Справа № 559/1257/26
Провадження № 1-кс/559/238/2026
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"06" квітня 2026 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42026183330000011 від 11 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
клопотання обґрунтовано тим, що до Дубенської окружної прокуратури 11.03.2026 надійшли матеріали УСБУ у Рівненській області про те, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради в період 2023-2025 років незаконно заволоділи бюджетними коштами в загальній сумі понад 600 тис. грн. Факт можливого привласнення коштів було виявлено при аналізі наданих документів головним бухгалтером під час проведення службового розслідування відповідно наказу від 27.02.2026 № 61-од «Про створення тимчасової комісії для проведення службового розслідування», зокрема про невідповідність між сумами офіційно нарахованої заробітної плати та фактично перерахованими коштами на банківські картки працівників, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Вважають, що розтрата здійснювалася шляхом внесення до платіжних відомостей та банківських документів недостовірних сум заробітної плати. Тому під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка ймовірно вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 до 31.12.2025. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення частково.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 42026183330000011 від 11 березня 2026 року, за ознаками ч.4 ст.191 КК України. Досудовим слідством перевіряється факт незаконного заволодіння службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради в період 2023-2025 років бюджетними коштами в загальній сумі понад 600 тис. грн.
Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Слідча клопоче про надання тимчасового доступу до банківського рахунку лікарні за період із 01.01.2021 до 31.12.2025, проте, досудове слідство проводиться за фактом незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами за 2023-2025 роки. В клопотанні немає обґрунтування, чому слідству необхідний доступ до рахунку ще й за 2021-2022 роки, тому за цей період воно задоволенню не підлягає, а відповідно клопотання задовольняється частково.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідча суддя -
клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) або в його структурному підрозділі, а саме: інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням:
- документів справи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників і службових осіб, довіреностей на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунків, договору на розрахункове-касове обслуговування;
- роздруківки (банківські виписки) руху грошових коштів із розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ, РНОКПП), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_1 у період із 01.01.2023 до 31.12.2025;
- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення та/або паперових носіях), що надавались КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при розпорядженні № НОМЕР_1 у період із 01.01.2023 до 31.12.2025;
- деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського рахунку та кінцевої адреси одержувача, за період із 01.01.2023 до 31.12.2025;
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським рахунком НОМЕР_1 , із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, а також фото-, відеоматеріали з банкоматів під час зняття коштів за період часу з 01.01.2023 до 31.12.2025;
- інформацію про історію авторизації, зміну паролю під час користуванні банківським рахунком НОМЕР_1 і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему інтернет - банкінгу за період часу з 01.01.2021 до 31.12.2025, з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск і його вилучення.
Встановити строк дії ухвали до 06.06.2026 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1