Справа № 569/23239/25
1-кс/569/2363/26
02 квітня 2026 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши слідчого СВ Управління СБ України в Рівненській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №22024180000000135 від 24.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, -
Слідчий СВ Управління СБ України в Рівненській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, громадянин України ОСОБА_5 , з серпня 2023 року по даний час умисно займає керівну посаду, першого заступника голови « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в окупаційних органах влади на тимчасово окупованій території Донецької області.
У ході досудового розслідування на адресу слідчого відділу Управління надійшла відповідь з 3 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Рівненській області, відповідно до якої ОСОБА_5 обслуговувався у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), де мав відкриті рахунки.
Слідчий в клопотанні вказав, що тимчасовий доступ до речей і документів необхідно отримати знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які дають змогу ідентифікувати ОСОБА_5 , зокрема - інформація щодо руху коштів по рахункам, анкетні дані особи по рахункам, фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати, що дають змогу ідентифікувати особу, зразки голосу вищевказаного громадянина - копії паспорта громадянина України, інші документи, які дають змогу ідентифікувати особу (фото тощо).
Разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності, становить банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні вказав, що дані документи (інформація) можуть бути використані як докази обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, фактичних місць перебування зазначених осіб у конкретні періоди часу, отримання грошової винагороди за проведення вищезазначеної протиправної діяльності тощо.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов'язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу, старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_10 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_11 , слідчому того ж відділу ОСОБА_3 , слідчому того ж відділу ОСОБА_12 , на проведення тимчасового доступу, із можливістю вилучення, до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:
- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення копій зазначених документів, як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокартки особи, яка здійснила відкриття відповідних рахунків, установчі дані цієї особи (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номери мобільних телефонів), рух коштів по рахункам із зазначенням IP-адрес, під час проведення платежів, установчі дані отримувачів коштів та їх карткові рахунки, поповнення мобільних номерів;
- зразків голосу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.);
- фото та відеоматеріалів обготівкування коштів через банкомати по рахункам, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_13