Справа №718/155/26
Провадження №1-кс/718/129/26
09.04.2026 року м.Кіцмань Чернівецька область
Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026262110000016 від 20.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
09.04.2026 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло описане вище клопотання, мотивоване тим, що 19.01.2026 до ВП № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ВПО, проживає в АДРЕСА_1 , про те, що 19.01.2026 приблизно о 12:30 год. вона перейшла за фішинговим посиланням у месенджері «Вайбер», в результаті чого відбулося списання її коштів, втому числі кредитних, з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на суму 19000 грн..
З аналізу рахунку заявниці ОСОБА_6 встановлено, що із банківської картки потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 відбувся переказ коштів в сумі 19 000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку НОМЕР_2 .
З метою перевірки цих обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів, здійснення оплат та власника цього рахунку.
В той же час встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.
Позиція учасників кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_7 та прокурор ОСОБА_8 в судове засідання не з'явилися, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та проведення судового засідання без їхньої участі.
Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання надійшло до суду 09.04.2026
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026262110000016 від 20.01.2026, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.
Також, до клопотання додано протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.01.2026, протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 21.01.2026 та матеріали виконання доручення № 23401-2026 від 10.03.2026, які в своїй сукупності підтверджують доводи клопотання.
Оскільки, існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026262110000016 від 20.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
- повну наявну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 19.01.2026 по момент винесення ухвали (із зазначенням номера картки, на яку здійснено переказ, повні дані власника картки та ін. );
- інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 19.01.2026 по момент винесення ухвали, включно (із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з рахунку ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 »);
Інформація про IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи до системи онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з номером рахунку НОМЕР_2 за період часу з 19.01.2026 по момент винесення ухвали слідчим суддею.
Логи операцій, здійснених з номером рахунку НОМЕР_2 через систему онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 19.01.2026 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею.
Інформація про зміни паролів, налаштувань безпеки, прив'язаних номерів телефонів та інших ідентифікаційних даних, пов'язаних з номером рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 19.01.2026 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею.
- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- У разі, якщо грошові ко шти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- у разі якщо відбувалось зняття коштів вказати адреси та банкомати .
Ухвала підлягає виконанню протягом 60 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_14