Справа № 643/6775/26
Провадження № 1-кс/643/2759/26
07.04.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026221170000493 від 19.02.2026, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,-
З представлених суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12026221170000493 від 19.02.2026, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
Так, під час досудового розслідування кримінального провадження №12025221170001968 від 02.07.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом підробки офіційних документів та шахрайського заволодіння грошовими коштами Державного бюджету, шляхом подачі підроблених документів до ІНФОРМАЦІЯ_2 - (далі Управління).
Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_5 зазначила що в середині 2023 року її подруга познайомила з невстановленою особою з якою ОСОБА_5 почала спілкуватися в месенджері Телеграм.
Невстановлена особа запропонувала ОСОБА_5 незаконно отримувати кожного місяця виплати з Державного бюджету на підставі підроблених документів. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодилась, надала невстановленій особі анкетні дані своєї малолітньої доньки та у подальшому ОСОБА_5 отримала заздалегідь виготовлену та підроблену довідку про те що донька ОСОБА_5 страждає на тяжке захворювання.
Отримавши вказану довідку ОСОБА_5 подала її до Управління, де у період часу з червня 2023 по грудень 2024 незаконно отримувала грошові кошти, спричинивши матеріальний збиток Державному бюджету України на загальну суму 214394грн. 57коп.
З кримінального провадження №12025221170001968 від 02.07.2025 виділено в окремі провадження, злочини у відношенні групи невстановлених осіб які займаються виготовленням підроблених документів, з метою їх подальшої подачі до Управлінь, для того щоб шахрайським шляхом заволодіти бюджетними грошовими коштами, які передбачені Порядком відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» та Державна грошова допомога «Призначення допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною».
Під час досудового розслідування встановлено факти незаконного отримання бюджетних грошових коштів, шляхом подачі підроблених довідок до Управлінь.
Встановлено, що частина таких осіб перебуває на обліку та незаконно отримує вищезазначені допомоги на підставі підроблених довідок від ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Крім того в ході виконання доручення слідчого, наданого оперативному підрозділу 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 починаючи з січня 2023 року по теперішній час, організувала злочинну схему разом зі своїми пособниками та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо заволодіння державними коштами, виплати передбачені згідно до Постанови КМУ від 30.01.2019 за № 68 «Про деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років» «муніципальна няня», де визначено механізм відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною.
Таким чином вищевказані особи з метою заволодіння бюджетними коштами від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі-місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) шахрайським шляхом організували, виготовлення підроблених печаток, штампів та бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форм власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією метою та їх збут, а саме довідок від різних медичних закладів м. Харкова та Харківської області та інших областей щодо хворих дітей, які нібито хворі та знаходяться на обліку у медичних закладах.
Також ОСОБА_6 разом зі своїми пособниками та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 підшукували суб'єктів господарської діяльності, а саме фізичних та юридичних осіб за КВЕД 97.00 або 88.91 та КВЕД 78.20 та 85.10, які можуть здійснювати догляд одночасно не більше ніж за трьома дітьми та не більше ніж за десятьма дітьми з різних сімей, для формальності, для здійснення послуги з догляду за дітьми та укладали договори, які насправді нічого не робили, а займалися своїми справами або використовували та використовують дані ФОП та ТОВ без їх відома.
Крім того, ОСОБА_6 разом зі своїми пособниками та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 розуміючі як працюють державні програми у тому числі «Муніципальна няня», згідно ЗУ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» та Постанови КМУ № 897 від 30.09.2020 до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», починаючи з січня 2023 по теперішній час підшукували та підшукують чоловіків та жінок, які мали та мають здорових маленьких діток, без явних ознак хвороб, які перераховані у Постанові, та надавали вказівки та необхідні документи щодо оформлення та отримання виплат.
Однією з умов ОСОБА_6 та інших учасників разом з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримання коштів та розподіл бюджетних коштів отриманих шахрайським шляхом порівну, частину коштів отриманих шахрайським шляхом чоловіки та жінки отримуючи по програмам зобов'язані були перераховувати на банківські картки вищевказаним фігурантам справи, які останні надавали.
В ході досудового розслідування у порядку тимчасового доступу до речей та документів володільцем якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено особову справу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де заявником є ОСОБА_7 , яка уклала договір про надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ФОП « ОСОБА_6 » та отримувала бюджетні грошові кошти, роботи фактично за договором не надавалися.
В особовій справі наявні відповіді з різних УСЗН де зазначено що ОСОБА_6 є «нянею» в інших осіб, які отримують компенсації за послугу «муніципальна няня» в інших управліннях, але згідно законодавства ФОП не може доглядати за більше ніж за 3-ма дітьми.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів особових справ заявників послуги «муніципальна няня» та оригіналів особових справ осіб. які отримували (чи отримують) допомогу на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вродженні вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитина до трьох років, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, які були подані з 01.01.2023 по теперішній час з можливістю ознайомитися з ними та у разі необхідності вилучити оригінали справ, з метою подальшого їх дослідження та призначення судово-почеркознавчої експертизи.
Крім того, необхідно отримати інформацію з приводу кількості поданих заяв щодо заявників послуги «муніципальна няня» та осіб які доглядають за хворою дитиною, які звернулись до Управління, проте виплати не були призначені з різних причин, за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.
Володільцем вказаних документів та інформації є ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказана документація, що стосується вчинення цього кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у цьому кримінальному провадженні та в подальшому буде також використана в якості доказів у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.ст. 98, 99 КПК України.
Вилучення зазначених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містяться у таких документах.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати всі зазначені вище дані та це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного злочину та підтвердження або спростування фактів, необхідно отримати доступ до вищевказаної інформації, з можливістю вилучення оригіналів.
Вказана документація може бути основним доказом вчинення кримінального правопорушення, а також на підставі неї будуть здійснені відповідні висновки, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів володільцем, з метою уникнення кримінальної відповідальності, в зв'язку з чим слідчий просить проводити розгляд клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів особових справ заявників послуги «муніципальна няня» та оригіналів особових справ осіб які отримували (чи отримують) допомогу на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вродженні вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитина до трьох років, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, які були подані з 01.01.2023 по теперішній час та інформації з приводу кількості поданих заяв щодо заявників послуги «муніципальна няня» та осіб які доглядають за хворою дитиною, які звернулись до Управління, проте виплати не були призначені з різних причин за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.
Строк дії ухвали до 07.06.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1