Справа № 171/918/26
Провадження № 1-кс/171/136/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
06.04.26 року м. Апостолове
Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12025043090000241 від 26.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Апостолівського районного суду Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий за погодженням із прокурором, в якому просить надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025043090000241 від 26.09.2025 року за фактом того, що 25.09.2025 о 19:47 до ЧЧ ВП № 10 КРУП звернулася з письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 25.09.2025 о 12:00 годині невстановлена особа шляхом обману дізналася номер банківської картки останньої, після чого через мобільний застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа належними останній коштами, чим спричинила матеріального збитку на суму 7500 гривень. ЄО №4702 від 25.09.2025.
За вказаним фактом 26.09.2025 внесено відомості до ЄРДР №12025043090000241 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.
На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою встановлення факту користуванням коштами які знаходилися на банківській картці № НОМЕР_2 , а саме:
-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;
-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;
-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);
-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;
- копію заяви при оформлення рахунку та паспорта особи власника картки на якій було здійснено переказ коштів 25.09.2025 з рахунку ОСОБА_5 .
Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за судовим викликом у судове засідання не з'явився, однак з урахуванням приписів ч. 4 ст. 163 КПК України його не явка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, про час, дату та місце розгляду справи повідомлені належним чином, слідчий подав до суду клопотання про розгляд справи без його участі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши учасників судового провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до п. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12025043090000241 від 26.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зобов'язавши володільця документів надати документи про:
1.Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - ОСОБА_5 , номер картки № НОМЕР_2 , у період часу з 01.09.2025 по 01.12.2025;
2.Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - ОСОБА_5 , номер картки № НОМЕР_2 , у період часу з 01.09.2025 по 01.12.2025.
3.номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_5 , номер картки № НОМЕР_2 , у період часу з 01.09.2025 по 01.12.2025;
4.відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , номер картки № НОМЕР_2 , у період часу з 01.09.2025 по 01.12.2025, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів);
5.відомості про клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 , номер картки № НОМЕР_2 , у період часу з 01.09.2025 по 01.12.2025 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).
6.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , номер картки № НОМЕР_2 , у період часу з 01.09.2025 по 01.12.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Дата документу 06.04.26