Справа № 296/4184/26
1-кс/296/1639/26
Іменем України
08 квітня 2026 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання старшого слідчого в особливо важких справах СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 12026060000000145 від 31.03.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-1, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -
До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важких справах СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 12026060000000145 від 31.03.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-1, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що не пізніше 01 січня 2023 року в особи, щодо якої здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023060000000201 від 18.04.2023 (далі Особа_1), яка була засновником та директором товариства з обмеженою відповідальності «Акбулут ЮА», (код ЄДРПОУ 44557233), місце реєстрації: Житомирська обл., Коростенський р-н, місто Коростень, Білокоровицьке шосе, будинок, 7, основний вид діяльності: 46.73 оптова торгівля деревиною, 16.10 лісопильне та стругальне виробництво, (далі -ТОВ «Акбулут ЮА») та достовірно обізнаною з вимогами порядку переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, а також про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження та заборони щодо експорту лісоматеріалів, у невстановленому в ході досудового розслідувані місці, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, направлений на переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, шляхом поданням до митного органу, як підстави для переміщення товарів, документів, одержаних незаконним шляхом.
Встановлено, що між ТОВ «Акбулут ЮА» в особі директора
Особи_1 (Продавець) та наступними суб'єктами господарювання Турецької республіки: компанія «MUSTAFA AYDIN ORMAN URUNLERI INS. NAK. EML. OTO. SAN. TIC. LTD. STI», компанія «MESVERET AHSAP URUNLERI SAN.TIC.LTD.STI.», компанія «АLI GUNGOR ORMAN URUNLEI» (Покупці) укладено контракти про купівлю-продаж пиломатеріалів «хвойних» порід: №01 ввід 01.02.2023, №02 від 20.02.2023 №04 від 01.03.2023. Відповідно до умов договору ціна, розміри, кількість зазначаються у специфікаціях або рахунках фактурах до вказаних контрактів, які є невід'ємними їх частинами.
У період з 16 лютого 2023 року по 24 вересня 2024 року, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на переміщення через митний кордон України пиломатеріалів, заборонених відповідно до вимог ч. 1 ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» до вивозу за межі митної території України, з приховуванням від митного контролю шляхом, Особа_1, будучи достовірно обізнаним, що пиломатеріали заборонені для переміщення через митний кордон України у відповідності з вимогами ч. 1 ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», з метою приховання факту вчинення протиправних дій, пов'язаних з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, у особливо великому розмірі, а також надання запланованим експортним операціям видимості правомірних, надав вказівки ОСОБА_5 , яка була обізнана зі злочинними намірами Особи_1, скласти та надалі використати завідомо підроблені офіційні документи, які б підтверджували достовірність факту легального придбання лісоматеріалів в лісокористувачів, що надалі використовувались для отримання у територіальних підрозділах Державного агентства лісових ресурсів України сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів (далі - Сертифікатів).
Надалі Особою_1 у невстановлений спосіб, час та місці придбано лісоматеріали - пиломатеріали обрізні «сосна», відповідного розміру, виду та кількості, у невстановлених осіб.
Діючи з метою реалізації спільного злочинного умислу, Особа_1, шляхом залучення низки осіб, які не були обізнані із їх злочинними намірами, використанням найманих вантажних транспортних засобів, забезпечували відвантаження пиломатеріалів із територій деревообробних підприємств для подальшого експорту за кордон України.
Реалізуючи свій злочинний план, Особа_1 з відома ОСОБА_5 придбала бланки перехідних документів від суб'єктів господарювання, а також ТТН-ліс, з метою подальшого складання завідомо неправдивих офіційних документів - накладних щодо придбання ТОВ «Акбулут ЮА» пиломатеріалів породи «сосна», з метою подальшого використовування для отримання в територіальних підрозділах Державного агентства лісових ресурсів Сертифікатів, а також вчиняти інші протиправні дії, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети.
Діючи умисно з метою реалізації свого злочинного умислу, достовірно знаючи, що ТОВ «Акбулут ЮА» не здійснювало будь-яких фінансово-господарських операцій щодо придбання пиломатеріалів у ФОП ОСОБА_6 , МПП «Столяр» 13738339, Особа_1 у період з 16 лютого 2023 року по 24 вересня 2024 року, з метою набуття в розпорядження офіційних документів, що стануть підставами отримання Сертифікатів, а також надання недійсним операціям щодо придбання пиломатеріалів вигляду реальних, усвідомлюючи, що в такий спосіб будуть складені завідомо підроблені офіційні документи, надала вказівку ОСОБА_5 , яка була достовірно обізнана з її злочинними намірами, скласти завідомо підроблені видаткові накладні щодо придбання ТОВ «Акбулут ЮА» пиломатеріалів обрізних «сосна».
У вказаний період ОСОБА_5 , діючи умисно на виконання вказівок Особи_1, будучи достовірно обізнаною, що ТОВ «Акбулут ЮА» не здійснювало будь-яких фінансово-господарських операцій, щодо придбання пиломатеріалів у ФОП ОСОБА_6 , МПП «Столяр» 13738339, усвідомлюючи, що складає завідомо підроблені офіційні документи, які служать підставами отримання Сертифікатів, а також з метою надання недійсним операціям щодо придбання пиломатеріалів вигляду реальних, і, як наслідок, маючи в своєму розпорядженні незаповнені надруковані бланки накладних - документів на поставку товару або надання послуг, умисно внесла до указаних бланків завідомо недостовірні відомості про придбання ТОВ «Акбулут ЮА» пиломатеріалів обрізних «сосна», за наступних обставин.
Так, не пізніше 17.02.2023 у невстановленому місці та час ОСОБА_5 , діючи на виконання вказівок та під керівництвом Особи_1, шляхом вчинення рукописних записів, умисно внесла до бланку накладної завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТОВ «Акбулут ЮА» у МПП «Столяр» пиломатеріалів обрізних сосна розміром 20-х117-145х3000, кількість 30 м3, вартість 120 000, 00 грн, зазначивши номером накладної №201 від 15.02.2023.
Надалі, не пізніше 14.09.2023 ОСОБА_5 , діючи на виконання вказівок та під керівництвом Особи_1, повторно у спосіб вчинення рукописних записів, умисно внесла до бланку накладної завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТОВ «Акбулут ЮА» у ФОП ОСОБА_6 пиломатеріалів обрізних сосна, 19-38х88-140х3000-4000, кількість 65,23 м3, ціна без ПДВ 4200 сума без ПДВ 273 966, 00 зазначивши номером накладної у № 119 від 11.09.2023.
Продовжуючи діяти умисно, будучи об'єднаною із Особою_1. єдиним злочинним умислом та діючи під її керівництвом, у період з 01.01.2023 по 30.04.2024 ОСОБА_5 , як самостійно так і за участі третіх осіб, з метою укриття факту походження лісоматеріалів, а також отримання Сертифікатів для подальшого переміщення указаних пиломатеріалів через митний державний кордон України, використала завідомо підроблені офіційні документи за наступних обставин.
17.02.2023 у Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, що за адресою: місто Житомир, вулиця Степана Бандери, 8, Особа_1 разом з ОСОБА_5 , з метою отримання Сертифікату, на виконання вимог Порядку, умисно пред'явили представнику вказаного органу завідомо підроблену накладну №201 від 15.02.2023, копію якої було долучено до заяви ТОВ «Акбулут ЮА» на видачу Сертифіката.
На підставі пред'явленої завідомо підробленої накладної № 201 від 15.02.2023, 17.02.2023 ТОВ «Акбулут ЮА» видано Сертифікат від 17.02.2023 серії ЖТ №955064, на пиломатеріали обрізні породи «сосна» загальною вартістю 139 940 грн, що є особливо великим розміром.
14.09.2023 у Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, що за адресою: місто Житомир, вулиця Степана Бандери, 8, Особа_1 разом з ОСОБА_5 , з метою отримання Сертифікату, на виконання вимог Порядку, умисно, повторно пред'явили представнику вказаного органу завідомо підроблену накладну № 119 від 11.09.2023, копію якої було долучено до заяви ТОВ «Акбулут ЮА» на видачу Сертифіката.
На підставі пред'явленої завідомо підробленої накладної №119 від 11.09.2023, 14.09.2023 ТОВ «Акбулут ЮА» видано Сертифікат від 14.09.2023 серії ЖТ №т та ЖТ № 997915, на пиломатеріали обрізні породи «сосна» загальною вартістю 135 875 грн та 190 130 грн, що є особливо великим розміром.
Продовжуючи діяти умисно, після отримання в розпорядження ОСОБА_5 вказаних Сертифікатів, за попередньою змовою з Особа_1, усвідомлюючи, що вчиняє в такий спосіб переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом, у період з 16 лютого 2023 року по 24 вересня 2024 року, використовуючи послуги брокерів та вантажних перевезень, у відділах митного оформлення «Оліївка» митного поста «Житомир-центральний», «Варшавка» митного поста «Коростень» Житомирської митниці, організували митне оформлення експортних поставок лісоматеріалів за кодом 4407119000 «Пиломатеріали хвойних порід (сосна), без подальшої обробки, не шліфовані, не лущені, не стругані, обрізні», після чого на підставі митних декларацій: 23UA101020005946U3, 23UA101020008807U3, 23UA1010700088795U7, вчинили переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу, в особливо великих розмірах, шляхом подання до вказаних митних органів як підстави для переміщення цієї продукції Сертифікатів, одержаних незаконним шляхом, на користь отримувачів «MUSTAFA AYDIN ORMAN URUNLERI INS. NAK. EML. OTO. SAN. TIC. LTD. STI», компанія «MESVERET AHSAP URUNLERI SAN.TIC.LTD.STI.», компанія «АLI GUNGOR ORMAN URUNLEI» (Покупці) з якими укладено контракти про купівлю-продаж пиломатеріалів «хвойних» порід: №01 від 01.02.2023, №02 від 20.02.2023, №04 від 01.03.2023, що зареєстровані та здійснюють господарську діяльність у Турецькій Республіці.
Слідчий ОСОБА_3 надав заяву, в якій просив клопотання задовольнити у повному обсязі. Розгляд клопотання проводити без його участі.
З метою забезпечення арешту майна, з урахуванням ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд вказаного клопотання проводився без виклику підозрюваної ОСОБА_5 .
У відповідності до вимог ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляд клопотання не здійснювалось.
Вирішуючи клопотання про арешт майна слідчий суддя виходить з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
З матеріалів справи вбачається, що слідчим відділом СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 12026060000000145 від 31.03.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-1, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено що не пізніше 01 січня 2023 року в особи, щодо якої здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023060000000201 від 18.04.2023 (далі Особа_1), яка була засновником та директором товариства з обмеженою відповідальністі «Акбулут ЮА», (код ЄДРПОУ 44557233), місце реєстрації: Житомирська обл., Коростенський р-н, місто Коростень, Білокоровицьке шосе, будинок, 7, основний вид діяльності: 46.73 оптова торгівля деревиною, 16.10 лісопильне та стругальне виробництво, (далі - ТОВ «Акбулут ЮА») та достовірно обізнаною з вимогами порядку переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, а також про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження та заборони щодо експорту лісоматеріалів, у невстановленому в ході досудового розслідувані місці, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, направлений на переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, шляхом поданням до митного органу, як підстави для переміщення товарів, документів, одержаних незаконним шляхом.
Встановлено, що між ТОВ «Акбулут ЮА» в особі директора
Особи_1 (Продавець) та наступними суб'єктами господарювання Турецької республіки: компанія «MUSTAFA AYDIN ORMAN URUNLERI INS. NAK. EML. OTO. SAN. TIC. LTD. STI», компанія «MESVERET AHSAP URUNLERI SAN.TIC.LTD.STI.», компанія «АLI GUNGOR ORMAN URUNLEI» (Покупці) укладено контракти про купівлю-продаж пиломатеріалів «хвойних» порід: №01 ввід 01.02.2023, №02 від 20.02.2023 №04 від 01.03.2023. Відповідно до умов договору ціна, розміри, кількість зазначаються у специфікаціях або рахунках фактурах до вказаних контрактів, які є невід'ємними їх частинами.
У період з 16 лютого 2023 року по 24 вересня 2024 року, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на переміщення через митний кордон України пиломатеріалів, заборонених відповідно до вимог ч. 1 ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» до вивозу за межі митної території України, з приховуванням від митного контролю шляхом, Особа_1, будучи достовірно обізнаним, що пиломатеріали заборонені для переміщення через митний кордон України у відповідності з вимогами ч. 1 ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», з метою приховання факту вчинення протиправних дій, пов'язаних з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, у особливо великому розмірі, а також надання запланованим експортним операціям видимості правомірних, надав вказівки ОСОБА_5 , яка була обізнана зі злочинними намірами Особи_1, скласти та надалі використати завідомо підроблені офіційні документи, які б підтверджували достовірність факту легального придбання лісоматеріалів в лісокористувачів, що надалі використовувались для отримання у територіальних підрозділах Державного агентства лісових ресурсів України сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів (далі - Сертифікатів).
Надалі Особою_1 у невстановлений спосіб, час та місці придбано лісоматеріали - пиломатеріали обрізні «сосна», відповідного розміру, виду та кількості, у невстановлених осіб.
Діючи з метою реалізації спільного злочинного умислу, Особа_1, шляхом залучення низки осіб, які не були обізнані із їх злочинними намірами, використанням найманих вантажних транспортних засобів, забезпечували відвантаження пиломатеріалів із територій деревообробних підприємств для подальшого експорту за кордон України.
Реалізуючи свій злочинний план, Особа_1 з відома ОСОБА_5 придбала бланки перехідних документів від суб'єктів господарювання, а також ТТН-ліс, з метою подальшого складання завідомо неправдивих офіційних документів - накладних щодо придбання ТОВ «Акбулут ЮА» пиломатеріалів породи «сосна», з метою подальшого використовування для отримання в територіальних підрозділах Державного агентства лісових ресурсів Сертифікатів, а також вчиняти інші протиправні дії, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети.
Діючи умисно з метою реалізації свого злочинного умислу, достовірно знаючи, що ТОВ «Акбулут ЮА» не здійснювало будь-яких фінансово-господарських операцій щодо придбання пиломатеріалів у ФОП ОСОБА_6 , МПП «Столяр» 13738339, Особа_1 у період з 16 лютого 2023 року по 24 вересня 2024 року, з метою набуття в розпорядження офіційних документів, що стануть підставами отримання Сертифікатів, а також надання недійсним операціям щодо придбання пиломатеріалів вигляду реальних, усвідомлюючи, що в такий спосіб будуть складені завідомо підроблені офіційні документи, надала вказівку ОСОБА_5 , яка була достовірно обізнана з її злочинними намірами, скласти завідомо підроблені видаткові накладні щодо придбання ТОВ «Акбулут ЮА» пиломатеріалів обрізних «сосна».
У вказаний період ОСОБА_5 , діючи умисно на виконання вказівок Особи_1, будучи достовірно обізнаною, що ТОВ «Акбулут ЮА» не здійснювало будь-яких фінансово-господарських операцій, щодо придбання пиломатеріалів у ФОП ОСОБА_6 , МПП «Столяр» 13738339, усвідомлюючи, що складає завідомо підроблені офіційні документи, які служать підставами отримання Сертифікатів, а також з метою надання недійсним операціям щодо придбання пиломатеріалів вигляду реальних, і, як наслідок, маючи в своєму розпорядженні незаповнені надруковані бланки накладних - документів на поставку товару або надання послуг, умисно внесла до указаних бланків завідомо недостовірні відомості про придбання ТОВ «Акбулут ЮА» пиломатеріалів обрізних «сосна», за наступних обставин.
Так, не пізніше 17.02.2023 у невстановленому місці та час ОСОБА_5 , діючи на виконання вказівок та під керівництвом Особи_1, шляхом вчинення рукописних записів, умисно внесла до бланку накладної завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТОВ «Акбулут ЮА» у МПП «Столяр» пиломатеріалів обрізних сосна розміром 20-х117-145х3000, кількість 30 м3, вартість 120 000, 00 грн, зазначивши номером накладної №201 від 15.02.2023.
Надалі, не пізніше 14.09.2023 ОСОБА_5 , діючи на виконання вказівок та під керівництвом Особи_1, повторно у спосіб вчинення рукописних записів, умисно внесла до бланку накладної завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТОВ «Акбулут ЮА» у ФОП ОСОБА_6 пиломатеріалів обрізних сосна, 19-38х88-140х3000-4000, кількість 65,23 м3, ціна без ПДВ 4200 сума без ПДВ 273 966, 00 зазначивши номером накладної у № 119 від 11.09.2023.
Продовжуючи діяти умисно, будучи об'єднаною із Особою_1. єдиним злочинним умислом та діючи під її керівництвом, у період з 01.01.2023 по 30.04.2024 ОСОБА_5 , як самостійно так і за участі третіх осіб, з метою укриття факту походження лісоматеріалів, а також отримання Сертифікатів для подальшого переміщення указаних пиломатеріалів через митний державний кордон України, використала завідомо підроблені офіційні документи за наступних обставин.
17.02.2023 у Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, що за адресою: місто Житомир, вулиця Степана Бандери, 8, Особа_1 разом з ОСОБА_5 , з метою отримання Сертифікату, на виконання вимог Порядку, умисно пред'явили представнику вказаного органу завідомо підроблену накладну №201 від 15.02.2023, копію якої було долучено до заяви ТОВ «Акбулут ЮА» на видачу Сертифіката.
На підставі пред'явленої завідомо підробленої накладної № 201 від 15.02.2023, 17.02.2023 ТОВ «Акбулут ЮА» видано Сертифікат від 17.02.2023 серії ЖТ №955064, на пиломатеріали обрізні породи «сосна» загальною вартістю 139 940 грн, що є особливо великим розміром.
14.09.2023 у Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, що за адресою: місто Житомир, вулиця Степана Бандери, 8, Особа_1 разом з ОСОБА_5 , з метою отримання Сертифікату, на виконання вимог Порядку, умисно, повторно пред'явили представнику вказаного органу завідомо підроблену накладну № 119 від 11.09.2023, копію якої було долучено до заяви ТОВ «Акбулут ЮА» на видачу Сертифіката.
На підставі пред'явленої завідомо підробленої накладної №119 від 11.09.2023, 14.09.2023 ТОВ «Акбулут ЮА» видано Сертифікат від 14.09.2023 серії ЖТ №т та ЖТ № 997915, на пиломатеріали обрізні породи «сосна» загальною вартістю 135 875 грн та 190 130 грн, що є особливо великим розміром.
Продовжуючи діяти умисно, після отримання в розпорядження ОСОБА_5 вказаних Сертифікатів, за попередньою змовою з Особа_1, усвідомлюючи, що вчиняє в такий спосіб переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом, у період з 16 лютого 2023 року по 24 вересня 2024 року, використовуючи послуги брокерів та вантажних перевезень, у відділах митного оформлення «Оліївка» митного поста «Житомир-центральний», «Варшавка» митного поста «Коростень» Житомирської митниці, організували митне оформлення експортних поставок лісоматеріалів за кодом 4407119000 «Пиломатеріали хвойних порід (сосна), без подальшої обробки, не шліфовані, не лущені, не стругані, обрізні», після чого на підставі митних декларацій: 23UA101020005946U3, 23UA101020008807U3, 23UA1010700088795U7, вчинили переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу, в особливо великих розмірах, шляхом подання до вказаних митних органів як підстави для переміщення цієї продукції Сертифікатів, одержаних незаконним шляхом, на користь отримувачів «MUSTAFA AYDIN ORMAN URUNLERI INS. NAK. EML. OTO. SAN. TIC. LTD. STI», компанія «MESVERET AHSAP URUNLERI SAN.TIC.LTD.STI.», компанія «АLI GUNGOR ORMAN URUNLEI» (Покупці) з якими укладено контракти про купівлю-продаж пиломатеріалів «хвойних» порід: №01 від 01.02.2023, №02 від 20.02.2023, №04 від 01.03.2023, що зареєстровані та здійснюють господарську діяльність у Турецькій Республіці.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на транспортний засіб марки та моделі «ЗИЛ 131» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі (VIN): НОМЕР_2 , який згідно інформації з бази даних НАІС, відповідно до реєстраційної картки № НОМЕР_3 , належить ОСОБА_5 , з забороною відчуження, користування та розпорядження.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, слідчий суддя не вбачає.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне роз'яснити що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на транспортний засіб марки та моделі «ЗИЛ 131» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі (VIN): НОМЕР_2 , який згідно інформації з бази даних НАІС, відповідно до реєстраційної картки № НОМЕР_3 , належить ОСОБА_5 , в частині заборони відчуження вказаного майна.
Ухвала набирає законної сили негайно проте може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1