Дата документу 07.04.2026Справа № 554/12741/25
Провадження № 1-кс/554/4649/2026
07 квітня 2026 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , підозрюваного ОСОБА_3 , захисника - ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , слідчого - ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 про обрання обов'язків, покладених на підозрюваного у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, у кримінальному провадженні № 42025172060000062 від 06.08.2025 року відносно:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Нехвороща, Полтавського району Полтавської області, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,
03.04.2026 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про обрання обов'язків, покладених на підозрюваного у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_3 .
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_6 клопотання підтримали та прохали його задовольнити, мотивуючи тим, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а також те що необхідно забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків та з метою запобігання можливим ризикам перешкоджати будь-яким чином кримінальному провадженню, а тому є необхідність у обранні обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3 , у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Крім того, зазначив, що у кримінальному провадженні продовжують існувати ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_3 може здійснити дії, передбачені п. п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Підозрюваний ОСОБА_3 та його захисник ОСОБА_4 заперечили щодо задоволення клопотання, мотивуючи тим, що ОСОБА_3 має постійне зареєстроване місце проживання, двох дітей, одна з яких є неповнолітньою та перебуває на його утриманні, що вказує на міцні соціальні зв'язки. Крім того, зазначили, що намірів ухилятися від слідства та суду він не має. Також, вказали, що ризик, щодо впливу на свідків стороною обвинувачення не є доведеним, у зв'язку з чим клопотання прокурора щодо обрання обов'язків, вважали необґрунтованим та недоведеним.
Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, заслухавши думку підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025172060000062 від 06.08.2025 року за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2021 року № 2692/к ОСОБА_3 призначено виконувачем обов'язків директора ДП «Підприємство ДКВС України (№ 65)».
Відповідно до посадової інструкції (далі - Інструкція) ОСОБА_3 у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, наказами, розпорядженнями та вказівками вищестоящого органу, посадовою інструкцією та дорученнями начальника установи, з якою він 15.11.2021 року ознайомлений під підпис.
Згідно із п. 1.5 Інструкції Директор підприємства повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, що стосуються діяльності органів та установ виконання покарань; нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи що регулюють діяльність підприємства; спеціалізацію та структуру підприємства, перспективи його технологічного, технічного, економічного та соціального розвитку; вітчизняні та світові тенденції технологічного, технічного, економічного та соціального розвитку у відповідній галузі виробництва; можливості ефективного використання виробничих потужностей, технологічних процесів; порядок укладення та виконання господарських, фінансових та колективних договорів, форми та методи професійної підготовки; податкове та екологічне законодавство, основи державного управління, економіки, менеджменту, маркетингу та діловодства.
Відповідно до п. п. 2.1, 2.3, 2.23 Інструкції Директор підприємства зобов'язаний: керуватись згідно чинного законодавства виробничо-господарською та фінансово економічною діяльністю підприємства установи виконання покарань; організовувати, визначати, здійснювати, координувати всі види діяльності підприємства; здійснювати контроль за правильним, ощадливим та раціональним використанням матеріальних засобів та коштів.
Згідно із ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Також, відповідно до п. 1 примітки до статті 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-5, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, на ОСОБА_3 покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв'язку з чим, відповідно до ст. 18 КК України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України, він є службовою особою.
Досудовим розслідуванням установлено, що не пізніше 31.12.2023 року (точні час і дата не встановлені) у ОСОБА_3 , який будучи службовою особою - виконувачем обов'язків директора Підприємства, здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, виник злочинний умисел на зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для інших юридичних осіб під час виконання умов договорів з пошиття швейних виробів з давальницької сировини (тканини та фурнітури) у готову продукцію.
Використовуючи своє службове становище, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за попередньою змовою з начальником сектору головним бухгалтером сектору фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Підприємства ОСОБА_7 , яка в силу займаної посади та досвіду роботи обізнана з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.1999 року № 653 «Про заходи щодо забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби», Національним положенням (стандарту) бухгалтерського обліку ст. 16 «Витрати» та особливостями складання калькуляцій (визначення ціни) при пошитті швейних виробів, заздалегідь узгодив з нею свої злочинні дії, які полягали у невнесенні до калькуляцій (визначення ціни) з пошиття швейних виробів витрат на сплату Єдиного соціального внеску в розмірі 22%, які передбачено в статті калькуляцій в рядку 2 «Основна заробітна плата виробничих працівників» та в рядку 4 «Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування вільнонайманих виробничих робітників». За результатами попередньої домовленості, начальник сектору головний бухгалтер ОСОБА_7 склала калькуляції (визначення ціни), та які він у подальшому затвердив, що призвело до заниження вартості наданих послуг суб'єктам підприємницької діяльності, як наслідок Підприємство недоотримало дохід від наданих послуг з пошиття виробів.
Таким чином, виконувач обов'язків директора ОСОБА_3 , перебуваючи на своєму робочому місці, що по вул. Паркова, 12, у с. Божківське, Полтавського району, Полтавської області від імені Підприємства, діючи умисно, з метою заниження вартості наданих послуг, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в інтересах третіх осіб, уклав із суб'єктами підприємницької діяльності наступні договори про пошиття швейних виробів із давальницької сировини (тканини та фурнітури) у готову продукцію, ціна на яку формувалась відповідно до раніше затвердженої калькуляції (визначення ціни):
- договір підряду № Г-П-124 від 29.02.2022 року укладено з директором ТОВ «Текслайт» ОСОБА_8 на пошиття «куртки утепленої» в кількості 1203 шт. за ціною 260 грн;
- договір підряду № 11-02/Д/Г-П-35 від 11.03.2022 року укладено з директором ТОВ «Виробнича організація «Харків»» ОСОБА_9 на пошиття «костюму літнього польового» в кількості 1000 шт. за ціною 285,02 грн;
- договір підряду № Г-П-55 від 19.04.2022 року укладено з директором ФОП ОСОБА_8 на пошиття «жилету робочого» в кількості 195 шт. за ціною 200 грн;
- договір підряду № Г-П-98 від 23.07.2022 року укладено з директором ТОВ «Батисто» ОСОБА_10 на пошиття «спального мішка» в кількості 3900 шт. вартістю 330 грн;
- договір підряду б/н від 15.10.2022 року укладено з директором ТОВ «Батисто» ОСОБА_10 на пошиття «спального мішка» в кількості 2000 шт. вартістю 240 грн;
- договір підряду № Г-242 від 04.11.2022 року укладено з начальником ДУ «Надержинщинська виправна колонія (№ 65)» ОСОБА_11 на проведення робіт з розкрою куртки в кількості 330 шт. за ціною 25 грн;
- договір підряду № Г-П-3 від 02.01.2023 року укладено з директором ТОВ «Батисто» ОСОБА_10 на пошиття «спального мішка» в кількості 9465 шт. за ціною 265 грн;
- договір підряду № Г-83/Г-П-66 від 27.03.2023 року укладено з начальником ДУ «Надержинщинська виправна колонія (№ 65)» ОСОБА_11 на проведення робіт з розкрою брюк в кількості 312 шт. загальною вартістю 4992 грн;
- договір підряду № Г-П-116 від 01.08.2023 року укладено директором ТОВ «Центр промислових засобів індивідуального захисту» ОСОБА_12 на пошиття «костюму для захисту від ЗВЗ та МВ», в кількості 430 шт. за ціною 280,02 грн, з пошиття «напівкомбенезону утепленого» в кількості 125 шт., за ціною 235,02 грн з пошиття «костюму для захисту від ЗВЗ та МВ » в кількості 430 шт., за ціною 280,02 грн, з пошиття «куртки утепленої» в кількості 420 шт. за ціною 265,02 грн, з пошиття «плаща» в кількості 891 шт. за ціною 130,02 грн;
- договір підряду № Г-П-131 від 02.08.2023 року укладено з директором ТОВ «Текслайт» ОСОБА_8 на пошиття «спального мішка» в кількості 32032 шт. за ціною 280,02 грн;
- договір підряду № Г-П-140 від 15.09.2023 року укладено з директором ТОВ «Браво-СП» ОСОБА_13 на пошиття «Куртки Карпати» в кількості 1700 шт за ціною 270 грн, з пошиття «Напів комбенізону Карпати» в кількості 850 шт, за ціною 230,04 грн, з пошиття «Костюм Майстер» у кількості 600 шт. за ціною 500 грн;
- договір підряду № Г-П-144 від 03.10.2023 року укладено з директором ФОП ОСОБА_8 на пошиття «спального мішка» в кількості 200 шт. за ціною 280,02 грн.
З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_3 підписав зазначені договори із вказаними контрагентами, достовірно розуміючи, що ціну на виконання робіт з пошиття швейних виробів у відповідних договорах сформовано з використанням калькуляцій, які є невід'ємною частиною договору, до яких умисно за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , не включено витрати на сплату Єдиного соціального внеску в розмірі 22%, штучно занизив собівартість послуг, що призвело до недоотримання прибутку із ФОП « ОСОБА_8 » в сумі 1101,75 грн, ТОВ «Батисто» в сумі 47580 грн, ТОВ «Виробнича організація «Харків» в сумі 10950 грн, ДУ «Надержинщинська виправна колонія (№65)» в сумі 296,40 грн, ТОВ «БРАВО-СП» в сумі 32 893 грн, ТОВ «Центр промислових засобів індивідуального захисту» в сумі 16886,43 грн, ТОВ «Текслайн» в сумі 427494,02 грн), в результаті чого завдано матеріальної шкоди (збитків) Підприємству в розмірі 537201,60 грн, яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та відповідно до п. 4 примітки ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками.
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб.
Також, виконувач обов'язків директора Державного підприємства «Підприємство ДКВС України (№ 65)» (далі - Підприємство) ОСОБА_3 , не пізніше 31.12.2023 року (точні дата і час не встановлені), будучи службовою особою, перебуваючи на своєму робочому місці, що по вул. Паркова, 12, у с. Божківське, Полтавського району, Полтавської області, маючи умисел на внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за попередньою змовою з начальником сектору - головним бухгалтером сектору фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Підприємства ОСОБА_7 , яка в силу займаної посади та досвіду роботи обізнана з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.1999 року № 653 «Про заходи щодо забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби», та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку ст. 16 «Витрати» та особливостями складанні калькуляцій (визначення ціни) при пошитті швейних виробів, заздалегідь узгодив свої злочинні дії з нею про внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.
Як наслідок, остання за попередньою змовою із ОСОБА_3 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, не включила витрати на сплату Єдиного соціального внеску в розмірі 22%, що передбачено в статті калькуляцій в рядку 2 «Основна заробітна плата виробничих працівників» та в рядку 4 «Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування вільнонайманих виробничих робітників» до калькуляцій (визначення ціни) з пошиття швейних виробів, які ОСОБА_3 як службова особа Підприємства затвердив, з метою заниження собівартості послуг відповідно до укладених у подальшому договорів підряду із ФОП « ОСОБА_8 » на суму 1101,75 грн, ТОВ «Батисто» на суму 47580,00 грн, ТОВ «Виробнича організація «Харків» на суму 10950,00 грн, ДУ «Надержинщинська виправна колонія (№65)» на суму 296,40 грн, ТОВ «БРАВО-СП» на сумі 32893 грн, ТОВ «Центр промислових засобів індивідуального захисту» на суму 16886,43 грн, ТОВ «Текслайн» на суму 427494,02 грн.
У результаті спільних дій ОСОБА_3 та ОСОБА_7 Державному підприємству «Підприємство ДКВС України (№ 65)» завдано матеріальної шкоди (збитків) у вигляді недоотриманих доходів в сумі 537201,60 грн.
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
28.01.2026 року слідчим за погодженням із прокурором, згідно вимог ст. ст. 276-278 КПК України, у кримінальному провадженні № 42025172060000062 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Вина підозрюваного ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 07.01.2026 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 07.01.2026 року; розсекреченим протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 10.12.2025 року; розсекреченим протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 10.12.2025 року; висновком експерта від 15.01.2026 року № СЕ-19/117-25/18878-ЕК та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_16 (справа № 554/12741/25, провадження № 1-кс/554/2025/2026) від 02.02.2026 року, до ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 199680 грн із покладенням наступних обов'язків: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися за межі Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з свідками у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення; здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України в Полтавській області паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
В ході подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження відповідно до постанови заступника керівника Полтавської обласної прокуратури від 27.03.2026 року строки досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 28.04.2026 року.
Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_3 судом обов'язків закінчилися 28.03.2026 року.
Підставою застосування підозрюваному ОСОБА_3 процесуальних обов'язків, має на меті запобігання можливим ризикам перешкоджати будь-яким чином кримінальному провадженню, оскільки не перебуваючи під дією будь-яких обов'язків, через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк, так як ОСОБА_3 інкриміновано вчинення тяжкого злочину, кримінальна відповідальність за який передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, останній може ухилятися від слідства та суду, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому кримінального покарання за скоєний злочин.
Крім того, підозрюваний ОСОБА_3 може незаконно впливати на свідків, та іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, так як, йому відомі анкетні дані усіх свідків у вказаному кримінальному провадженні, а отже ОСОБА_3 може вчиняти тиск на вказаних осіб з метою зміни ними показань на його користь, що в свою чергу, унеможливить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та встановлення кола усіх осіб, які сприяли йому у вчиненні правопорушення. Зміна показань свідків на користь підозрюваного унеможливить якісне, повне та об'єктивне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винних осіб до кримінальної відповідальності. На даному етапі кримінального провадження ризик впливу на свідків існує до моменту безпосереднього отримання та їх дослідження судом показань від свідків і інших підозрюваних. І тому заборона спілкуватися з певними особами як наслідок встановлення ймовірного впливу на них - об'єктивна необхідність забезпечення недоконаності показань інших учасників кримінального провадження, які мають доказову цінність.
Також, підозрюваний ОСОБА_3 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не виконувати покладені на нього процесуальні обов'язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішенні, у тому числі вирок суду, оскільки підозрюваний є працездатним, має задовільний стан здоров'я, зокрема підозрюваний може створювати перешкоди у отриманні первинних документів, які стосуються реалізації газу метану, а тому останній матиме можливість здійснювати незаконний вплив на свідків та інших осіб задля зміни останніми своїх показів та створення у подальшому перешкод у ході досудового розслідування та судового розгляду.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються
З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження є доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_3 наступних, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, обов'язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися за межі Київської та Полтавської областей без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України в Полтавській області паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про обрання підозрюваному ОСОБА_3 обов'язків при обраному запобіжному заході у вигляді застави.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176-179, 182-184,193-194, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Нехвороща, Полтавського району Полтавської області, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, обов'язки, у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися за межі Київської та Полтавської областей без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України в Полтавській області паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, до 28 квітня 2026 року включно, тобто в межах досудового розслідування, строк дії яких обчислювати з 07.04.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_17