Справа №718/102/26
Провадження №1-кс/718/130/26
09.04.2026 року м.Кіцмань Чернівецька область
Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 31.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025262110000328 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
09.04.2026 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло описане вище клопотання, мотивоване тим, що до ВП №2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те що 30.12.2025 на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перейшла за посиланням та ввела дані своєї банківської картки, внаслідок чого відбулося списання коштів із наступних банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 31 407 гривень.
З аналізу рахунку заявниці ОСОБА_5 встановлено, що з банківської картки потерпілої:
30.12.2025 10:45:13 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 15000 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;
30.12.2025 10:50:27 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 999 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ;
30.12.2025 10:51:10 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 450 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
З метою перевірки цих обставин у органу досудового розслідування виникнула необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів, здійснення оплат та власника цих платіжних засобів, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та відповідно до положень п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об'єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.
Позиція учасників кримінального провадження.
Прокурор ОСОБА_6 та слідчий ОСОБА_7 в судове засідання не з'явилися, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їхньої участі.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання надійшло до суду 09.04.2026.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2025 за № 12025262110000328 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.
Також до клопотання додано копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.12.2025, протоколу допиту потерпілої від 31.12.2025, матеріали виконання доручення № 23426-2026 від 10.03.2026, що у своїй сукупності підтверджують доводи клопотання.
Оскільки, існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 31.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025262110000328 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за картками НОМЕР_4 та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
- повну наявну інформацію про власника банківської картки картки НОМЕР_4 та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- відомості про рух коштів по банківській карті НОМЕР_4 та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 30.12.2025 по момент винесення ухвали (із зазначенням номера картки на яку здійснено переказ, повні дані власника картки та ін. );
- інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 30.12.2025 по момент винесення ухвали, включно (із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);
Інформація про IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи до системи онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з номером картки НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , за період часу з 30.12.2025 по момент винесення ухвали слідчим суддею.
Логи операцій, здійснених з номером картки НОМЕР_4 та НОМЕР_3 через систему онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за період з 30.12.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею.
Інформація про зміни паролів, налаштувань безпеки, прив'язаних номерів телефонів та інших ідентифікаційних даних, пов'язаних з номером картки НОМЕР_4 та НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 30.12.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею.
- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- у разі якщо відбувалось зняття коштів вказати адреси та банкомати .
Ухвала підлягає виконанню протягом 50 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_14