Справа №295/5531/26
1-кс/295/2159/26
07.04.2026 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні № 12026065610000056 від 06.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що 05.03.2026 близько 12:00 невстановлені особи, під приводом заробітку в інтернеті (виконання платних завдань), шляхом обману заволоділи коштами гр. ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), мешканки АДРЕСА_1 . Потерпіла перерахувала кошти зі своєї картки № НОМЕР_1 :
-на картку № НОМЕР_2 - 5789 грн;
-на картку № НОМЕР_3 - 999 грн, 557 грн та 300 грн.
Після цього її акаунт було заблоковано. Загальна сума збитків становить 7645 грн. У ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). З метою повного та неупередженого розслідування дізнавачу необхідно отримати інформацію про банківські операції, здійснені із використанням зазначених банківських карток.
В судове засідання дізнавач СД ВП № 1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області не з'явився, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд справи без участі його та прокурора, просив клопотання задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що дізнавачем СД ВП № 1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області, капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-документів, що стали підставою для відкриття що банківської картки НОМЕР_2 ,
-інформації про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаного рахунку з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 04.03.2026 по 10.03.2026 року,
-номерів рахунків та банківських карток, номеру сім-карти стільникового зв'язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка або за яким використовувалась в період з 04.03.2026 по 10.03.2026 року, із зазначенням входу та IP-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.
Зобов'язати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1