Заводський районний суд м. Запоріжжя
вул. Мирослава Симчича 65, м. Запоріжжя, 69106, тел.099-55-49-125 , inbox@zv.zp.court.gov.ua
Справа № 332/2235/26
Провадження №: 1-кс/332/166/26
09 квітня 2026 р. м. Запоріжжя
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі - секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали дізнавача СД Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про арешт майна, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026087030000051 від 01.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
09.04.2026 року дізнавач звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого, слідчий зазначила наступне.
У провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області (далі: Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області) перебуває кримінальне провадження № 12026087030000051 від 01.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2026 до відділення поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальному розмірі 29500 грн. які остання самостійно перерахувала зі своїх банківських карток на банківську картку НОМЕР_2 . (ЄО №5583 від 31.03.2026, цивільна, представились працівником банку).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 окрім іншого, пояснила, що 30.03.2026 року близько 19:32 на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 від невідомого чоловіка, який повідомив про подальший дзвінок нібито з банківської установи. Так, близько 20:00 того ж дня через застосунок «Telegram» з акаунту (нікнейм: operator_3700) потерпілій зателефонувала невідома жінка, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, під приводом запобігання шахрайським діям, заволоділа конфіденційними даними потерпілої, переконавши останню виконати ряд дій у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема ввести номер банківської картки НОМЕР_2 , а також інші реквізити (номер телефону та код). Виконавши вказані дії, 30.03.2026 року о 21:06 з кредитної банківської картки потерпілої з номером: НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) було незаконно перераховано грошові кошти у сумі 24135 грн на банківську картку з номером: НОМЕР_2 , о 21:12 з банківської картки для виплат з номером: НОМЕР_5 (IBAN: НОМЕР_6 ) було незаконно перераховано грошові кошти у сумі 4567 грн. 73 коп. на ту саму банківську картку. Після вчинення вказаних операцій зв'язок з невстановленими особами було втрачено. Внаслідок вищевказаних протиправних дій потерпілій завдано матеріальної шкоди на загальну суму 29500 грн, з яких 24860 грн є кредитними коштами.
Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого та завдала матеріальної шкоди на загальну суму 29500 грн.
В ході досудового розслідування встановлено проведення переказів, зокрема:
1)30.03.2026 р. о 21 год. 06 хв. з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківську картку з номером: НОМЕР_2 в розмірі 24859 грн. 13 коп.;
2)30.03.2026 р. о 21 год. 12 хв. з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на банківську картку з номером: НОМЕР_2 в розмірі 4567 грн. 73 коп.
Під час досудового розслідування встановлено, що на банківську картку з номером: НОМЕР_2 здійснювалося зарахування коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом.
З метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти у сумі - - 29426 грн. 86 коп. які знаходяться або можуть надійти на банківську картку, що керується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) з номером: НОМЕР_2 , з номером: НОМЕР_9 , та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаної банківської картки. Посилаючись на положення ст.ст. 98, 170 КПК України дізнавач просить накласти арешт на вище зазначене майно.
Перед початком судового засідання дізнавач надала заяву про проведення судового засідання без її участі.
Прокурор у судове засідання не з'явився, що в порядку ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані до клопотання докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з нижченаведених підстав.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Статтями 85, 86 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Слідчим суддею встановлено, що СД Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026087030000051 від 01.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Із матеріалів клопотання встановлено, що із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 потерпілої на банківську картку з номером: НОМЕР_2 незаконно перераховано грошові кошти.
Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
При вирішенні питання про арешт майна суд враховує правову підставу для арешту майна, а також наслідки арешту майна, якими є фактичне позбавлення осіб можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Враховуючи те, що грошові кошти є речовим доказом, тому з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, що полягає у збереженні речових доказів, оскільки незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, визначених частиною одинадцятою статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, таких як можливе приховування, відчуження майна, керуючись засадами розумності та співмірності, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача за погодженням з прокурором про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про арешт майна, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026087030000051 від 01.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт з метою збереження речових доказів на грошові кошти у сумі - 29426 грн. 86 коп. які знаходяться або можуть надійти на банківську картку, що керується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) з номером: НОМЕР_2 , та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаної банківської картки.
Копію ухвали надіслати до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для негайного виконання.
Роз'яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1