Справа № 485/644/26
Провадження № 1-кс/485/176/26
іменем України
08 квітня 2026 року м. Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12026152310000072 від 21 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
08 квітня 2026 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 21 березня 2026 року внесено до ЄРДР за №12026152310000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невідомих йому осіб, які в невідомий час за допомогою використання електрообчислювальної техніки шахрайським шляхом отримали доступ до онлайнг банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримали доступ до належної йому банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , після чого 19.03.2026 в період часу з 18:53 по 19:03 здійснили операції по зняттю грошових коштів на загальну суму 4 324,50 грн.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в своїй власності має банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 картка для виплат з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 яка приєднана до мобільного терміналу НОМЕР_2 . На даний час вищевказана банківська картка разом з Універсальною та Євровою банківськими картками були перевипущенні. Дані банківські картки знаходились за місцем його проживання та доступу до них ніхто не мав. Особисто він знімає грошові кошти в разі потреби та розраховується за допомогою телефону. З банківської картки універсальної та євро не було вчинено ніяких шахрайських дій. 19.03.2026 близько 18:50 рухаючись на своєму автомобілі в напрямку с. Олександрівка Баштанського району Миколаївської області він помітив одразу три повідомлення з застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що відбулися зняття грошових коштів. Він зайшов у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , але так як було погане інтернет з'єднання не зміг зайти до акаунту. Після цього він зателефонував своїй дружині, яка перебувала вдома, та вона сказала щоб він блокував свої банківські картки. Через декілька хвилин приїхавши додому він швидко зайшов до акаунту ІНФОРМАЦІЯ_4 та заблокував та всі банківські картки які мав у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Водночас виявив, що з банківської картки 19.03.2026 з 18:53 по 19:03 відбувались списання, мінімальними сумами, а саме:
Дата операції Картка Деталі операції Сума
- 19.03.2026 18:53 НОМЕР_3 Google Free Fire x JU, London 36,50
- 19.03.2026 18:53 НОМЕР_3 Google Free Fire x JU, London 36,50
- 19.03.2026 18:53 НОМЕР_3 Google Free Fire x JU, London 109,50
- 19.03.2026 18:53 НОМЕР_3 Google Free Fire x JU, London 181,00
- 19.03.2026 18:54 НОМЕР_3 Google Free Fire x JU, London 181,00
- 19.03.2026 18:54 НОМЕР_3 Google Free Fire x JU, London 181,00
- 19.03.2026 18:54 НОМЕР_3 Google Free Fire x JU, London 181,00
- 19.03.2026 18:54 НОМЕР_3 Google Free Fire x JU, London 181,00
- 19.03.2026 18:55 НОМЕР_3 Google Free Fire x JU, London 181,00
- 19.03.2026 18:55 НОМЕР_3 Google Free Fire x JU, London 181,00
- 19.03.2026 18:55 НОМЕР_3 Google Free Fire x JU, London 181,00
- 19.03.2026 18:56 НОМЕР_3 Google Free Fire x JU, London 181,00
- 19.03.2026 18:56 НОМЕР_3 Google Free Fire x JU, London 109,50
- 19.03.2026 18:56 НОМЕР_3 Google Free Fire x JU, London 181,00
- 19.03.2026 18:56 НОМЕР_3 Google Free Fire x JU, London 181,00
- 19.03.2026 18:57 НОМЕР_3 Google Free Fire x JU, London 181,00
- 19.03.2026 18:57 НОМЕР_3 Google Telegram, London 99,00
- 19.03.2026 18:57 НОМЕР_3 Google Telegram, London 99,00
- 19.03.2026 18:58 НОМЕР_3 Google Free Fire x JU, London 181,00
- 19.03.2026 18:58 НОМЕР_3 Google Telegram, London 99,00
- 19.03.2026 18:58 НОМЕР_3 Google Telegram, London 99,00
- 19.03.2026 18:58 НОМЕР_3 Google Telegram, London 99,00
- 19.03.2026 18:59 НОМЕР_3 Google Free Fire x JU, London 109,50
- 19.03.2026 18:59 НОМЕР_3 Google Telegram, London 99,00
- 19.03.2026 18:59 НОМЕР_3 Google Telegram, London 99,00
- 19.03.2026 18:59 НОМЕР_3 Google Telegram, London 99,00
- 19.03.2026 19:00 НОМЕР_3 Google Free Fire x JU, London 36,50
- 19.03.2026 19:01 НОМЕР_3 Google Free Fire x JU, London 36,50
- 19.03.2026 19:01 НОМЕР_3 Google Free Fire x JU, London 36,50
- 19.03.2026 19:01 НОМЕР_3 Google Free Fire x JU, London 109,50
- 19.03.2026 19:02 НОМЕР_3 Google Free Fire x JU, London 181,00
- 19.03.2026 19:02 НОМЕР_3 Google Telegram, London 99,00
- 19.03.2026 19:02 НОМЕР_3 Google Telegram, London 99,00
- 19.03.2026 19:03 НОМЕР_3 Google Telegram, London 99,00
Що саме це за зняття грошових коштів йому не відомо, загальна сума зняття 4 324,5 грн. 20.03.2026 прибувши у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Снігурівка Баштанського району Миколаївської області він взяв виписку за банківським рахунком та перевипустив банківські картки. Будь-кому дані банківських карток чи інші паролі від них чи пін нікому не повідомляв.
З метою документування вчиненого відносно потерпілого кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, зміни фінансового номеру, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунках, за період з 00 год 00 хв. 18.03.2026 року до 00 год. 00 хв. 20.03.2026 року.
Зазначені відомості мають значення для подальшого досудового розслідування, так як необхідні для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та притягнення її до кримінальної відповідальності.
Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- відомостей про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери телефонів контрагентів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення зарахувань, платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі зарахування, платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 00 год 00 хв. 18 березня 2026 року до 00 год. 00 хв. 20 березня 2026 року;
- відомості про те, яким чином здійснювались переказ грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були перераховані грошові кошти; ІР-адреси, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів;
- чи змінювався фінансовий номер телефону, поєднаний з рахунком НОМЕР_1 у період часу з 18.03.2026 по 20.03.2026, якщо так, то який новий номер (нові номери) був встановлений, із якої ІР-адреси здійснювалась зазначена операція;
- відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, МАС-адрес та іншої інформації про ідентифікаційні ознаки технічних пристроїв, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг і здійснювалось керування операціями по руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web-банкінгу, за період часу із 00 год 00 хв. 18 березня 2026 року до 00 год. 00 хв. 20 березня 2026 року.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філію - Миколаївське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати зазначеним в ухвалі особам вказану інформацію в друковану вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel або іншому форматі, який використовується банком.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 08 червня 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1