.2023 приблизно о 15 год. 45 хв. ОСОБА_9 зустрівся біля наданих йому координат з працівниками правоохоронних органів для здійснення огляду місця події. Під час огляду місця події був виявлений сліп пакет червоного кольору, який вміщав порошкоподібну речовину білого кольору схожу на наркотичну. Сліп пакет було поміщено до спеціального пакету та опечатано (т. 1 а.п. 95-97).
Відповідно до протоколу обстеження публічно недоступного місця від 10 жовтня 2023 року (з фототаблицею), об'єктом дослідження є автомобіль ChevroletAveo, який розташований біля будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Гладкова, 43.
Після проникнення в автомобіль у бардачку було виявлено відкритий стартовий пакет мобільного оператору Vodafone. В середині стартового пакету Sim-карта була відсутня. На стартовому пакеті були відображені ідентифікуючі ознаки мобільного номера, який був розташований на обкладинці: НОМЕР_1 (т. 1 а.п. 98-99).
Протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії - аудіоконтролю особи від 04.12.2023 року на DVD-R диску виявлено файл з назвою «Rec_20231015211535_H264» формату «.avi», про що у подальшому було складено опис та стенограму перегляду файлу. На аудіо присутні особи: ОСОБА_11 - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інша особа. Зі змісту інформації отриманої в ході проведення запису 15.10.2023 о 21:15: Д. : «Есть уже хоть какие-то… Ну что делать сей час что бы как-то начались эти продажи… что делать? - ОСОБА_11 : «Я уже говорил, все что можно было сделать в данном положении я сделал… Просто поддерживать эти диалоги и все. Сейчас ничего.» ( т. 1 а.п. 100-102, мовою оригіналу).
Протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії - аудіоконтролю особи від 04.12.2023 на DVD-R диску виявлено файл з назвою Rec_20231016160615_H264», «Rec_20231016155633_H264», «Rec_20231016160124_H264», формату «.avi», про що у подальшому було складено опис та стенограму перегляду файлу. На аудіо присутні особи: ОСОБА_11 - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші особи. Зі змісту інформації отриманої в ході проведення запису 16.10.2023 о 16:16: … ОСОБА_11 : «Так мы не будем одно только делать, мы два делаем. Если у нас появляется это, то я делаю два. Я пишу «ребята у нас открылась ветка оптового амфа», «Нидерланды». Вот за это гораздо больше вероятность, что они заинтересуются. Пробы я буду давать им бесплатно на халяву, хоть 2 грам, хоть 5 грам. Потом они будут закупать»…П.: …Желтый порошок, я ж тебе говорил должен быть. Перепродать типа и нормально будет. По сути все остальное это химия, которая не имеет никакого отношения к наркотику». ОСОБА_11 : Да, я помню его, подожди желтый это - фенилнитропропен… Мы ж делали по этой же методе, через фенилнитропропен»…. Один грамм - 20$, это если в розницу. Один - 20$, 10 грамм - 200$, 100 грам - 2000$, килограмм 20000$... я буду делать демпинг, что бы создать конкуренцию и бесплатные пробы, что бы они быстрее подсаживались» мовою оригіналу (т. 1а.п. 103-108).
Протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії - аудіоконтролю особи від 04.12.2023 на DVD-R диску виявлено файл з назвою «Rec_20231019163330_H264»«формату «.avi», про що у подальшому було складено опис та стенограму перегляду файлу. На аудіо присутні особи: ОСОБА_11 - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншаособа.Зі змісту інформації отриманої в ході проведення запису 19.10.2023 о 16:33 Д: «Мне аж интересно посмотреть, как переписывался. ОСОБА_11 « Какой?» Д : «Ну который хочет у нас взять». ОСОБА_11 : Ааааа. Д. : «а он в телеге или через площадку?». ОСОБА_11 : «В телеге…. Ну в той телеге. Та телега только там, она в реальности не существует, оно в виртуальной машине все». «Написал если товар гуд, товар зайдет, то планируем взять». «Ну человек берет пробу, потом берет оптом для аудитории. Я не спрашивал какой шоп. Меня это не интересовало, какой это шоп. Даже если чувак говорит так, даже если обманул, чтобы купить в розницу, то он уже оплатил и уже все, значит уже как минимум ….он платил» (мовою оригіналу т. 1 а.п. 109- 111).
Протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії - аудіоконтролю особи від 04.12.2023 на DVD-R диску виявлено файл з назвою «Rec_20231019155933_H264»«формату «.avi», про що у подальшому було складено опис та стенограму перегляду файлу. На аудіо присутні особи: ОСОБА_11 - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інша особа.Зі змісту інформації отриманої в ході проведення запису 19.10.2023 о 15:59. ОСОБА_11 : «Ну не знаю, он не стал мне говорить, если все будет нормально, то он в дальнейшем будет заказывать партии, все. Я не уточнял, мне не интересно какой это шоп. А проба это адекватная реакция любого на первую покупку» мовою оригіналу (т. 1 а.п. 112-114).
Протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії - аудіоконтролю особи від 04.12.2023 року на DVD-R диску виявлено файл з назвою «Rec_20231021153314_H264»«формату «.avi», про що у подальшому було складено опис та стенограму перегляду файлу. На аудіо присутні особи: ОСОБА_11 - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інша особа.Зі змісту інформації отриманої в ході проведення запису 19.10.2023 о 15:33. ОСОБА_11 : «Я уверен в том, что игра стоит свечь! Просто в следствии специфичности продукта и пониженного спроса в данный момент на рынке….половина тех кто -то этот спрос составлял тупо уехали, четверть сдохла, вот и ….ты понял. Это тоже не надо забывать. Это по любому ….минимум такая тема, это по любому косарь. Я не хочу на одном месте держать, я хочу это дальше развивать» мовою оригіналу (т. 1 а.п. 115-117).
Протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії - аудіоконтролю особи від 04.12.2023 року на DVD-R диску виявлено файл з назвою «Rec_20231023170019_H264»формату «.avi», про що у подальшому було складено опис та стенограму перегляду файлу. На аудіо присутні особи: ОСОБА_11 - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші особи. Зі змісту інформації отриманої в ході проведення запису 23.10.2023 о 17:00: ОСОБА_11 : -«не знаю, не долго. Сколько я укладывал эту..? часа полтора, линолиум быстрее будет. А он у этого у ОСОБА_47?», Д. : - «У дяди. Он там у него целую лабораторию устроил» (т. 1 а.п. 118-120).
Протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії - аудіоконтролю особи від 04.12.2023 року на DVD-R диску виявлено файл з назвою «Rec_20231022202434_H264»«формату «.avi», про що у подальшому було складено опис та стенограму перегляду файлу. На аудіо присутні особи: ОСОБА_11 - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інша особа.Зі змісту інформації отриманої в ході проведення запису 22.10.2023 о 20:24. Д.: «Поповоду того, что забрали что - то ответили?» ОСОБА_11 : «Нет, пораскидывали ждем. Они ж не сами пробуют, они раскидывают своим тестерам. Ждем. А те пробуют. Ждут пока отпишутся все. Д. : «Это они так написали?» ОСОБА_11 : «Да, раскидали, пишут. В среднем…. В целом ждем пока снимут». Д. : «А второй забрали?» ОСОБА_11 : «Эмм…второй который ..? Д. : ОСОБА_48, два замка, один и два. Второй забрали? ОСОБА_11 : один да, один нет. Едет чувак. Д. : Кто из них магазин? Тот что забрал? ОСОБА_11 : Да, тот что забрал, это радует (мовою оригіналу, т. 1 а.п. 121-123).
Протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії - аудіоконтролю особи від 04.12.2023 року на DVD-R диску виявлено файл з назвою «Rec_20231023174848_H264»«формату «.avi», про що у подальшому було складено опис та стенограму перегляду файлу. На аудіо присутні особи: ОСОБА_11 - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інша особа. Зі змісту інформації отриманої в ході проведення запису 22.10.2023 о 17:48. П.: «если готовый будет бензилформиат, то на загрузку можно сделать килограмм 10, на литров 10 бензилформиата. ОСОБА_11 : если новости будут - тоя сообщу» мовою оригіналу (т. 1 а.п. 124-127).
Протоколом обшуку від 09.01.2024 за адресою АДРЕСА_2 , відповідно до якого виявлено та вилучено:
- сліп пакет з пігулками, опечатано до спец. пакету №CRI1131914;
- дві пластикові колби з порошкоподібною речовиною білого кольору, опечатано до спецпакету № CRI1131915;
- змив на марлевий тампон, опечатано до паперового конверту;
- сліп. пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, опечатано до спецпакету № CRI1131913;
- шприц з прозорою рідиною, опечатано до спец.пакету № № CRI1131912;
- носій інформації об'ємом 4GB, носій інформації Transcend, носій інформації об'ємом 8 GB, носій інформації об'ємом 32 GB, носій інформації об'ємом 8 GB, носій інформації об'ємом 8 GB, носій інформації об'ємом 32 GB, жорсткий диск Acer, опечатано до спец.пакету № CRI1131929;
- упаковка з під сім-карти опечатано до спец.пакету № CRI1131909;
- сліп.пакет з порошкоподібною речовиною, опечатано до спецпакету №CRI1131916;
- сліди папілярних візерунків на 2 л/с, опечатано до паперового конверту;
- змив на марлевий тампон, опечатано до паперового конверту;
- 5 сім-карт, опечатано до спец.пакету № CRI1131910;
- системний блок GAMEMAS, опечатано до чорного поліетиленового пакету з паперовою биркою;
- мобільний телефон марки iPhoneSE imei: НОМЕР_5 , опечатано до спец.пакету № CRI1132083;
- мобільний телефон марки iPhone 11 imei: НОМЕР_6 , опечатано до спец.пакету № CRI1131911;
- блокнот з чорновими записами, опечатано до паперового конверту (т. 1 а.п. 193-196).
Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.02.2024 ПрАТ «ВФ Україна» з описом та додатками, з яких вбачається, що абонентський номер НОМЕР_1 02.10.2023 о 22:10:26 знаходився місто Дніпро, вул. 20 Років Перемоги, звідки була відправлено Новою поштою (т. 1 а.п. 232-239).
Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13.02.2024, проводився огляд речей і предметів, що містяться у спеціальному пакеті CRI132083. На вказаному пакеті міститься запис, що мобільний телефон вилучено 09.01.2024 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (за місцем мешкання ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), проведеного в рамках кримінального провадження № 42023042010000223. Оглядом мобільного телефону «iPhoneSE», червоного кольору у прозорому чохлі, ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 НОМЕР_7 , встановлено, що він належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у мобільному телефоні використовується обліковий запис « ОСОБА_36 » із електронною поштовою скринею ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також всередині зазначеного номеру виявлено sim-карту з позначкою «Личный» з номером НОМЕР_8 та e-sim з позначкою «Основной» з номером НОМЕР_9 . В ході подальшого огляду мобільного телефону та месенджера «Telegram» було виявлено три облікові записи «ІНФОРМАЦІЯ_8» із нікнеймом ОСОБА_37 зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_8 ; «ОСОБА_50» зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_9 ; «ОСОБА_49» зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_10 . В ході подальшого огляду «Telegram» в обліковому записі «ІНФОРМАЦІЯ_8» із нікнеймом ОСОБА_37 зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_8 було виявлено вкладку із назвою « Дела ». При подальшому огляді вищезазначеної вкладки, було виявлено групу із назвою «///». Загальна кількість учасників чату три особи«ІНФОРМАЦІЯ_8» із нікнеймом ОСОБА_37 зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_8 , «ОСОБА_51» зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_11 , ОСОБА_39 (Абонентский номер НОМЕР_11 належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обліковий запис ОСОБА_52 із нікнеймом ОСОБА_41 належить ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В групі із назвою «///» виявлено переписку між учасниками: «ІНФОРМАЦІЯ_8»( ОСОБА_3 ), «ОСОБА_51» ( ОСОБА_27 ) та ОСОБА_52 ( ОСОБА_43 ), відповідно до якої вбачається обговорення організації виготовлення та збуту психотропних речовин починаючи з 27.09.2023 року по 09.01.2024 до слів «у меня обыск, удалите все» ( а.с. 2-18).
Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13 лютого 2024 року ноутбуку «HPOmen 15-dh1015ur», s/nCNDO2654JQ, чорного кольору, вилученого 09.01.2024 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до додатку № 1 та № 2 до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.02.2024 міститься детально розписаний рецепт виготовлення «продукту» з фотоілюстраціями ( т. 2 а.с.19-38).
Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.02.2024, відповідно до якого проведено огляд речей і предметів, що містяться у чорному поліетиленовому пакеті опечатаного биркою. На вказаному пакеті міститься запис, що системний блок «GAMEMAS» вилучено 09.01.2024 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (місцем мешкання ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), проведеного в рамках кримінального провадження № 42023042010000223. Після відкриття чорного поліетиленового пакету опечатаного биркою всередині виявлено системний блок «GAMEMAS», без бокової кришки (т. 2а.с. 41-42).
Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20.02.2024 спеціального пакету CRI1131929. На вказаному пакеті міститься запис, що жорсткий диск та флеш-накопичувачі вилучено 09.01.2024 за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (за місцем мешкання ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) проведеного у рамках кримінального провадження № 42023042010000223. Після відкриття спеціального пакету CRI1131929 всередині виявлено жорсткий диск «ACERRE100-25-512GB» s/nASAB33060100522, флеш-накопичувач «Transced» 8GB, чорного кольору, флеш-накопичувач «Transced», сірого кольору, флеш-накопичувач «KingstoneDTSE9» 8 GB, сірого кольору, флеш-накопичувач «Kingstone» 32 GB, сірого кольору, флеш-накопичувач «SilaconPower» 8 GB, зеленого кольору, флеш-накопичувач «GOODRAM» 32GB, чорного кольору, флеш-накопичувач «MicroSD» 4GB, чорного кольору. При огляді файлів і папок в папці «DCIM» було виявлено два зображення із вказаними координатами та адресами. При огляді флеш-накопичувач «GOODRAM» було виявлено папку «MPlace» в середині якої розташовано дві папки та один файл. Відкривши файл «legliz» було виявлено логіни та паролі до інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_31» для маркетплейсів «B1gbro» «Legalyzer» та «RCClub», які є інтернет-ресурсами, що призначені для спілкування наркозалежних осіб, в тому числі обміну досвідом як вживання, так і виготовлення або приготування наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також розміщення оголошень про їх продаж ( т. 2 а.с. 44-48).
Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.02.2024 спеціального пакету CRI1131909. На вказаному пакеті міститься запис, що стартовий пакет вилучено 09.01.2024 за результатами обшуку за адресою: м. Дніпро, пров. Молодості, 12 ( за місцем мешкання ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) проведеного у рамках кримінального провадження № 42023042010000223.
Після відкриття спеціального пакету CRI1131909всередені виявлено сім-карта ПрАТ «ВФ Україна», сім-карта ПрАТ «ВФ Україна», сім-карта ПрАТ «ВФ Україна», сім-карта ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_12 (т. 2 а.п. 49-50).
Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.02.20204 року спеціального пакету CRI1131909. Після відкриття спеціального пакету CRI1131909 всередині виявлено стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» із пошкодженою обкладинкою, без сім-карти, із серійним номером 1160740916386 (рис. 1,2), (т. 2 а.п. 51).
Також було досліджено, постанову про виділення матеріалів досудового розслідування від 01 квітня 2024 року, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.08.2023 за №42023042010000223 в окреме провадження №12024046630000371.
Згідно з ч. 4 ст. 246 КПК виключно прокурор має право прийняти рішення про проведення такої НСРД, як контроль за вчиненням злочину. Зазначена слідча дія у формі оперативної закупки, на підставі постанови про проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупки, винесеної 04.10.2023 року процесуальним керівником - в рамках кримінального провадження №42023042010000223 від 25.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч .2 ст. 307 КК.
Відповідно до ч. 6 ст. 246 КПК, проводити негласні слідчі (розшукові) дії має право слідчий, який здійснює досудове розслідування злочину, або за його дорученням - уповноважені оперативні підрозділи Національної поліції. За рішенням слідчого чи прокурора до проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть залучатися також інші особи.
Відповідно до ч. 2 ст. 41 КПК, під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого.
Відповідно до п.7-1, 9 ч.1 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності передбачених ст. 6 цього Закону підстав надається право: з метою виявлення та фіксації діянь, передбачених ст. 307 КК, проводити операції з контрольованого вчинення відповідних діянь, здійснювати аудіо-, відеоконтроль особи, згідно з положеннями ст. 260 КПК.
Відповідно до ст.6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є: наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про злочини, що готуються; осіб, які готують вчинення злочину.
Так, згідно з п. 1.7 Інструкції про організацію проведення НСРД та використання їх результатів у кримінальному провадженні до суб'єкти, уповноважені на проведення НСРД відносяться слідчі органів прокуратури (на час дії п. 1 розділу XI «Перехідних положень» КПК ), органів внутрішніх справ, органів безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань (з дня початку його діяльності), а також уповноважені оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної служби України, органів Державної митної служби України, які проводять негласні слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів слідчими під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва.
Відповідно до п. 1.7.1 цієї Інструкції уповноважений оперативний підрозділ - оперативний підрозділ, який входить до складу державного органу, визначеного у ст.246 КПК, залучений за рішенням керівництва органу до здійснення або участі у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії.
Пунктом 2.1 Інструкції передбачено, що рішення про проведення НСРД слідчий, прокурор викладає в постанові, яка має відповідати вимогам статей 246 251 КПК, якщо ця дія проводиться без дозволу слідчого судді, або в невідкладних випадках, передбачених ст.250 КПК.
Відповідно до ч. 6 ст.246 КПК, проводити негласні слідчі (розшукові) дії має право слідчий, який здійснює досудове розслідування злочину, або за його дорученням - уповноважені оперативні підрозділи Національної поліції.
Посилання сторони захисту, що ОСОБА_3 не є співрозмовником в діалогах, зафіксованих під час проведення аудіоконтролю за допомогою обладнання, встановленого в салоні автомобіля Шевролет - на думку суду, є необґрунтованими.
Як вбачається з протоколів за результатами проведення негласної слідчої дії - аудіоконтролю особи ведуть розмови «про відкриття оптового амфа»; «мы же делали по этой же методе, через фенилнитропропен», «та телега в реальности не существует, оно в виртуальной машине все», «Ну человек берет пробу, потом берет оптом для аудитории. Я не спрашивал какой это шоп. Меня не интересовало, какой это шоп».
Зняття інформації за номером телефону НОМЕР_1 вказує на те, що 02.10.2023 приблизно о 22.10 год. абонентський номер перебував на ж/м Придніпровськ, звідки відправлялась посилка з відділення №6438 Нової Пошти, що узгоджується з протоколом обстеження публічно недоступного місця від 10 жовтня 2023 року, де автомобілі Chevrolet Aveo, яким користувався ОСОБА_11 було виявлено в бардачку відкритий стартовий пакет мобільного оператору Vodafone НОМЕР_1 .
Зняття інформації за номером телефону НОМЕР_13 , яким користувався ОСОБА_11 , вказує на те, що 26.10.2023 по вул. Прикордонній, 44, вищезазначений абонент знаходився поблизу, що також підтверджується протоколом огляду мобільного телефону від 28.10.2023, з якого вбачається переписка ОСОБА_31 та ОСОБА_9 , де о 20.25 направлено фото з електронним предметом, в якому знаходиться «тайник» по вул. Прикордонна.
Доводи захисника про те, що в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості про походження грошових коштів в сумі 3000 грн., які використовувались під час проведення контролю за вчиненням злочину та в матеріалах справи відсутнє платіжне доручення, що свідчило б про їх видачу уповноваженим працівникам, що в результаті унеможливлює перевірку того, що саме ті грошові кошти, видані з бюджету для проведення НСРД, були використані під час здійснення контрольної закупки, є безпідставними з огляду на наступне.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, вказані доводи були належно перевірені судом та встановлено що відповідно до протоколу огляду грошових купюр від 22.10.2023 року, на підставі доручення прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра 597т від 09.10.2023 та постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки № 592т від 04.10.2023, в рамках кримінального провадження № 42023042010000223 від 25.08.2023, проведеного в присутності двох понятих ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , предметом огляду якого є грошові кошти на загальну суму 3000 грн., необхідних для отримання фактичних даних про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, що являють собою купюри з наступними номіналами та серійними номерами, а саме: грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) гривень номіналом по 500 (п'ятсот) гривень у кількості 6 (шість) купюр за наступними серійними номерами: АМ 4818020, БА 2473178, ЄД 6453193, ГБ 6908446, ГА 4321830, АЕ 2628107. В процесі огляду на копіювальному апарату виготовлено 2 (два) аркуші ксерокопій всіх купюр (т. 1 а.п. 49-51). Будь-яких зауважень до зазначеного протоколу ані понятими, ані стороною захисту висловлено не було.
Разом з тим, негласні слідчі (розшукові) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки було проведено з дотриманням вимог КПК на підставі постанови прокурора від 04 жовтня 2023 року про проведення контролю за вчиненням злочину та відповідних доручень уповноваженими на те особами.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження підозрюваному ОСОБА_3 та його захиснику в порядку ст. 290 КПК були відкриті матеріали досудового розслідування № 42023042010000223, з якими вони ознайомились у повному обсязі, при цьому заяв чи доповнень вони не заявляли, у тому числі не просили ознайомити їх з документами, що підтверджують походження коштів, які використовувалися під час оперативних закупок.
Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено лист Управління Служби безпеки України № 55/11/202-98, з якого вбачається, що грошові кошти у сумі 37000 грн. видані на фінансування проведення негласних слідчих (розшукових) дій у рамках кримінального провадження № 42023042010000223 за рахунок кошторису Управління за загальним фондом Державного бюджету (а.с. т.2, а.с.56). Достовірність даних, зазначених у вказаному документі, сторона захисту не заперечувала.
Аналізуючи вище перелічені докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що вина ОСОБА_3 у вчиненні ним злочинів доведена в повному обсязі і умисні дії ОСОБА_3 вірно кваліфіковані органом досудового слідства за ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збуті наркотичних засобів у великих розмірах, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб.
При призначенні обвинуваченому ОСОБА_3 покарання, суд згідно з вимогами ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який являється тяжким, дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у лікаря психіатра не перебуває, за місцем навчання та роботи характеризується позитивно.
Обставин, що пом'якшують покарання ОСОБА_3 відповідно до ст. 66 КК України, в судовому засіданні не встановлено.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_3 відповідно до ст. 67 КК України в судовому засіданні не встановлено.
З урахуванням викладеного, суд вважає, що з метою виправлення та попередження нових злочинів, обвинуваченому слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі, однак враховуючи вік обвинуваченого, у мінімально можливому розмірі з призначенням додаткового покарання у виді конфіскації майна, і саме таке покарання буде повністю відповідати ступеню тяжкості вчинених злочинів, конкретних їх обставинам, даним про особу обвинуваченого та встановленим під час розгляду кримінального провадження обставинам, що пом'якшують покарання обвинуваченого.
Підстав для застосування ст. 69 КК України та призначення покарання нижче від найнижчої межі встановленої у санкції статті, в судовому засіданні не встановлено.
Питання про речові докази та судові витрати слід вирішити у відповідності до вимог ст. 100, 124 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 369, 370, 374-376 КПК України, -
ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3, ч.2 ст. 307 КК України та призначити йому:
-за ч.2 ст. 307 КК України покарання у виді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією майна;
-за ч.3 ст. 307 КК України покарання у виді 9 (дев'яти) років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у вигляді 9 (дев'яти) років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Запобіжний захід у вигляді застави, як альтернативного запобіжного заходу у розмірі 454200 грн. скасувати.
Повернути ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , внесені нею суми застави.
Строк відбування покарання ОСОБА_3 рахувати з моменту його фактичного затримання після набрання вироком законної сили.
Зарахувати у строк відбуття покарання ОСОБА_3 строк його перебування під вартою з 09 січня 2024 року по 08 квітня 2024 року із розрахунку один день тримання під вартою за один день позбавлення волі.
Стягнути із ОСОБА_3 на користь держави судові витрати на проведення експертизи у розмірі 6058,24 (шість тисяч п'ятдесят вісім гривень 24 коп.).
Речові докази:
- полімерний пакет опечатаний паперовою биркою, в якому знаходиться речовина масою 0,2053г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - речовина вагою 1,6374г мітить фентаніл, що відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, маса фентанілу становить 0,0771г відповідно до квитанції порядковий номер 2545 ( т.1 а.с. 78);
- полімерний пакет опечатаний паперовою биркою, в якому знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору масою 4,8776г, в якій виявлено фентаніл, що відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, маса фентанілу становить 0,2058г відповідно до квитанції порядковий номер 2544 (т.1 а.с.90) - знищити.
Мобільний телефон марки «iPhone 11» імеі: НОМЕР_6 , який опечатано до поліетиленового пакету з пояснювальною биркою, повернути за належністю ОСОБА_27 .
Системний блок «GAMEMAS» в якому знаходиться жорсткий диск, який опечатано до поліетиленового пакету з пояснювальною биркою, носії інформації: флеш-носій MicroCD об'ємом пам'яті 4 GB, флеш-носій «Transced» об'ємом пам'яті 8 GB, флеш-носій SP об'ємом пам'яті 8 GB, флеш-носій об'ємом пам'яті 32 GB ( в ізолюючій стрічці), флеш-носій «Kingston», флеш-носій «Goodram» об'ємом пам'яті 32 GB, жорсткий диск SSD -Aser, які опечатано до поліетиленового пакету з пояснювальною биркою; сім-карту ПрАТ «ВФ Україна», сім-карту «ПрАТ «ВФ Україна», сім-карту «ПрАТ «ВФ Україна», сім-карту з сім-холдером «ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_12 , сім-карту ПрАТ «Київстар», що містяться в спеціальному пакеті CRI 1131910 - конфіскувати, відповідно до ст. 96-2 КК України.
Застосувати спеціальну конфіскацію та конфіскувати в дохід держави належний ОСОБА_3 мобільний телефон марки «iPhoneSE» імеі: НОМЕР_5 , який опечатано до поліетиленового пакету з пояснювальною биркою відповідно до квитанції за порядковим номером 03243.
Вирішуючи питання про речові докази, суд, виходить з положень ст. 100 КПК України та вважає за необхідне після набрання вироком законної сили, зберігати до фактичного виконання вироку в частині спеціальної конфіскації.
Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду через Самарський районний суд міста Дніпра шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.
Суддя ОСОБА_1