Справа № 373/1267/25
Провадження № 1-кс/373/96/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
03 квітня 2026 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача Сектору дізнання ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12025116240000060 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До Переяславського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів у володінні банку, що містять відомості стосовно банквіської картки № 4211150601361405.
Клопотання дізнавача вмотивоване тим, що Сектором дізнання ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025116240000060 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2025 надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що 05.04.2025 приблизно о 12:30 год невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, розмістивши завідомо неправдиве оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Caddy» в соціальній мережі «Facebook» та використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в розмірі 118000 грн, які заявник перераховував декількома транзакціями на банківські рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Прокурор та дізнавач повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи.
Від дізнавача надійшла заява, в якій він просить провести розгляд справи без його участі, підтримує клопотання в повному обсязі.
Володілець документів повідомлявся належним чином про час та місце розгляду справи, свого представника до суду не направив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.
З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, оскільки відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» містить охоронювану законом банківську таємницю, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За наведених вище обставин наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 160-163, 164, 309 КПК України,
постановив:
1. Клопотання дізнавача, - задовольнити.
2. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 07.04.2025 по 07.05.2025;
- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_4 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 07.04.2025 по 07.05.2025;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 07.04.2025 по 07.05.2025.
3. Ухвала є обов'язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
4. У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
5. Визначити строк дії ухвали до 03 травня 2026 року.
6. Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
7. Ухвала оскарженню не підлягає.
СУДДЯ: ОСОБА_5