Справа № 761/8672/26
Провадження № 1-кс/761/6436/2026
13 березня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого Слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024100080003610 від 11 листопада 2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
У березні 2026р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024100080003610 від 11.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 11 листопада 2024р. невстановлені особи перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 та в інших невстановлених досудовим розслідуванням місцях, під приводом обміну готівкових коштів на віртуальні активи, шляхом зловживання довірою (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки незаконно заволоділи коштами потерпілого в сумі 49 270 доларів США.
В ході досудового розслідування слідчим було направлено запит до криптовалютного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У відповідь на запит вказаний криптовалютний сервіс надав інформацію про кінцевого отримувача коштів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , уродженець Вінницької області, м. Могилів- Подільский. Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Використовує мобільне кінцеве (термінальне) обладнання за абонентським номером: НОМЕР_2 . Остання зафіксована під час здійснення переказів коштів IP-адреса: НОМЕР_3 . Вище зазначена IP-адреса: НОМЕР_3 та абонентський номер: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 - належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи, що вищезгадана особа користувалася послугами оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, що містять вказану у клопотанні інформацію, яка перебуває у володінні вищезгаданого оператора мобільного зв'язку, що є підставою вважати, що у вказаного оператора знаходиться інформація, яка може бути використаною для проведення повного та неупередженого досудового розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений та встановлення істини в даному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024100080003610 від 11.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого Слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024100080003610 від 11 листопада 2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення копій документів в друкованому та/або електронному вигляді, які містять відомості відносно IP-адреси: НОМЕР_3 в період часу з 11 листопада 2024р. по 13 березня 2026р. та повідомити наступну інформацію, а саме:
ІТ- даних, зокрема інформації щодо персональних, адресних і телекомунікаційних даних користувачів, яким було призначено ІР-адреси, перелічені в клопотанні про надання інформації на дати вказані вище відповідно до персональної ІР-адреси, а саме: ім'я користувача (Name, Surname, date of birth) дату народження, електронну пошту, мобільний телефон, інформація за період діяльності із зазначенням IP-адрес та MAC-адрес комп'ютерів, мобільних пристроїв, планшетів, з яких відбувалось з'єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Клієнт»;
інформацію відносно абонентського номеру: НОМЕР_2 , в період часу
з 11 листопада 2024р. по 13 березня 2026р. щодо дати, часу і тривалості з'єднань, у тому числі інтернет з'єднань за можливості, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, без змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за вказаний період часу, місця реалізації сім-карток, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: