Справа № 569/5925/26
1-кс/569/2249/26
30 березня 2026 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026181010000378 від 03.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
Слідча слідчого відділу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 02.03.2026 до чч Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що того ж дня близько 10 год. 00 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись спеціалістом служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом блокування банківської картки № НОМЕР_1 з якої начебто відбувається списання грошових коштів, вивідавши конфіденційну інформацію клієнта банку які ОСОБА_5 самостійно назвала, були списанні грошові кошти в сумі 54000 гривень. Окрім того з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 були списанні грошові кошти в сумі 24000 гривень та з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 були списанні грошові кошти в сумі 85 000 гривень.
Окрім того з допиту ОСОБА_5 , 04 березня 2026 року стало відомо, що вона самостійно з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 здійснювала переказ грошових коштів в різних сумах на начебто резервні банківські картки які їй повідомив псевдо працівник ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
У клопотанні зазначає, що документи тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, а саме: інформації по руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 який емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 02.03.2026 по 11.03.2026 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу, відомості про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів, відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_3 емітованим АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг), мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів.
Вказує, що дана інформація тимчасовий доступ до якої планується отримати, перебуває у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 .
Крім того, вказує, що на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
Слідча в судове засідання не з'явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов'язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про транзакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.
Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), поштова адреса: АДРЕСА_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_8 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- інформації по руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 який емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_8 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до:
- інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 02.03.2026 по 11.03.2026 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу.
- відомості про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.
- відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки).
- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.
- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження.
- інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_3 емітованим АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг). - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_6