Справа № 302/453/26
Провадження № 1-кс/302/93/26
08 квітня 2026 року селище Міжгір'я
Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке 31.03.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026071110000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,
7 квітня 2026 року слідчий СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.
У клопотанні зазначає, що під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026071110000067 від 31.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлено, що 30.03.2026 до чергової частини ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатської області надійшло звернення від ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 25.03.2026 близько 20:50 год він перейшов за посиланням на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке йому надіслала покупець «Поліна» у застосунку «Viber» у зв'язку з придбанням ним одягу. Перейшовши за цим посиланням невідомі особи з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зняли грошові кошти трьома платежами у сумі 4 924 гривні.
Під час досудового розслідування установлено, що невідома особа невстановленим способом зняла з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 4 924 грн та в подальшому вказані грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » трьома платежами. Після чого з картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулося перерахування грошових коштів у сумі 5 814,68 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , після чого з зазначеної картки відбулося перерахування грошових коштів у сумі 1 000 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Отже, у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні документів, якими володіє AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки банківська картка № НОМЕР_1 належить вказаному банку, дослідження яких має істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, так як дасть можливість з'ясувати причетність і вчинення злочину невстановленої особи.
Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи матимуть значення для розкриття злочину і встановлення винних осіб. На даний час є достатньо підстав уважати, що у банківських матеріалах по рахунку потерпілого, а також про отримувачів грошових коштів містяться відомості, що можуть бути використані у кримінальному провадженні, як докази, а також без тимчасового доступу з одночасним вилученням не є можливості іншими способами довести обставини вчинення невстановленими особами шахрайських дій.
Відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину.
Ураховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 12026071110000067 необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчим у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без його участі та без виклику володільця зазначеної вище інформації. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Прокурор ОСОБА_4 подав до слідчого судді 07.04.2026 заяву, в якій зазначене клопотання слідчого підтримав і просив розгляд клопотання провести без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання разом із доданими до нього матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, оскільки відомості, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сприятимуть установленню дійсних даних про особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.
На обґрунтування клопотання слідчим надані копії таких документів: витяг з ЄРДР № 12026071110000067 від 31.03.2026; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.03.2026; протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.04.2026; виписки з належної ОСОБА_5 банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 про перекази коштів; рапорт старшого о/у 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції НПУ від 02.04.2026; скриншоти з мобільного телефону потерпілого.
Згідно з приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Водночас частинами 6, 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю /перелік наведено у ч. 1 ст. 162 КПК України/, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на наведене вище та зважаючи на те, що клопотання про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а також наявність у матеріалах клопотання достатніх підстав уважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і, відповідно, встановлення істини у провадженні, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 та на підставі доручення оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_12 доступ до відомостей, якими володіє Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 12026071110000067 від 31.03.2026 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) як в оригіналі, так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті, а саме:
-інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , кому належить дана картка, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки з 00.00 год 24.03.2026 по 08.04.2026;
-надати інформацію про отримувачів грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із 00:00 год 24.03.2026 по 08.04.2026 про: держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців, починаючи з 08.04.2026 і така має одноразовий характер.
Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1