Дата документу 07.04.2026Справа № 554/12741/25
Провадження № 1-кс/554/4648/2026
07 квітня 2026 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , підозрюваної - ОСОБА_3 , захисника - ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , слідчого - ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, у кримінальному провадженні № 42025172060000062 від 06.08.2025 року відносно:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Божківське, Полтавського району Полтавської області, українки, громадянки України, із вищою освітою, не заміжньої, працюючої завідувачем сектору фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку філії «Надержинщинська № 65» ДП «Підприємство ДКВС України (№100)», має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,
03.04.2026 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_3 .
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_6 клопотання підтримали та прохали його задовольнити, мотивуючи тим, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а також те що необхідно забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків та з метою запобігання можливим ризикам перешкоджати будь-яким чином кримінальному провадженню, а тому є необхідність в обранні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання із покладенням обов'язків.
Крім того, зазначив, що у кримінальному провадженні продовжують існувати ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_3 може здійснити дії, передбачені п. п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Підозрювана ОСОБА_3 та її захисник ОСОБА_4 заперечили щодо задоволення клопотання, мотивуючи тим, що ОСОБА_3 має постійне місце проживання, малолітню дитину інваліда, яка потребує особливого догляду та відповідного лікування в медичних закладах, що розташовані за межами Полтавської області, з метою медичних оглядів та лікування її сина, в тому числі стаціонарного, що вказує на міцні соціальні зв'язки. Крім того, зазначили, що намірів ухилятися від слідства та суду вона не має. Також, зазначили, що ризик, щодо впливу на свідків стороною обвинувачення не є доведеним, у зв'язку з чим клопотання прокурора щодо застосування запобіжного заходу, вважали необґрунтованим та недоведеним.
Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, заслухавши думку підозрюваної та її захисника, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025172060000062 від 06.08.2025 року за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що Наказом № 53/ОС-20 від 30 грудня 2020 року ОСОБА_3 призначено на посаду начальника сектору-головного бухгалтера сектору фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№65)».
Відповідно до посадової інструкції від 17.11.2024 року № 6/14 до функціональних обов'язків ОСОБА_3 у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами і розпорядженнями директора підприємства, посадовою інструкцією, здійснює організацію бухгалтерського обліку на засаді установлених правил його ведення, контроль на збереженням державного майна, вірним витрачанням коштів і майнових цінностей, здійснює суворий режим економії господарчого розрахунку. Здійснює роботу підбору кадрів.
Згідно із п. 2 Посадової інструкції головний бухгалтер сектору фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№65)» зобов'язаний: забезпечити повний облік наявних грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, а також їх рух в процесі господарської діяльності; складати достовірну бухгалтерську звітність на основі первинних документів, своєчасно подавати звітності у відповідні органи; забезпечувати вірне нарахування і своєчасне перерахування податків і платежів в Держбюджет, внесків на соціальне страхування, своєчасне погашення банківських позик, відрахування коштів в фонди і резерви; забезпечувати контроль за правильністю використання фонду заробітної плати.
Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Також, відповідно до п. 1 примітки до статті 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-5, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, на ОСОБА_3 покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв'язку з чим, відповідно до ст. 18 КК України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України, він є службовою особою.
Досудовим розслідуванням установлено, що не пізніше 31.12.2023 року (точні час і дата не встановлені) у ОСОБА_7 , який будучи службовою особою - виконувачем обов'язків директора Підприємства, здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, виник злочинний умисел на зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для інших юридичних осіб під час виконання умов договорів з пошиття швейних виробів з давальницької сировини (тканини та фурнітури) у готову продукцію.
Використовуючи своє службове становище, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за попередньою змовою з начальником сектору головним бухгалтером сектору фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Підприємства ОСОБА_3 , яка в силу займаної посади та досвіду роботи обізнана з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.1999 року № 653 «Про заходи щодо забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби», Національним положенням (стандарту) бухгалтерського обліку ст. 16 «Витрати» та особливостями складання калькуляцій (визначення ціни) при пошитті швейних виробів, заздалегідь узгодив з нею свої злочинні дії, які полягали у невнесенні до калькуляцій (визначення ціни) з пошиття швейних виробів витрат на сплату Єдиного соціального внеску в розмірі 22%, які передбачено в статті калькуляцій в рядку 2 «Основна заробітна плата виробничих працівників» та в рядку 4 «Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування вільнонайманих виробничих робітників». За результатами попередньої домовленості, начальник сектору головний бухгалтер ОСОБА_3 склала калькуляції (визначення ціни), та які він у подальшому затвердив, що призвело до заниження вартості наданих послуг суб'єктам підприємницької діяльності, як наслідок Підприємство недоотримало дохід від наданих послуг з пошиття виробів.
Таким чином, виконувач обов'язків директора ОСОБА_7 , перебуваючи на своєму робочому місці, що по вул. Паркова, 12, у с. Божківське, Полтавського району, Полтавської області від імені Підприємства, діючи умисно, з метою заниження вартості наданих послуг, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в інтересах третіх осіб, уклав із суб'єктами підприємницької діяльності наступні договори про пошиття швейних виробів із давальницької сировини (тканини та фурнітури) у готову продукцію, ціна на яку формувалась відповідно до раніше затвердженої калькуляції (визначення ціни):
- договір підряду № Г-П-124 від 29.02.2022 року укладено з директором ТОВ «Текслайт» ОСОБА_8 на пошиття «куртки утепленої» в кількості 1203 шт. за ціною 260 грн;
- договір підряду № 11-02/Д/Г-П-35 від 11.03.2022 року укладено з директором ТОВ «Виробнича організація «Харків»» ОСОБА_9 на пошиття «костюму літнього польового» в кількості 1000 шт. за ціною 285,02 грн;
- договір підряду № Г-П-55 від 19.04.2022 року укладено з директором ФОП ОСОБА_8 на пошиття «жилету робочого» в кількості 195 шт. за ціною 200 грн;
- договір підряду № Г-П-98 від 23.07.2022 року укладено з директором ТОВ «Батисто» ОСОБА_10 на пошиття «спального мішка» в кількості 3900 шт. вартістю 330 грн;
- договір підряду б/н від 15.10.2022 року укладено з директором ТОВ «Батисто» ОСОБА_10 на пошиття «спального мішка» в кількості 2000 шт. вартістю 240 грн;
- договір підряду № Г-242 від 04.11.2022 року укладено з начальником ДУ «Надержинщинська виправна колонія (№ 65)» ОСОБА_11 на проведення робіт з розкрою куртки в кількості 330 шт. за ціною 25 грн;
- договір підряду № Г-П-3 від 02.01.2023 року укладено з директором ТОВ «Батисто» ОСОБА_10 на пошиття «спального мішка» в кількості 9465 шт. за ціною 265 грн;
- договір підряду № Г-83/Г-П-66 від 27.03.2023 року укладено з начальником ДУ «Надержинщинська виправна колонія (№ 65)» ОСОБА_11 на проведення робіт з розкрою брюк в кількості 312 шт. загальною вартістю 4992 грн;
- договір підряду № Г-П-116 від 01.08.2023 року укладено директором ТОВ «Центр промислових засобів індивідуального захисту» ОСОБА_12 на пошиття «костюму для захисту від ЗВЗ та МВ», в кількості 430 шт. за ціною 280,02 грн, з пошиття «напівкомбенезону утепленого» в кількості 125 шт., за ціною 235,02 грн з пошиття «костюму для захисту від ЗВЗ та МВ » в кількості 430 шт., за ціною 280,02 грн, з пошиття «куртки утепленої» в кількості 420 шт. за ціною 265,02 грн, з пошиття «плаща» в кількості 891 шт. за ціною 130,02 грн;
- договір підряду № Г-П-131 від 02.08.2023 року укладено з директором ТОВ «Текслайт» ОСОБА_8 на пошиття «спального мішка» в кількості 32032 шт. за ціною 280,02 грн;
- договір підряду № Г-П-140 від 15.09.2023 року укладено з директором ТОВ «Браво-СП» ОСОБА_13 на пошиття «Куртки Карпати» в кількості 1700 шт за ціною 270 грн, з пошиття «Напів комбенізону Карпати» в кількості 850 шт, за ціною 230,04 грн, з пошиття «Костюм Майстер» у кількості 600 шт. за ціною 500 грн;
- договір підряду № Г-П-144 від 03.10.2023 року укладено з директором ФОП ОСОБА_8 на пошиття «спального мішка» в кількості 200 шт. за ціною 280,02 грн.
З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_7 підписав зазначені договори із вказаними контрагентами, достовірно розуміючи, що ціну на виконання робіт з пошиття швейних виробів у відповідних договорах сформовано з використанням калькуляцій, які є невід'ємною частиною договору, до яких умисно за попередньою домовленістю з ОСОБА_3 , не включено витрати на сплату Єдиного соціального внеску в розмірі 22%, штучно занизив собівартість послуг, що призвело до недоотримання прибутку із ФОП « ОСОБА_8 » в сумі 1101,75 грн, ТОВ «Батисто» в сумі 47580 грн, ТОВ «Виробнича організація «Харків» в сумі 10950 грн, ДУ «Надержинщинська виправна колонія (№65)» в сумі 296,40 грн, ТОВ «БРАВО-СП» в сумі 32 893 грн, ТОВ «Центр промислових засобів індивідуального захисту» в сумі 16886,43 грн, ТОВ «Текслайн» в сумі 427494,02 грн), в результаті чого завдано матеріальної шкоди (збитків) Підприємству в розмірі 537201,60 грн, яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та відповідно до п. 4 примітки ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками.
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб.
Також, виконувач обов'язків директора Державного підприємства «Підприємство ДКВС України (№ 65)» (далі - Підприємство) ОСОБА_7 , не пізніше 31.12.2023 року (точні дата і час не встановлені), будучи службовою особою, перебуваючи на своєму робочому місці, що по вул. Паркова, 12, у с. Божківське, Полтавського району, Полтавської області, маючи умисел на внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за попередньою змовою з начальником сектору - головним бухгалтером сектору фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Підприємства ОСОБА_3 , яка в силу займаної посади та досвіду роботи обізнана з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.1999 року № 653 «Про заходи щодо забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби», та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку ст. 16 «Витрати» та особливостями складанні калькуляцій (визначення ціни) при пошитті швейних виробів, заздалегідь узгодив свої злочинні дії з нею про внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.
Як наслідок, остання за попередньою змовою із ОСОБА_7 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, не включила витрати на сплату Єдиного соціального внеску в розмірі 22%, що передбачено в статті калькуляцій в рядку 2 «Основна заробітна плата виробничих працівників» та в рядку 4 «Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування вільнонайманих виробничих робітників» до калькуляцій (визначення ціни) з пошиття швейних виробів, які ОСОБА_7 як службова особа Підприємства затвердив, з метою заниження собівартості послуг відповідно до укладених у подальшому договорів підряду із ФОП « ОСОБА_8 » на суму 1101,75 грн, ТОВ «Батисто» на суму 47580,00 грн, ТОВ «Виробнича організація «Харків» на суму 10950,00 грн, ДУ «Надержинщинська виправна колонія (№65)» на суму 296,40 грн, ТОВ «БРАВО-СП» на сумі 32893 грн, ТОВ «Центр промислових засобів індивідуального захисту» на суму 16886,43 грн, ТОВ «Текслайн» на суму 427494,02 грн.
У результаті спільних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_3 Державному підприємству «Підприємство ДКВС України (№ 65)» завдано матеріальної шкоди (збитків) у вигляді недоотриманих доходів в сумі 537201,60 грн.
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
28.01.2026 року слідчим за погодженням із прокурором, згідно вимог ст. ст. 276-278 КПК України, у кримінальному провадженні № 42025172060000062 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Вина підозрюваної ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 07.01.2026 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 07.01.2026 року; розсекреченим протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 10.12.2025 року; розсекреченим протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 10.12.2025 року; висновком експерта від 15.01.2026 року № СЕ-19/117-25/18878-ЕК та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
В ході подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження відповідно до постанови заступника керівника Полтавської обласної прокуратури від 27.03.2026 року строки досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 28.04.2026 року.
Підставою застосування підозрюваній ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, відповідно до п. п. 1 та 2 ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки перебуваючи на волі без застосування запобіжного заходу, підозрювана ОСОБА_3 , усвідомлюючи тяжкість покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зможе виїхати за межі Полтавської області та ухилятися від слідства та суду, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення покарання за скоєне кримінальне правопорушення. Крім того, підозрювана ОСОБА_3 може впливати на свідків у кримінальному провадженні, з метою спонукання останніх до зміни раніше даних показань або відмови від їх надання.
З огляду на викладене, для забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків буде достатнім застосування відносно неї запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.
Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язків, передбачених статтею 194 КПК України.
З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження є доцільним покладення на підозрювану ОСОБА_3 наступних, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, обов'язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися за межі Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про обрання запобіжного заходу ОСОБА_3 у вигляді особистого зобов'язання, з покладенням на підозрювану визначених обов'язків.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176-179, 181-184,193-194, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Божківське, Полтавського району Полтавської області, українки, громадянки України, із вищою освітою, не заміжньої, працюючої завідувачем сектору фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку філії «Надержинщинська № 65» ДП «Підприємство ДКВС України (№100)», має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, до 28 квітня 2026 року включно, тобто в межах досудового розслідування, який обчислювати з 07.04.2026 року.
Покласти на підозрювану ОСОБА_3 обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися за межі Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_16