Справа № 752/22737/25
Провадження №: 1-кс/752/2758/26
02.04.2026 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12023100000001174 від 09.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 4 ст. 190, ст. 227 КК України,
27.03.2026 до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази у кримінальному провадженні №12023100000001174 від 09.10.2023, що виявлені та вилучені під час проведення обшуку 15.10.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою проживання ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №12025100030002024 від 08.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме:
1.грошові кошти в сумі 20 200 доларів США, купюри номіналом 100 доларів США у кількості 202 штуки;
2.грошові кошти в сумі 54 000 грн, купюри номіналом 1000 грн. у кількості 54 штуки;
3.грошові кошти в сумі 50 000 грн, купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 штук;
4.грошові кошти в сумі 50 євро, купюри номіналом 20 євро - 2 штуки та 10 євро - 1 штука.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100000001174 від 09.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190, ст. 227 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2023 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи для незаконної діяльності (збуту) торгівельний павільйон № НОМЕР_1 , який розташований на авторинку за адресою: м. Київ, бульвар Воскресенський (Перова), 19, маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів, не маючи жодного дозволу з боку власника знаків для товарів та послуг «Mobil» та «ELF», права на які зареєстровані за ТОВ «Мобіл лубрікантс Україна», ЄДРПОУ: 43895760, TotalEnergies SE (542051180) (ТоталЕнерджіс Ес І) та TotalEnergies Holdings (ТоталЕнерджіс Холдінгз ) (552120784), вирішила незаконно використовувати зазначені знаки для товарів та послуг шляхом виготовлення автомобільних моторних олив низької якості, поміщення їх у пластикові ємності, незаконного нанесення на етикетку зображень вищевказаних знаків для товарів та послуг, зберігання такого товару із нанесеними знаками для товарів та послуг на етикетки з метою пропонування для продажу та подальшого їх продажу на території м. Київ, Київської області та інших регіонах України.
З цією метою ОСОБА_4 , розробила план вчинення кримінального правопорушення, який полягав у наступному: утворення стійкого злочинного об'єднання (організованої групи) та керівництво нею, підбір співучасників та розподіл функцій кожного із учасників організованої групи; оренді спеціалізованого приміщення для виготовлення автомобільних моторних олив та мастил відомих світових брендів, зокрема: «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; придбання складових елементів необхідних для виготовлення автомобільних моторних олив; придбання пластикових ємностей (пляшок, відер) для поміщення в них автомобільних моторних олив низької якості; безпосереднє виготовлення автомобільних моторних олив; за допомогою комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та кольорового принтера на спеціальному самоклеючому принтері, виготовлення самоклеючих етикеток на які нанесені знаки для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; наклеєювання самоклеюючих етикеток з нанесеними знаками для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total», на пластикові ємності (пляшки, відра, тощо), інші засоби для пакування; створення та адміністрування інтернет-сайту з метою пропонування для продажу автомобільних моторних олив, на які наклеєні етикетки, на яких нанесені знаки для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; оптовий продаж шляхом пересилання за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА» підприємцям в різні регіони України, автомобільних моторних олив на яких незаконно нанесені знаки для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; зберігання з метою пропонування для продажу, ємностей з автомобільними моторними оливами, на яких наклеєні етикетки з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; роздрібний продаж приватним підприємцям на території м. Київ, автомобільних моторних олив на яких незаконно нанесені знаки для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; роздрібний продаж мешканцям м. Києва автомобільних моторних олив на яких незаконно нанесені знаки для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; розподіл грошових коштів одержаних від продажу автомобільних моторних олив на яких незаконно нанесені знаки для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total» між співучасниками; використання грошових коштів одержаних від продажу автомобільних моторних олив низької якості на яких незаконно нанесені знаки для товарів та послуг ««Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total» для подальшого вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що для досягнення реалізації її злочинного плану, їй необхідні співучасники, які розділятимуть її погляди направлені на вчинення шахрайських дій, під час виготовлення та збуту завідомо неякісної моторної оливи різних марок.
З цією метою ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням точну дату та час, однак не пізніше січня 2023 року, з числа своїх знайомих залучила до вчинення кримінального правопорушення наступних осіб:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина Азербайджану, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в своїй діяльності користується наступними автомобілями марки «Rаnge Rover», д.н.з. НОМЕР_2 , «Mercedec», н.з. НОМЕР_3 , та автомобілем марки «Volkswagen» моделі «Transporter», д.н.з НОМЕР_4 , який безпосередньо займається виготовленням автомобільної оливи;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у власному користуванні має автомобіль марки «RENAUIT» моделі «KANGOO» д.н.з. НОМЕР_5 , який здійснює виготовлення контрафактної продукції;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженку міста Київ, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_4 , яка являється подругою ОСОБА_4 та сприяє останній в збуті фальсифікованої продукції;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_5 , бяка езпосередньо займається виготовленням автомобільної оливи та здійснює збут контрафактної продукції за адресою: АДРЕСА_6 (територія «Авторинку»);
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 , який приймає безпосередню участь у виготовленні, зберіганні та подальшому продажі фальсифікованих автомобільних моторних олив у тому числі на території авторинку у м. Києві.
Крім цього, діючи згідно заздалегідь розподілених ролей та функцій члени вказаної групи здійснюють придбання сировини, техніки та розхідних матеріалів до неї, для виготовлення фальсифікованої моторної оливи, після чого підшуковують осіб, які за грошову винагороду замовляють фальсифіковану продукцію з метою подальшого збуту.
В ході вчинення вказаного кримінального правопорушення з метою конспірації використовуються спеціально облаштовані приміщення складів, гаражів, квартир та будинків, в приміщенні яких здійснюється виготовлення, зберігання моторних олив, які в подальшому збуваються мешканцям м. Києва, Київської області та на території України, за допомогою пересилання з використанням української міжнародної логістичної компанії «Нова пошта» та із використанням анкетних даних підставних осіб з метою недопущення викриття злочинної групи та уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.
У подальшому отримані злочинним шляхом грошові кошти розподіляються між учасниками групи.
Крім того, в ході досудового розслідування отримано заяву про вчинення кримінального правопорушення з якої вбачається, що після придбання в торговому кіоску в якому ОСОБА_4 , здійснює збут виготовленої продукції, автомобільної моторної оливи марки «Mobil» та використання у транспортному засобі, пошкодив двигун транспортного засобу, що спричинило заміну в подальшому його деталей, чим спричинено заявнику матеріальну шкоду.
Враховуючи викладене, можна дійти до висновку, вищевказані підроблені моторні оливи спричиняють поломки автомобілів. У зв'язку з цим у власників автомобілів виникають незаплановані фінансові витрати на їх ремонт, та при більш серйозних поломках існує загроза життю та здоров'ю людей.
При цьому моторні оливи, які реалізуються населенню на території м. Київ та Київської області, з метою заволодіння коштами від її реалізації шахрайським шляхом, не відповідають якісним характеристикам, які вказуються на ємкості. Таким чином громадяни, які купують моторні оливи вводяться в оману та фігуранти провадження заволодівають їхніми коштами шахрайським шляхом.
15.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.09.2025, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою проживання ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №12025100030002024 від 08.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України, виявлено та вилучено:
- грошові кошти в сумі 20 200 доларів США, купюри номіналом 100 доларів США у кількості 202 штуки;
- грошові кошти в сумі 54 000 грн, купюри номіналом 1000 грн. у кількості 54 штуки;
- грошові кошти в сумі 50 000 грн, купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 штук;
- грошові кошти в сумі 50 євро, купюри номіналом 20 євро - 2 штуки та 10 євро - 1 штука.
20.01.2026 постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора, виділено матеріали досудового розслідування з кримінального провадження №12025100030002024 від 08.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України у кримінальне провадження №12026000000000101 від 20.01.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Окрім того, до СУ ГУНП у м. Києві надійшли матеріали, виділеного, кримінального провадження №12026000000000101 від 20.01.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, які 13.03.2026 постановою прокурора відділу Київської міської прокуратури об'єднано з кримінальним провадженням №12023100000001174 від 09.10.2023.
Відповідно до протоколів допитів в якості свідка ОСОБА_4 , встановлено, що остання отримувала грошові кошти від здійснення незаконної діяльності, яка полягає у виготовленні, зберіганні та подальшому продажі фальсифікованих автомобільних моторних олив низької якості.
20.03.2026 постановою слідчого вказані грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки наявні достатні підстави вважати, що останні є доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами, набутими кримінально-протиправним шляхом.
Прокурор в судовому засіданні просила задовольнити вказане клопотання.
Власник майна в судове засідання не з'явилась.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відтак, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про арешт майна без участі власника майна.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю, клопотання таким, що не підлягає задоволенню зважаючи на наступне.
Судом встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100000001174 від 09.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190, ст. 227 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.
15.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.09.2025, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою проживання ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №12025100030002024 від 08.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України, виявлено та вилучено:
- грошові кошти в сумі 20 200 доларів США, купюри номіналом 100 доларів США у кількості 202 штуки;
- грошові кошти в сумі 54 000 грн, купюри номіналом 1000 грн. у кількості 54 штуки;
- грошові кошти в сумі 50 000 грн, купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 штук;
- грошові кошти в сумі 50 євро, купюри номіналом 20 євро - 2 штуки та 10 євро - 1 штука.
15.10.2025 року вищевказані грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12025100030002024.
20.01.2026 постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора, виділено матеріали досудового розслідування з кримінального провадження №12025100030002024 від 08.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України у кримінальне провадження №12026000000000101 від 20.01.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В подальшому, до СУ ГУНП у м. Києві надійшли матеріали, виділеного, кримінального провадження №12026000000000101 від 20.01.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, які 13.03.2026 постановою прокурора відділу Київської міської прокуратури об'єднано з кримінальним провадженням №12023100000001174 від 09.10.2023.
20.03.2026 постановою слідчого вказані грошові кошти визнано речовим доказом уже у кримінальному провадженні №12023100000001174.
Відповідно до частини п'ятої статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як вбачається з матеріалів клопотання, заявлене до арешту майно було вилучено 15.10.2025 року, клопотання подано до слідчого судді - 27.03.2026 року, що свідчить про недотримання встановлених законодавством строків для подачі такого роду клопотань.
Відповідно до норм чинного кримінального процесуального кодексу, розгляд клопотання поза межами встановленого строку не передбачено та тягне за собою наслідки, передбачені ч. 3 та ч. 6 ст. 173 КПК України.
Крім того, слідчим суддею встановлено, що майно на яке прокурор просить накласти арешт було вилучено в рамках кримінального провадження №12025100030002024 від 08.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України.
Слідчий суддя зазначає, що накладення арешту на майно, яке визнано речовим доказом у іншому кримінальному провадженні та на яке було накладено арешт у такому провадженні не передбачено нормами КПК України, оскільки при виділенні матеріалів кримінального провадження заходи забезпечення кримінального провадження залишаються чинними.
З огляду на зазначене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 160, 170. 171, 172 КПК України,-
У задоволенні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12023100000001174 від 09.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 4 ст. 190, ст. 227 КК України - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1