Справа № 274/6929/25 Провадження № 1-кс/0274/242/26
06.04.26 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 12025065480000344 від 16.10.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківські картки отримувачів, та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з наданням фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 19.09.2026 р. по 00:00 01.10.2026 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками за допомогою яких здійснювався вхід в додаток для проведення банківських операцій), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Слідчим суддею з'ясовано, що Бердичівським РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, за такими обставинами, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 15.10.2025 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала Бердичівського міськрайонного суду про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань по скарзі ОСОБА_6 , яка полягала в тому, що невідома особа без її відома на її ім'я оформила кредити в різних банківських установах, що підтверджується витягом від 05.02.2026 р. з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, реквізити якого вказані у вступній частині даної ухвали.
Ці обставини достатньо підтверджується доданими до клопотання документами.
З протоколу від 20.10.2025 р. допиту свідка ОСОБА_6 та доданого до нього кредитного звіту ІНФОРМАЦІЯ_2 (актуального на 26.09.2025 р.) вбачається, що на ім'я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , було укладено кредитні договори з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".
З листа від 30.01.2026 р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № 54-13/2026 та доданої до нього Заявки на отримання грошових коштів в кредит від 18.09.2025 р. вбачається, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ОСОБА_6 укладено договір кредитної лінії № LM872695235 від 18.09.2025 р., на виконання умов якого ОСОБА_6 видано кредит у розмірі 1 700,00 грн., шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 .
За допомогою сервісу визначення банку за номером карти Слідчим встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана (емітована) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п'ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням згідно зі змістом частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.
Проте слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.
Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме - до документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 про дату, час операції, перераховані суми грошових коштів, банківські картки отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 17.09.2025 р. по 00:00 01.10.2025 р., відправника та отримувача грошових коштів (номери банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси, пристрої з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід в додаток для проведення банківських операцій).
3. Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя ОСОБА_1