Справа № 559/3286/25
Провадження № 1-кс/559/240/2026
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"06" квітня 2026 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 ,, погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025181040000397 від 04 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
клопотання обґрунтовано тим, що 11 липня 2025 року в період з 11 год. 30 хв. по 12 год. 05 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання одноразової грошової допомоги в рамках програми «допомога від ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, незаконно отримала доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та здійснила дві операції перерахунку коштів в сумі 27 000 грн та 28 000 грн. «переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 » з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на інший невідомий рахунок, заволодівши таким чином його грошовими коштами в загальній сумі 55 000 грн.
В ході виконання доручення відділом протидії кіберзлочинів в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВПК про те, що під час виконання доручення за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 були перераховані кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме 11.07.2025 о 12:05:50 у сумі 27 000 грн та 11.07.2025 о 12:08:52 у сумі 29 999 грн. В подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 були переказані на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме 11.07.2025 о 12:08:52 у сумі 29 999 грн та 11.07.2025 о 12:11:52 у сумі 25 000 грн. Також з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено подальше розсилання коштів на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .
Для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про карткові рахунки та власників карткових рахунків на які надходили гроші потерпілого.
Зазначена інформація перебуває у володінні таких банківських установ: ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та кінцевих отримувачів коштів виникла необхідність у отриманні інформації щодо карткових рахунків, на які надходили грошові кошти, а саме:№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, а також без його участі, в зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення. Встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № №12025181040000397 від 04 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Потерпілий зазначив, що невідомі особи шахрайськими діями заволоділи його грошовими коштами у сумі 55000 гривень.
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, що містяться в банках, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 01.07.2025 по 04.04.2026. з можливістю вилучення їх копій та копіювання фото-, відеозаписів на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), що перебувають у володінні:
а) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять деталізовану інформацію про:
власника картки № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_9
наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім'я осіб яким видано зазначені банківські картки;
персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів, та іншу наявну інформацію про осіб яким видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів.
рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім'я осіб яким видано зазначені банківські картки;
наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;
фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;
інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);
б) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " юридична адреса: код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 , АДРЕСА_2 , та містять деталізовану інформацію про картки:
- власника картки № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_6
наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім'я осіб яким видано зазначені банківські картки;
персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів, та іншу наявну інформацію про осіб яким видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів.
рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім'я осіб яким видано зазначені банківські картки;
наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;
фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;
інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);
в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 та містять деталізовану інформацію про:
- власника картки: № НОМЕР_4 ;
наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім'я осіб яким видано зазначені банківські картки;
персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів, та іншу наявну інформацію про осіб яким видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів.
рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім'я осіб яким видано зазначені банківські картки;
наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;
фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;
інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);
г) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса:, АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 та містять деталізовану інформацію про:
- власника картки: № НОМЕР_3 ;
наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім'я осіб яким видано зазначені банківські картки;
персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів, та іншу наявну інформацію про осіб яким видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів.
рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім'я осіб яким видано зазначені банківські картки;
наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;
фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;
інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);
Встановити строк дії ухвали до 06.06.2026 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1