Справа №523/25963/25
Провадження №1-кс/523/3699/26
09 квітня 2026 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси по кримінальному провадженню №12025162490001733 від 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -
07.04.2026 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №42025160000000157 від 11.08.2025, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів та речей.
На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
До зали суду не з"явився слідчий та прокурор , належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2025 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ряд закупівель підрядних робіт з капітального ремонту елементів благоустрою та робіт з усунення аварій в житловому фонді на території Пересипського району міста Одеси, до яких залучено суб'єктів господарювання, при перевірці яких встановлено, що переважна більшість з них мають ознаки фіктивності, при виконанні вищенаведених будівельних робіт, залучають субпідрядні організації, посадові особи яких (керівники, бенефіціари) прямо чи опосередковано перетинаються зв'язками, у тому числі родинними, із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших структурних підрозділів ОМР. При цьому встановлено, що ряд укладених між сторонами договорів підряду закрито у зв'язку з виконанням ними взятих на себе зобов'язань та проведено перерахунок грошових коштів у повному обсязі, однак при фактичному обстеженні території, жодних будівельних робіт не проводилось.
Як наслідок, дії вказаних осіб направлені на розкрадання коштів місцевого бюджету у період воєнного стану за попередньою змовою із підрядними (субпідрядними) організаціями, всупереч інтересам держави, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення.
Одним із суб'єктів фіктивного підприємництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке протягом 2025 року взяло участь у закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму понад 18 млн. грн. При цьому, під час досудового розслідування було вжито заходів щодо встановлення посадової особи Товариства, а саме директора ОСОБА_4 , якого допитано в якості свідка у вказаному кримінальному провадженні. З результатів проведення слідчої дії встановлено, що останній фактично не має відношення до вказаного підприємства та не володіє відомостями про його існування. Крім того, згідно відповіді
ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначене підприємство не подавало жодної звітності щодо працевлаштованих осіб та нарахування єдиного внеску. Крім того, в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, розкрито банківську таємницю, а саме отримано відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку Товариства, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході аналізу яких встановлено, що левова частка грошових коштів, які надійшли з місцевого бюджету, була одразу перерахована на рахунки благодійних організацій.
Зазначене дає підстави вважати, що дана юридична особа використовується для фіктивного підприємництва та розкрадання бюджетних коштів.
За даним фактом 17.10.2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025162490001733 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Крім того встановлено, що СУ ГУНП в Одеській області, за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025160000000157 від 11.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, рамках якого проведено ряд слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження (тимчасових доступів до речей і документів), в ході яких вилучено речі і документи, що мають значення для кримінального провадження №12025162490001733 від 17.10.2025. Зокрема, це стосується:
- Проектної та кошторисної документації з капітального ремонту (робіт з усунення аварії в житловому фонді) протиаварійні роботи житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Підрядник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- Документації по Договору №474 від 11.08.2025 з капітального ремонту (роботи з усунення аварії в житловому фонді): протиаварійні роботи житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі документів, що передували укладенню договору. Підрядник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Документації по Договору №397 від 07.07.2025 з капітального (роботи з усунення аварії в житловому фонді): протиаварійні роботи житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , в тому числі документів, що передували укладенню договору. Підрядник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Документації по Договору №540 від 09.09.2025 з капітального ремонту (роботи з усунення аварії в житловому фонді): протиаварійні роботи житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , в тому числі документів, що передували укладенню договору. Підрядник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Документації по Договору №693 від 24.10.2025 з капітального ремонту (роботи з усунення аварії в житловому фонді): протиаварійні роботи житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , в тому числі документів, що передували укладенню договору. Підрядник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Документації по Договору №725 від 10.11.2025 з капітального ремонту (роботи з усунення аварії в житловому фонді): протиаварійні роботи житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 , в тому числі документів, що передували укладенню договору. Підрядник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів, що містять зразки підпису головного спеціаліста відділу координації діяльності у сфері публічних закупівель ОСОБА_5 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що на теперішній час, обставини щодо яких проводиться розслідування потребують ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі шляхом проведення відповідних будівельно-технічних, почеркознавчих та технічних експертиз документів, у зв'язку із чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та вилученні вищевказаних речей і документів.
При цьому відомості, що містяться у документах, доступ до яких передбачається отримати, нададуть змогу провести належне розслідування кримінального провадження, оскільки належне виконання стороною кримінального провадження вимог ст. ст. 2, 9, 28, 94 КПК України щодо виконання завдань кримінального провадження, забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у розумні строки без отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів неможливо.
Отримати нижче зазначені речі та документи, поза межами процедури передбаченої главою 15 КПК України не уявляється можливим з огляду на відсутність відповідного правового механізму проведення вилучення запитуваних документів шляхом проведення будь-яких інших слідчих, або процесуальних дій, в тому числі отримання вказаних документів на відповідний запит сторони обвинувачення, з огляду на правовий статус інформації, яка може міститись у таких документах.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №42025160000000157 від 11.08.2025, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів та речей, зокрема:
- Проектної та кошторисної документації з капітального ремонту (робіт з усунення аварії в житловому фонді) протиаварійні роботи житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Підрядник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- Документації по Договору №474 від 11.08.2025 з капітального ремонту (роботи з усунення аварії в житловому фонді): протиаварійні роботи житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі документів, що передували укладенню договору. Підрядник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Документації по Договору №397 від 07.07.2025 з капітального (роботи з усунення аварії в житловому фонді): протиаварійні роботи житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , в тому числі документів, що передували укладенню договору. Підрядник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Документації по Договору №540 від 09.09.2025 з капітального ремонту (роботи з усунення аварії в житловому фонді): протиаварійні роботи житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , в тому числі документів, що передували укладенню договору. Підрядник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Документації по Договору №693 від 24.10.2025 з капітального ремонту (роботи з усунення аварії в житловому фонді): протиаварійні роботи житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , в тому числі документів, що передували укладенню договору. Підрядник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Документації по Договору №725 від 10.11.2025 з капітального ремонту (роботи з усунення аварії в житловому фонді): протиаварійні роботи житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 , в тому числі документів, що передували укладенню договору. Підрядник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів, що містять зразки підпису головного спеціаліста відділу координації діяльності у сфері публічних закупівель ОСОБА_5 (не менше 15 зразків).
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя : ОСОБА_1