Справа № 761/9793/26
Провадження № 1-кс/761/7021/2026
23 березня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , захисників - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду (в режимі відеоконференії поза межами приміщення Шевченківського районного суду міста Києва) клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 22023000000000915 від 09.09.2023,
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
В обгрунтування поданого клопотання вказав, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000915 від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що «Група Компаній «Імперіал» (далі - «ГК «Імперіал»), яка заснована на території України у 1993 році, здійснює фінансово-господарську діяльність як на території України, фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , так і на території рф, фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В свою чергу, починаючи з 1993 року ОСОБА_13 здійснив реєстрацію ряду суб'єктів підприємницької діяльності: приватне підприємство фірма «Імперіал» (код ЄДРПОУ 20488084), ТОВ «Укрлогіст» (код ЄДРПОУ 39311764), в яких являвся засновником та керівником, які в подальшому були об'єднані та увійшли в єдину групу компаній «ГК «Імперіал» з основним видом господарської діяльності - оптова торгівля.
Господарський вид діяльності «ГК «Імперіал» є оптова торгівля свіжими фруктами, до процесу якого входить, зокрема, вирощування плодів тропічних (бананів) в Республіці Еквадор, їх упакування, зберігання, транспортування та реалізації на території Європейського Союзу, України та рф.
Основною комерційною структурою «ГК «Імперіал» є Акціонерне Товариство «Імперіал Холдінг СА» (далі - «АТ «Імперіал Холдінг СА»), (Імреrіаl Ноldіng SА, реєстраційний номер CHE-273.789.910, юридична адреса: Швейцарія, Авеню Де Л'університе 24, С/О Ласіте Бізнес Нуклеус, 1005 Лозанна, Швейцарія (Avenue de I'Universite 24, c/o LaCite Business Nucleus, 1005 Lausanne), кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_13 - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а директором являється донька ОСОБА_13 - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
До складу «ГК «Імперіал» входять наступні підприємства:
-ТОВ «Логістичний Центр «Авангард» (код ЄДРПОУ 39311460),
ТОВ «Донбасхолод-1» (код ЄДРПОУ 39145571), ТОВ «Укрлогіст» (код ЄДРПОУ 39311764); ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308), ТОВ «Міжнародна транспортна компанія -1» (код ЄДРПОУ 40926099), які діють на території України;
-«ООО «Империал Трэйд» (рос., ИНН 7820057705, «зарегистрирован 06.07.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 07.05.2019 та в реестре ФСС от 01.05.2019 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), «ООО «Бизнес Альянс» (рос., ИНН 9109178399, «зарегистрирован 16.03.2015 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС от 27.09.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), «ООО «Русский Империал» (рос., ИНН 7816647892, «зарегистрирован 31.07.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС от 24.09.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), «ООО «Империал Транс» (рос., ИНН 7805730073, «зарегистрирован 13.07.2018 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 16.07.2018 та в реестре ФСС от 31.03.2019 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665, «зарегистрирован 14.07.2021 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 15.07.2021 та в реестре ФСС от 15.07.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования
РФ по г. Москве и Московской области), які діють на території РФ, директором яких є брат ОСОБА_13 - громадянин України ОСОБА_20 ;
-«Imperialglobex UAB.» (реєстраційний код: 306101265, юридична адреса: Klaipлda, Turgausa, 2-14), яка діє на території Литовської Республіки, директором якого є зять ОСОБА_13 - громадянин України ОСОБА_23 ;
-«Diagonal frutas S.A. Difruit» (юридична адреса: Ecuador, Garcia Aviles, 408, y Luque Edificio Finec Oficina 508), «Basbanan S.A.» (юридична адреса: Ecuador, Garcia Aviles, 408, y Luque Edificio Finec Oficina 508), «Іmexba S.A.» (юридична адреса: Ecuador, Calle Victor Hugo Sicuret, 25 y segunda), «Banana Trade S.A.» (юридична адреса:A.V. Joaquin Orrantiay AV.Leopoldo Benitez Edif. Trade Building. Piso 3. of 301 Guayaquil-Ecuador), «Frutalianza S.A.S.» (юридична адреса: Ecuador, AV. Joaquinorrantiayav. Leopoldo Benitez Edif. Trade Building. Piso 3. of 302 Guayaquil-Ecuador), які діють на території Республіки Еквадор, директором яких є підконтрольний ОСОБА_13 та ОСОБА_20 - громадянин Еквадору Corozo Madriid ОСОБА_24 .
Для транспортування виготовленої продукції з Республіки Еквадор
«ГК «Імперіал» використовує ряд морських торгових шляхів за участю міжнародних судноплавних компаній, а саме: компанія «Mediterranean Shipping Company («MSC»)», яка здійснює транспортування продукції на російські підприємства, компанії «Maersk Sea Land», «CMA CGMGroup», «Hapag-LloydAG», які здійснюють транспортування продукції на українські та європейські підприємства.
«ГК «Імперіал», які здійснюють реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на території рф, а саме: «ООО «Империал Трэйд» (рос., ИНН 7820057705), «ООО «Бизнес Альянс» (рос., ИНН 9109178399), «ООО «Русский Империал» (рос., ИНН 7816647892), «ООО «Империал Транс» (рос., ИНН 7805730073), «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665) використовують торгу марку - ТМ «Банан» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 155360 від 25.04.2012) та ТМ «Комбінований знак Империал» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), власником яких є ТОВ «ЛЦ Авангард».
У свою чергу власником ТОВ «ЛЦ Авангард» є «АТ «Імперіал Холдінг СА», кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_13 - ОСОБА_21 .
Здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф та України відбувалось як до повномасштабного вторгнення зс рф на територію України так і продовжилось ведення після початку збройної агресії рф проти України.
Після початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України фактичні власники «ГК «Імперіал» ОСОБА_13 та ОСОБА_20 достовірно знали про те, що з 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, а також, що постановою КМ України № 187 від 03.03.2022 та постановою Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з державою-агресором.
Не зважаючи на встановлену Законом України № 2108-ІХ від 03.03.2022 кримінальну відповідальність ОСОБА_13 та ОСОБА_20 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, вирішили продовжити виробництво та подальший збут виготовленої продукції до рф та тимчасово окупованих територій, з використанням підконтрольних підприємств, зареєстрованих на території держави-агресора, тим самим реалізувати свій злочинний умисел, направлений на вчинення умисних дії, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_20 у невстановлений досудовим розслідуванні місці та час, але не раніше 15.03.2022, зорганізувались у стійке об'єднання з єдиним планом та розподілом функцій між учасниками групи, спрямованих на досягнення злочинної мети відомого всім учасникам групи.
Так, ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_20 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 15.03.2022, розробили єдиний злочинний план з розподілом функцій та ролей кожного учасника організованої групи, яка полягала у її створені та керуванні стійкої організованої групи, яку почали формувати.
Розроблений ОСОБА_25 та ОСОБА_20 єдиний злочинний план передбачав постачання продукції - плодів тропічних фруктів з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію через забезпечений морський торгівельний шлях міжнародною судноплавною компанією «Mediterranean Shipping Company» («MSC») в адресу підконтрольної литовської компанії ОСОБА_25 - «Imperialglobex UAB», так і безпосередньо в адресу відокремленого підрозділу «ГК «Імперіал» - «ООО «Империал Трэйд» (рос.), до м. Санкт-Петербург та м. Шушар, рф.
У подальшому доставлена продукція повинна реалізовуватись, як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим через створені та підконтрольні ОСОБА_20 суб'єкти підприємницької діяльності, які входять в єдину структуру «ГК «Імперіал».
Надалі, ОСОБА_13 , визначившись з напрямком протиправної діяльності, діючи згідно єдиного злочинного плану, з метою його реалізації, досконало знаючи всю структуру власності та всю господарську діяльність «ГК «Імперіал» на території рф, виконуючи функції організатора та керівника організованої групи, почав особисто підбір учасників злочину.
Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 15.03.2022, ОСОБА_13 , реалізуючи злочинний умисел, підшукав за особистими індивідуальними характеристиками та організаційними здібностями довірених осіб з числа діючих працівників підконтрольних йому підприємств «ГК «Імперіал», які вирішують поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо здійснення господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_13 підприємств, та залучив їх до складу організованої групи, повідомивши їм, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, умови та наміри протиправного механізму вчинення злочину, на що останні добровільно надали свою згоду на спільне здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у складі організованої групи.
Надалі, ОСОБА_13 на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, залучив учасників організованої групи, які в свою чергу усвідомлювали, що передача матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора на користь рф чи контрольованих
рф підприємств є незаконною та призведе, у тому числі, до сплати податкових зобов'язань та зборів на користь рф, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, а саме:
-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до обов'язків якого входить виконання організаційно-розпорядчих функцій в якості директора фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснення контролю кадрової політики та розширення персоналу «ГК «Імперіал» на території рф; забезпечення та контроль логістики на всіх етапах імпорту, транспортування, відвантаження, зберігання продукції; забезпечення та контроль реалізації плодів тропічних (бананів); реєстрація додаткових суб'єктів господарювання на території рф та тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей; забезпечення та контроль звітності серед інших учасників організованої групи.
В свою чергу, ОСОБА_20 на виконання єдиного злочинного плану
у відповідності до вимог законодавства рф, на тимчасово окупованій території Донецької області незаконно зареєстрував дублююче товариство «ГК «Імперіал»: «ООО «Донбассхолод-1» (рос., ИНН 9308011403, «зарегистрирован 29.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецькой Народной Республики), та нові: «ООО «Трэйд-Поставка» (рос., ИНН: 9308018991, «зарегистрирован 30.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецькой Народной Республики), «ООО «ОПТ Фрукт» (рос., ИНН: 9308018230, «зарегистрирован 30.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецькой Народной Республики, юридична адреса яких: м. Донецьк, вул. Охотська, буд. 79-А), які здійснюють імпорт, реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на тимчасово окупованих територіях використовуючи торгу марку - ТМ «Банан» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 155360 від 25.04.2012) та ТМ «Комбінований знак Империал» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), власником яких є ТОВ «ЛЦ Авангард».
-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконуючого обов'язки керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308), яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_19 входить здійснення формування звіту щодо ціноутворення, факту загрузки та транспортування продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на російські ринки збуту; здійснення формування звіту щодо стану платежів та заборгованостей продукторам в Республіці Еквадор від рф; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_13 та ОСОБА_20
-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , головного технолога «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308), яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_14 входить здійснення контролю за доставкою продукції «ГК «Імперіал» до російського ринку, здійснення контролю за формування листів-претензій на транспортерів щодо неякісності доставки продукції, а також контролю за станом їх реалізації; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею вказаної інформації ОСОБА_13 та ОСОБА_20
-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , бухгалтера по комерційному обліку «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ «Торгоград» (код ЄДРПОУ 43735799), яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_12 входить здійснення підрахунків щодо залишків продукції на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим, а також на території рф, із зазначенням ціни їх збуту; проведення обліку продукції та підготовка звіту про розподіл товарів на логістичних складах рф та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим; формування та контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_13 та ОСОБА_20
-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , керівника відділу персоналу
«ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ «Міжнародна транспортна компанія-1» (код ЄДРПОУ 40926099), яке входить до складу
«ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_15 входить кадрове забезпечення «ГК «Імперіал» на території рф; здійснення службових консультації з ОСОБА_20 щодо кадрової політики; узгодження кадрової політики на території рф з ОСОБА_13 ; здійснення службових відряджень до рф; встановлення, за погодженням ОСОБА_13 , оплати праці працівників «ГК «Імперіал», які діють на території рф та Республіки Еквадор; формування та контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_13 та ОСОБА_20
-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , економіста відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ «Югторгоіл» (код ЄДРПОУ 44903756), яке входить до складу
«ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_11 входить здійснення контролю у програмному продукті «1С УПП», зокрема, контроль за дотриманням співробітниками «ГК «Імперіал» цінової політики, зберігання відомостей про вартість товарів постачальників та конкурентів, контроль заборгованості понад 60 днів, контроль по взаєморозрахункам, ведення звітів зі зрізу якості продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор, ведення звітів з руху неліквідної продукції, ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції за місяць, ведення звітів з розрахунку логістики, ведення звітів реєстрів постачальників та клієнтів по плодам тропічним (бананам) на основі статистики, ведення звітів з продажу плодів тропічних (бананів), формування інформації про постачальників продукції, клієнтів та претензії для російські ринки збуту, формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_13
-ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , колишнім адміністратора програмного продукту «1С» «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_26 входить здійснення виправлення будь-яких помилок, пов'язаних із некоректним заповненням документа або його проведенням з питань управлінської та офіційної бухгалтерії «ГК «Імперіал», формування товарних, фінансових та зарплатних документів «ГК «Імперіал», налаштування звітів користувачам; виправлення статусу заявок щодо їх платежів; заведення у програмний продукт «1С» та документообіг користувачів, встановлення прав, виконання початкових налаштувань; редагування прав користувачів на їх запит; закриття доступу користувачів; налаштування мобільного додатка для користувачів, додавання в мобільний додаток користувачам прав, відкриття/закриття доступів; заведення у програмний продукт «1С НДІ» (нормативно-довідкова інформація) інформації про нові організації, нові рахунки, нові підрозділи, внесення інформації з довідника, налаштування групи доступу для користувачів; написання довідок (за запитом), їх редагування та надсилання щотижневого звіту для керівників «ГК «Імперіал»; виконання коригування записів регістрів (повні права) - виправлення некоректно введених даних минулого періоду; виправлення рахунків офіційної бухгалтерії «ГК «Імперіал» після перенесення даних; документальне закриття звітних місяців.
Крім того до обов'язків ОСОБА_26 входить забезпечення здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території російської федерації, а саме: запуск обробки «Відновлення послідовностей», виконання звіряння товарних рухів та залишків, перевірка наявності мінусів по залишкам (звірка звітів «Відомість за партіями бухгалтерських товарів на складах» та «Товари на складах), перевірка «завислих» сум за партіями на складах (добротно-сальдові відомості, «Відомості по партіям товарів на складах»), звірка зарплати по регістрам із зарплатою по бухгалтерському обліку, нарахування та виплати заробітних плат, звіряння в касових валютних документах курсу російського рубля, звіряння дати замовлень, звіряння ведення взаєморозрахунків «На замовлення», попередня звірка оборотно-сальдових відомостей, закриття періоду, запуск обробки «Відновлення послідовностей організацій», запуск обробки «Перерахунок підсумків регістрів», запуск обробки «Встановлення меж послідовностей», проведення по партіях «Усунення помилок», запуск обробки «Встановлення меж послідовності без перепроведення документів», формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_13 .
Також до обов'язків ОСОБА_26 входить забезпечення здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території України, а саме: перенесення даних із бази російської федерації до бази програмного продукту «1С» «ГК «Імперіал», які здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України, виконання зміни характеристик - запуск «Обробки табличної частини товари», звіряння оборотно-сальдових відомостей за піддонами, перевірка суми (0,01 коп.), проведення документів «Груповою обробкою» та звірка за напрямком «Товари» та «Касові та валютні документи», формування розрахунку собівартості для закриття рахунку 231 в 0, проведення розрахункового рахунку з метою перевірки закриття рахунку 231, запуск перерахунку партій, запуск обробки «Відновлення послідовності розрахунків організацій», виправлення курсових різниць рахунків 945 та 714, повторне проведення групової обробки, закриття періодів, звірка оборотно-сальдових відомостей, формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_13 .
Встановлено, що до обов'язків ОСОБА_26 входить блок корегування документів, а саме: замовлення постачальнику/покупцеві, оприбуткування товарів, надходження додаткових витрат, надходження товарів та послуг, коригування серій та характеристик товарів, переміщення товарів, реалізація товарів та послуг, повернення товарів від покупця, списання товарів, передача матеріалів в експлуатацію, повернення матеріалів з експлуатації, заправка паливно-мастильних матеріалів, формування дорожніх та ремонтних листів, відображення заробітної плати в обліку, нарахування заробітної плати співробітникам «ГК «Імперіал», реєстрація разових нарахувань співробітникам «ГК «Імперіал», реєстрація разових утримань співробітникам «ГК «Імперіал», ведення табелю обліку робочого часу, прийом співробітників на роботу в «ГК «Імперіал», звільнення співробітників з «ГК «Імперіал», кадрове переміщення «ГК «Імперіал», виправлення вказаних вище документів віддалених складів, підрозділів, всіх помилок, виправлення рахунків у зарплатних документах, виправлення некоректно «підтягнутих» працівників, документальна здача місяця, формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_13
-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , керівника фінансового відділу «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Атіка-Фрукт» (код ЄДРПОУ 43204101), яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_17 входить організація фінансової діяльності «ГК «Імперіал», яка спрямована на забезпечення фінансовими ресурсами виконання завдань з постачання плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим та збереження своєчасності платежів по зобов'язанням із вказаного постачання плодів тропічних; керує розробленням проектів перспективних та річних фінансових і касових планів «ГК «Імперіал», здійснює доведенням затверджених показників до підрозділів «ГК «Імперіал», бере участь у підготовці проектів планів реалізації продукції та в процесі підвищення рентабельності фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал»; організовує розроблення нормативів обігових коштів і заходів щодо прискорення їх обігу; забезпечує своєчасне надходження доходів, оплату рахунків постачальників, оформлення за встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських операцій, виплату заробітної плати співробітникам «ГК «Імперіал», контролює правильність складання, оформлення і затвердження кошторисно-фінансових розрахунків на витрати для упровадження; здійснює контроль за виконанням фінансового та кредитного плану «ГК «Імперіал», плану реалізації продукції на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим; здійснює аналіз фінансово-господарської діяльність «ГК «Імперіал»; забезпечує своєчасне складання і подання встановленої фінансової звітності ОСОБА_13 та ОСОБА_20 щодо реалізації плодів тропічних (бананів) на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_13
-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , інспектора
по якості продукції «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Атіка-Фрукт» (код ЄДРПОУ 43204101), яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_16 входить забезпечення виконання завдань
з підвищення якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснення контролю за діяльністю співробітників «ГК «Імперіал» щодо забезпечення відповідності продукції експортним вимогам; розробляє, удосконалює та впроваджує системи управління якістю, створенні стандартів і нормативів якісних показників, контролює їх додержання співробітниками «ГК «Імперіал»; аналізує необхідну інформацію і показники якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, формує відповідні звіти; вживає заходів щодо запобігання випусканню продукції, яка не відповідає установленим вимогам; вивчає причини, що викликають погіршення якості продукції бере участь у розробленні і впровадженні заходів з їх усунення; готує висновки про відповідність якості плодів тропічних (бананів), що експортуються на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; бере участь в роботах з підготовки продукції до сертифікації і атестації, а також у розробленні та впровадженні найбільш досконалих систем і методів контролю якості експортованої продукції, які передбачають механізацію та автоматизацію контрольних операцій і створення необхідних для цієї мети засобів, у тому числі засобів неруйнівного контролю; контролює якість робіт у процесі доставки партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; веде облік і складає звітність про діяльність «ГК «Імперіал» в управлінні якістю продукції; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_13
-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , помічника менеджера зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_18 , під час його перебування на території України, входило організація роботу співробітників відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та контроль виконання завдань з ведення звітів з руху неліквідної продукції до російської федерації, контроль ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції на території російської федерації, контроль ведення звітності з завантаження продукції в Республіці Еквадор та її вивантаження на території російської федерації з метою подальшої реалізації на території російської федерації, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим, контроль з питань надходження плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор до російської федерації.
Крім того, до обов'язків ОСОБА_18 , під час його перебування на території Республіки Еквадор, як представника «ГК «Імперіал» входило здійснення контролю завантаження плодів тропічних (бананів) в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор з метою подальшої доставки продукції до російської федерації, здійснення аналізу щодо кількості поставленої продукції до російської федерації, а також забезпечення організації
та здійснення контролю щодо виконання укладених контрактів між продукторам та «ГК «Імперіал», формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_13 та ОСОБА_20 , та інше.
Надалі учасники організованої групи за керівництва ОСОБА_13 з метою реалізації спільного злочинного плану, а також з метою здійснення обміну інформацією, оперативності прийняття рішень, контролю, надання вказівок співробітникам «ГК «Імперіал», не викриття правоохоронними органами протиправного механізму спрямованого на пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом здійснення поставок плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим та подальшої її реалізації, вжили заходів щодо створення відповідних робочих груп - чатів із використанням засобів багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram», «Viber» та «WhatsApp», в яких здійснюється організація ведення та контроль фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей та АР Крим.
Так, ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 за безпосереднього контролю та керівництва ОСОБА_13 зорганізувались у стійке об'єднання, що характеризується наступними чинниками:
-всі учасники групи являються співробітниками ГК «Імперіал»,
в результаті чого мають довготривалі, тісні стосунки між собою,
чим забезпечують свою стабільність постійного злочинного складу та безпеку свого функціонування;
-всі учасники групи мають централізоване підпорядкування, так як кожен займає відповідну посаду в ГК «Імперіал», фактичним власником якого
є ОСОБА_13 , в результаті чого підконтрольні останньому, виконують
усі накази та розпорядження та підпорядковуються його єдиним правилам поведінки, заходам безпеки та конспірації;
-всім учасникам організованої групи відомий єдиний злочинний план,
так як для його виконання з метою досягнення єдиного злочинного
результату, кожний учасник злочину залежить один від одного та відповідає
за відведений напрямок роботи, згідно чіткого розподілених функцій та ролей, за результатами яких, протягом тривалого часу функціонує єдиний злочинний механізм щодо вчинення злочину проти основ національної безпеки, а саме допомога державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.
Таким чином, за попередньо розробленого спільного злочинного плану ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_26 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, з метою досягнення злочинного результату, не раніше 15.03.2022 забезпечили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом поставки плодів тропічних з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим.
Передача матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, учасниками організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_26 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 організовано за наступним механізмом.
Так, починаючи з 15.03.2022 по теперішній час організована група у складі ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_26 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою реалізації злочинного плану шляхом договірних відносин між «ГК «Імперіал» рф та Республіки Еквадор, згідно розподілених функцій та ролей на кожному з етапів провадження господарської діяльності з державою-агресором, здійснили та забезпечили процес збору, упакування, транспортуванням до морського порту під назвою «Гуакіль» Республіки Еквадор вирощених компаніями «Diagonal frutas S.A. Difruit», «Basbanan S.A.», «Іmexba S.A.», «Banana Trade S.A.», «Frutalianza S.A.S.» плодів тропічних (бананів).
У подальшому, у період з 15.03.2022 по теперішній час при виконанні кожного з учасників організованої групи згідно відведених функцій та ролей, контейнери із партіями плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал» були завантажені на морські судна міжнародної судноплавної компанії «Mediterranean Shipping Company» («MSC») та морським шляхом транспортуються прямими поставками до відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» в адресу «ООО «Империал Трэйд» (м. Санкт-Петербург та м. Шушари, рф), а також через підконтрольну ОСОБА_13 та ОСОБА_20 компанію «Imperialglobex, UAB» (Литовська Республіка).
Надалі, у період з 24.02.2022 по теперішній час згідно єдиного злочинного плану, відомого всім учасниками організованої групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату, доставлені партії плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор до «ООО «Империал Трэйд» (рос.), після проходження митного оформлення через налаштовану ОСОБА_20 логістичну структуру транспортовані до відокремлених підрозділів
«ГК «Імперіал» як на території рф, серед яких: «ООО «Империал Трэйд» (рос.), ООО «Бизнес Альянс» (рос.), «ООО «Русский Империал» (рос.), ООО «Империал Транс» (рос.), «ООО «Импэкс» (рос.), так і на тимчасово окупованій території Донецької області, серед яких: «ООО «Донбассхолод-1» (рос.), «ООО «Трэйд-Поставка» (рос.), «ООО «ОПТ Фрукт» (рос.), та реалізовані.
Згідно камеральної податкової перевірки від 04.07.2023 прибуток на додану вартість, тільки одного із підприємств «ГК «Імперіал», а саме «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665) за 12 місяців 2022 року склала 532 170 803,00 російських рублів.
Так, ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_26 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, з метою доведення спільного злочинного плану до кінця, здійснили поставки плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, згідно розподілених функцій та ролей по напрямкам фунціоналу в структурі «ГК «Імперіал», забезпечили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, що полягає у вирощуванні, зборі, упакуванні, транспортуванні, а також реалізації вказаної продукції.
Досудовим розслідуванням встановлено тривала взаємодія з державою-агресором шляхом систематичних поставок плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал» протягом періоду з 15.03.2022 по теперішній час.
Так, крім інших фактів поставок, у період часу з 19.09.2023 по 22.09.2023 за сприяння та організації учасників організованої групи, діючи відповідно до попередньо розробленого спільного злочинного плану, в морському порту «Гуакіль» Республіки Еквадор завантажено 18 морських контейнерів за номерами: MEDU9114603, TRIU8964710, MEDU9138924, TRIU8672391, TRIU8511946, GESU9044642, MEDU9901147, TTNU8483290, MEDU9111760, SZLU9040460, TTNU8217109, TRIU8507910, MEDU9005069, TRIU8936010, MEDU9906827, TEMU9139815, MEDU9722959, MSCU7402800, з картонними коробками у кількості 21 960 штук, які містили в собі 38 партію тропічних плодів (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» вирощених та упакованих «Frutalianza S.A.S.», на морське судно з назвою «MSC MARITINA V», яке належить міжнародній Швейцарській приватній судноплавній компанії «Mediterranean Shipping Company» («MSC»).
На даному етапі, учасники організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, а саме:
ОСОБА_12 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік (з прив'язкою до курсу долара США) завантаженої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф, та інше.
ОСОБА_14 шляхом формування звітів здійснив облік завантаженої продукції в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, підготував сюрвеєрський звіт щодо стану вантажу, сформував претензії щодо неліквідної продукції на постачальників
та на транспортерів до порту завантаження, здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території рф, забезпечив подальшу доставку продукції до порту м. Санкт-петербург, рф, та інше.
ОСОБА_19 забезпечив організацію та здійснив контроль щодо підписання контрактів, здійснив формування звіту та контроль щодо адміністративних, транспортних та експортних затрат, здійснив формування звіту та контроль щодо загрузки продукції в Республіці Еквадор, здійснив контроль оплати рахунків в Республіці Еквадор, здійснив контроль щодо звітності сформованих претензій, забезпечив подальшу доставку продукції до порту м. Санкт-петербург, рф, та інше.
ОСОБА_18 здійснив контроль завантаження плодів тропічних (бананів) в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор з метою подальшої доставки продукції до російської федерації, здійснив аналіз щодо кількості завантаженої та поставленої продукції до російської федерації та в подальшому сприяв з питань доставки продукції до порту м. санкт-петербург, рф, та інше.
27.10.2023 вказані 18 контейнерів з Республіки Еквадор морським шляхом «MSC» доставлено до морського порту м. Санкт-Петербург, рф, та розмитнено отримувачем підконтрольною учасникам організованої групи «ООО «Империал Трэйд» (рос.).
На даному етапі учасники організованої групи з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, а саме:
ОСОБА_12 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік
(з прив'язкою до курсу долара США) доставленої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф.
ОСОБА_14 шляхом формування звітів здійснив облік доставленої продукції в порт м. Санкт-Петербург (рф) в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, підготував сюрвеєрській звіт щодо стану вантажу, сформував претензії щодо неліквідної продукції на постачальників та на транспортерів, здійснив аналіз причин доставленої до порту рф дозріваючої продукції (неліквідної продукції), здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території
рф, забезпечив подальшу доставку продукції шляхом усунення недоліків щодо умов зберігання до підприємствами структури «ГК «Імперіал» на тимчасово окупованій території та території рф.
ОСОБА_19 здійснив формування звіту та контроль щодо адміністративних, транспортних та експортних затрат, здійснив контроль оплати рахунків в Республіці Еквадор, здійснив контроль щодо звітності сформованих претензій щодо поставленої продукції, здійснив контроль вивантаження продукції на території рф.
Надалі, у період часу з 28.10.2023 по 30.10.2023 з торгового порту м. Санкт-петербург, рф, за організації учасників організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_26 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 безпосереднього керівництва ОСОБА_13 , та сприянні ОСОБА_20 , які діючи згідно попереднього розробленого єдиного злочинного плану щодо передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вказані контейнери розподілені між підприємствами структури «ГК «Імперіал» на території рф.
У подальшому, починаючи з 28.10.2023 18 контейнерів даної партії у загальній кількості 21 960 коробок плодів тропічних під торговою маркою «Імперіал» за організації учасників організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_26 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 безпосереднього керівництва ОСОБА_13 , та сприянні ОСОБА_20 , через попередньо налаштовані логістичні транспортні шляхи транспортовані та в подальшому реалізовані через відокремлені підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.
В свою чергу, учасники організованої групи за безпосереднього керівництва ОСОБА_13 та ОСОБА_20 з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, а саме:
ОСОБА_12 шляхом формування звітів, за партіями, здійснила облік
(з прив'язкою до курсу долара США) доставленої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф.
ОСОБА_14 шляхом формування звітів здійснив облік доставленої продукції на відокремлені підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, сформував претензії щодо неліквідної продукції на транспортерів, здійснив аналіз причин доставленої на відокремлені підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях дозріваючої продукції (неліквідної продукції), здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території рф.
ОСОБА_15 здійснила організацію та ведення кадрової політики структури ГК «Імперіал» на території рф, забезпечила підбір співучасників злочину, які згідно до своїх обов'язків здійснювали діяльність підконтрольних ОСОБА_13 та ОСОБА_20 підприємств на тимчасово окупованій території та території рф, погодила з ОСОБА_13 підбір персоналу та штатного розпису підприємств «ГК «Імперіал» в м. Мінськ, м. Москва та м. Санкт-Петербург (рф) та інше.
ОСОБА_13 як організатор здійснив розробку детального поетапного протиправного механізму передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора розподіливши ролі та функції між кожним з учасників організованої групи, розробив стратегію та тактику ведення протиправною діяльністю, забезпечив контроль виконання на кожному етапі вчинення протиправного механізму, погоджував кадрову політику в структурі «ГК «Імперіал» на території рф, створив умови не викриття протиправного механізму правоохоронними органами шляхом використання месенджерів, проведення поліграфічного дослідження.
ОСОБА_20 здійснив підписання договору на імпорт продукції
з Республіки Еквадор на територію рф, здійснив контроль щодо транспортування продукції, забезпечив та здійснив контроль митного оформлення продукції на території рф, забезпечив та здійснив реалізацію продукції через «ГК «Імперіал» на тимчасово окупованій території та території рф, забезпечив передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, забезпечив надходження податкових зобов'язань за законодавством рф відокремлених підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях.
ОСОБА_11 здійснила контроль у програмному продукті «1С УПП», зокрема, контроль за дотриманням співробітниками «ГК «Імперіал» цінової політики, зберігання відомостей про вартість товарів постачальників та конкурентів, контроль заборгованості понад 60 днів, контроль по взаєморозрахункам, ведення звітів зі зрізу якості продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор, ведення звітів з руху неліквідної продукції, ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції за місяць, ведення звітів з розрахунку логістики, ведення звітів реєстрів постачальників та клієнтів по плодам тропічним (бананам) на основі статистики, ведення звітів з продажу плодів тропічних (бананів), формування інформації про постачальників продукції, клієнтів та претензії для російські ринки збуту, формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_13 .
ОСОБА_26 здійснила формування товарних, фінансових та зарплатних документів «ГК «Імперіал», налаштування мобільного додатку для співробітників «ГК «Імперіал», надсилала щотижневі звіту для керівників «ГК «Імперіал», виконання звіряння товарних рухів та залишків, перевірка наявності мінусів по залишкам (звірка звітів «Відомість за партіями бухгалтерських товарів на складах» та «Товари на складах), перевірка «завислих» сум за партіями продукції на складах (добротно-сальдові відомості, «Відомості по партіям товарів на складах»), звірка зарплати по регістрам із зарплатою по бухгалтерському обліку, нарахування та виплати заробітних плат, звіряння в касових валютних документах курсу російського рубля, звіряння дати замовлень продукції, звіряння ведення взаєморозрахунків «На замовлення», проведення по партіях «Усунення помилок», формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_13 .
ОСОБА_17 здійснив організацію фінансової діяльності «ГК «Імперіал», яка спрямована на забезпечення фінансовими ресурсами виконання завдань з постачання плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; планування реалізації продукції аналіз фінансово-господарської діяльність «ГК «Імперіал» при реалізації продукції
на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим; забезпечив своєчасне складання і подання встановленої фінансової звітності ОСОБА_13 та ОСОБА_20 щодо реалізації плодів тропічних (бананів) на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим.
ОСОБА_16 здійснив забезпечення виконання завдань з підвищення якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; контролю за діяльністю співробітників «ГК «Імперіал» щодо забезпечення відповідності продукції експортним вимогам; аналізував необхідну інформацію і показники якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, формував відповідні звіти; вживав заходів щодо запобігання випусканню продукції, яка не відповідає установленим вимогам; готував висновки про відповідність якості плодів тропічних (бананів), що експортуються на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснював контролює якість робіт у процесі доставки партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснював облік і складав звітність про діяльність «ГК «Імперіал» в управлінні якістю продукції.
ОСОБА_18 здійснив контроль виконання завдань з ведення звітів
з руху неліквідної продукції до російської федерації, контроль ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції на території російської федерації, контроль ведення звітності з завантаження продукції в Республіці Еквадор та її вивантаження на території російської федерації з метою подальшої реалізації на території російської федерації, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим, контроль з питань надходження плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор до російської федерації, а також контроль завантаження плодів тропічних (бананів) в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор з метою подальшої доставки продукції до російської федерації, здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції до російської федерації, а також забезпечив організацію та здійснення контролю щодо виконання укладених контрактів між продукторам та «ГК «Імперіал».
Отже, за вище вказаною злочинною схемою учасники організованої групи, у період з 01.01.2023 по 16.10.2024 з Республіки Еквадор в адресу підконтрольних відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окуповані території України, здійснили 71 поставку у загальній кількості 990 контейнерів або 1 165 810 ящиків продукції (плодів тропічних), на загальну суму 3 168 800 доларів США, сплачуючи при цьому
до федерального бюджету держави-агресора обов'язкові податкові платежі
та збори визначені законодавством рф, чим здійснили своїми діями фінансування оборонного комплексу держави-агресора, а відтак вчинили пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні.
Таким чином, ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 ,
ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_26 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, здійснюючи контроль та забезпечуючи стабільне функціонування «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окуповані території, які отримують прибуток від вказаної діяльності, здійснюють сплату податків на користь держави-агресора, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет держави-агресора, який використовується у збройній агресії проти України, чим забезпечують здійснення військової агресії рф на території України, яка триває дотепер, чим вчинили умисні дії, направлені на пособництво державі-агресору та завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
07.04.2025 о 09 год. 38 хв., в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 та 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України затримано ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
07.04.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
21.01.2026 підозрюваному ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_28 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 21.03.2026, включно.
07.04.2025 о 10 год. 53 хв., в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 та 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України затримано ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
07.04.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
21.01.2026 підозрюваному ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_29 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 21.03.2026, включно, та визначено заставу у розмірі 420 (чотириста двадцять) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 397 760 (один мільйон триста дев'яносто сім тисяч сімсот шістдесят) гривень у національній грошовій одиниці.
07.04.2025 о 10 год. 58 хв., в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 та 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України затримано ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
07.04.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
20.10.2025 підозрюваний ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , звільнений з-під варти під заставу у розмірі 300 (триста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень у національній грошовій одиниці, у зв'язку з чим, до останньої застосовано запобіжний захід у вигляді застави, строком 2 (два) місяці з моменту звільнення з-під варти, поклавши на підозрюваного наступні обов'язки:
-прибути до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;
-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв'язку;
-не відлучатися із населеного пункту де він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;
-утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;
-здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.
05.02.2026 підозрюваному ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_30 продовжено строк дії обов'язків до 05.04.2026, а саме:
-прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом;
-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв'язку;
-не відлучатися за межі Одеської та Миколаївської областей без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та зі свідками з приводу обставин кримінального провадження;
-здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.
29.05.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
10.10.2025 підозрюваний ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , звільнений з-під варти під заставу у розмірі 500 (п'ятисот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 514 000 гривень у національній грошовій одиниці, у зв'язку з чим, до останньої застосовано запобіжний захід у вигляді застави, строком 2 (два) місяці з моменту звільнення з-під варти, поклавши на підозрюваного наступні обов'язки:
-прибути за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді
та суду;
-повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд, про зміну свого місця проживання та/або роботи;
-утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, щодо обставин, які розслідуються у кримінальному провадженні № 22023000000000915 від 09.09.2023;
-не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд
з України і в'їзд в Україну.
29.05.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
21.01.2026 підозрюваному ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_28 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 21.03.2026, включно, та визначено заставу у розмірі 400 (чотирьохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 331 200 (один мільйон триста тридцять одна тисяча двісті) гривень у національній грошовій одиниці.
15.08.2025 о 11 год. 17 хв., в порядку 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України затримано ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
15.08.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
21.01.2026 підозрюваному ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_29 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 21.03.2026, включно, та визначено заставу у розмірі 600 (шістсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 996 800 (один мільйон дев'ятсот дев'яносто шість тисяч вісімсот) гривень у національній грошовій одиниці.
07.04.2025 о 11 год. 32 хв., в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 та 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України затримано ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
07.04.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
21.01.2026 підозрюваній ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_29 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 21.03.2026, включно, та визначено заставу у розмірі 210 (двісті десять) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 698 880 (шістсот дев'яносто вісім тисяч вісімсот вісімдесят) гривень у національній грошовій одиниці.
07.04.2025 о 10 год. 57 хв., в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 та 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України затримано ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
07.04.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
04.02.2026 підозрюваній ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_31 продовжено строк дії обов'язків до 03.04.2026 включно, а саме:
-прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою;
-не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-утримуватись від позапроцесуального спілкування з підозрюваними ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_17 щодо обставин, що є предметом досудового розслідування;
-залишити на зберіганні її паспорт (паспорти) для виїзду за кордон,
а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
07.04.2025 о 10 год. 49 хв., в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 та 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України затримано ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
07.04.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
04.02.2026 підозрюваній ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_31 продовжено строк дії обов'язків до 03.04.2026 включно, а саме:
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
-прибувати до слідчого, який здійснює досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, прокурора, суду за першою вимогою;
-не відлучатися із населеного пункту, де вона проживає, та має зареєстроване місце проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд
з України і в'їзд в Україну.
16.01.2026 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду
м. Києва ОСОБА_32 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 22023000000000915 від 09.09.2023 до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 07.04.2026.
29.01.2026 вручені письмові повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 ,
ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
На підставі доручення прокурора від 19.02.2026 підозрюваним та їхнім захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000915 від 09.09.2023 та надано доступ до матеріалів досудового розслідування, в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, а саме: підозрюваним ОСОБА_13 , ОСОБА_17 та їхнім захисникам - адвокату ОСОБА_4 та адвокату ОСОБА_5 , підозрюваним ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та їхньому захиснику - адвокату ОСОБА_6 , підозрюваній ОСОБА_15 та її захиснику - адвокату ОСОБА_10 , підозрюваній ОСОБА_12 та її захисникам - адвокату ОСОБА_33 , адвокату ОСОБА_7 , адвокату ОСОБА_8 , підозрюваному ОСОБА_19 та його захиснику - адвокату ОСОБА_34 , підозрюваній ОСОБА_11 та її захиснику - адвокату ОСОБА_9 .
Крім того, стороні захисту повідомлено про можливість безперешкодного ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та речовими доказами в будь-який зручний робочий час в приміщенні 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України.
Стороні захисту надано на ознайомлення матеріали кримінального провадження № 22023000000000915 від 09.09.2023 у 72 томах згідно з внутрішніми описами, та речові докази в повному обсязі.
Так, 19.02.2026 стороною захисту розпочато ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000915 від 09.09.2023, що підтверджується відповідними протоколами та графіками, що є додатками до них.
Станом на 13.03.2026 підозрюваний ОСОБА_13 ознайомився з 25 томами, підозрюваний ОСОБА_17 ознайомився з 18 томами, захисник підозрюваних ОСОБА_13 та ОСОБА_17 - адвокат ОСОБА_4 ознайомився з 21 томом, захисник підозрюваних ОСОБА_13 та ОСОБА_17 - адвокат ОСОБА_5 ознайомилась з 11 томами.
Підозрюваний ОСОБА_14 ознайомився з 20 томами, підозрюваний ОСОБА_16 ознайомився з 28 томами, підозрюваний ОСОБА_18 ознайомився з 27 томами, захисник підозрюваних ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 - адвокат ОСОБА_6 ознайомився з 17 томами.
Підозрювана ОСОБА_15 ознайомилась з 39 томами, захисник підозрюваної ОСОБА_15 - адвокат ОСОБА_10 ознайомилися з 72 томами.
Підозрювана ОСОБА_12 ознайомилась з 10 томами, захисники підозрюваної ОСОБА_12 - адвокат ОСОБА_8 , адвокат ОСОБА_7 ознайомились з 15 томами. Захисник ОСОБА_12 - адвокат ОСОБА_35 станом на день складання даного клопотання жодного разу не прибув до слідчого з метою ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Підозрюваний ОСОБА_19 та його захисник - адвокат ОСОБА_36 ознайомилися з 64 томами.
Підозрювана ОСОБА_11 та її захисник - адвокат ОСОБА_9 ознайомилися з 72 томами.
Відповідно до відомостей, що містяться в протоколах про надання доступу до матеріалів досудового розслідування та графіках ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, вбачається що підозрювані ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , а також адвокат ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_6 , адвокат ОСОБА_7 , адвокат ОСОБА_8 встановили особисті обмеження ознайомлення, що включає в себе ознайомлення виключно з одним чи двома томами в день.
Крім того, в період з 23.02.2026 по 13.03.2026 на електронні поштові скриньки захисників, а саме адвокату ОСОБА_4 , адвокату ОСОБА_5 , адвокату ОСОБА_6 , адвокату ОСОБА_33 , адвокату ОСОБА_7 , адвокату ОСОБА_8 , адвокату ОСОБА_34 та адвокату ОСОБА_9 неодноразово направлялись листи про необхідність явки для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та речовими доказами.
Підозрюваним ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та ОСОБА_11 листи про необхідність явки для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та речовими доказами направлялись через месенджер «WhatsApp» на особисті мобільні телефони підозрюваних.
18.02.2026 постановою прокурора матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_26 виділені з кримінального провадження № 22023000000000915 від 09.09.2023 в окреме провадження за № 22026000000000169.
24.02.2026 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22026000000000169 від 18.02.2026 за підозрою ОСОБА_26 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, завершено та надано доступ стороні захисту до матеріалів досудового розслідування.
Так, станом на 13.03.2026 підозрювана ОСОБА_26 та її захисник - адвокат ОСОБА_37 ознайомилися з 64 томами, що підтверджується відповідним протоколом та графіками, що є додатками до нього.
Стороною обвинувачення створено належні умови стороні захисту для реалізації права на захист та доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в розпорядженні сторони обвинувачення (у будь-який робочий день з понеділка по п'ятницю (включно) з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв.), у тому числі надано доступ до будь-яких доказів, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом'якшенню покарання.
Враховуючи обсяг матеріалів досудового розслідування, з якими підозрювані та їх захисники мають ознайомитися в порядку статті 290 КПК України, а також з урахуванням усіх наявних матеріалів досудового розслідування та умов доступу до них, сторона обвинувачення вважає, що строк з моменту розгляду даного клопотання до 24.03.2026 є достатнім для ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Захисники та підозрювані в судовому засіданні заперечували проти клопотання та просили відмовити в його задоволенні.
Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшов до наступного висновку.
Встановлено, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000915 від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.
19.02.2026 підозрюваним та їхнім захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000915 від 09.09.2023 та надано доступ до матеріалів досудового розслідування, в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, а саме: підозрюваним ОСОБА_13 , ОСОБА_17 та їхнім захисникам - адвокату ОСОБА_4 та адвокату ОСОБА_5 , підозрюваним ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та їхньому захиснику - адвокату ОСОБА_6 , підозрюваній ОСОБА_15 та її захиснику - адвокату ОСОБА_10 , підозрюваній ОСОБА_12 та її захисникам - адвокату ОСОБА_33 , адвокату ОСОБА_7 , адвокату ОСОБА_8 , підозрюваному ОСОБА_19 та його захиснику - адвокату ОСОБА_34 , підозрюваній ОСОБА_11 та її захиснику - адвокату ОСОБА_9 .
Стороні захисту надано на ознайомлення матеріали кримінального провадження № 22023000000000915 від 09.09.2023 у 72 томах згідно з внутрішніми описами, та речові докази в повному обсязі.
Станом на 13.03.2026 підозрюваний ОСОБА_13 ознайомився з 25 томами, підозрюваний ОСОБА_17 ознайомився з 18 томами, захисник підозрюваних ОСОБА_13 та ОСОБА_17 - адвокат ОСОБА_4 ознайомився з 21 томом, захисник підозрюваних ОСОБА_13 та ОСОБА_17 - адвокат ОСОБА_5 ознайомилась з 11 томами.
Підозрюваний ОСОБА_14 ознайомився з 20 томами, підозрюваний ОСОБА_16 ознайомився з 28 томами, підозрюваний ОСОБА_18 ознайомився з 27 томами, захисник підозрюваних ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 - адвокат ОСОБА_6 ознайомився з 17 томами.
Підозрювана ОСОБА_15 ознайомилась з 39 томами, захисник підозрюваної ОСОБА_15 - адвокат ОСОБА_10 ознайомилися з 72 томами.
Підозрювана ОСОБА_12 ознайомилась з 10 томами, захисники підозрюваної ОСОБА_12 - адвокат ОСОБА_8 , адвокат ОСОБА_7 ознайомились з 15 томами. Захисник ОСОБА_12 - адвокат ОСОБА_35 станом на день складання даного клопотання жодного разу не прибув до слідчого з метою ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Підозрюваний ОСОБА_19 та його захисник - адвокат ОСОБА_36 ознайомилися з 64 томами.
Підозрювана ОСОБА_11 та її захисник - адвокат ОСОБА_9 ознайомилися з 72 томами.
Отже, підозрюваними та їх захисниками допущено зволікання при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження № 22023000000000915 від 09.09.2023, оскільки їм забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази і документи розслідування, чим порушуються вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.
Таким чином, підозрювані та їх захисники зволікають з ознайомленням з матеріалами, до яких надано доступ, а тому з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них, вважаю, що строк до 24.04.2026 включно буде достатнім для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваним та їх захисникам.
З урахуванням наведеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 290, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 22023000000000915 від 09.09.2023 - задовольнити частково.
Встановити стороні захисту у кримінальному провадженні № 22023000000000915 від 09.09.2023 строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування (в тому числі носіями інформації та документами), а також речових доказів до 24.04.2026 включно.
В іншій частині поданого клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 27.03.2026.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_38