справа № 361/3878/26
провадження № 1-кс/361/586/26
про надання тимчасового доступу
03 квітня 2026 р. м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане слідчим Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12026111130000284, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказав, що у період з 2024 по 2025 рік невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, діючи в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами у великих розмірах ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріальної шкоди.
Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що її чоловік, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з початку повномасштабного вторгнення, а саме з березня 2022 року, добровільно вступив до лав Збройних Сил України. Спершу він проходив службу у військовій частині НОМЕР_2 , а згодом у військовій частині НОМЕР_3 , де обіймав посаду кулеметника 2-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти.
27 серпня 2024 року на особистий номер телефону потерпілої зателефонувала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відома потерпілій лише зі слів чоловіка та із спільної групи у месенджері «Signal», створеної у 2024 році для спілкування дружин військовослужбовців 3-го стрілецького взводу. Під час телефонної розмови ОСОБА_6 повідомила, що її чоловік загинув під час виконання бойового завдання разом із командиром, якого вона називала своїм коханим.
У подальшому ОСОБА_6 проявляла активність у встановленні обставин загибелі чоловіків та ініціювала зустрічі з іншими дружинами військовослужбовців, які зникли безвісти, зокрема з дружиною ОСОБА_7 та дружиною ОСОБА_8 . Вона повідомляла про необхідність витрат на поїздки та зустрічі з уповноваженими особами.
У листопаді 2024 року ОСОБА_6 повідомила потерпілу, що має контакт з особою з офісу ІНФОРМАЦІЯ_4 з прав людини, яку вона називала « ОСОБА_9 ». За словами ОСОБА_6 , контакт був наданий через роботодавця її матері - ОСОБА_10 , який проживає у с. Козин Обухівського району, та його дружину ОСОБА_11 , власницю бренду одягу «Джензі». Вказана « ОСОБА_9 » нібито працює в офісі ІНФОРМАЦІЯ_4 та займається питанням обміну тіл загиблих військовослужбовців.
ОСОБА_6 повідомила, що для початку роботи необхідно сплатити 3500 доларів США. 10.12.2024 року відбулася особиста зустріч потерпілої зі ОСОБА_6 на вул. Шота Руставелі, навпроти Синагоги, під час якої потерпіла передала їй 3500 доларів США готівкою.
Надалі ОСОБА_6 підтримувала постійний контакт з потерпілою та інформувала щодо ходу справи, при цьому періодично вимагала додаткові кошти, пояснюючи їх необхідність для обміну тіл загиблих. За словами ОСОБА_6 , загальна сума могла становити приблизно 17 000 доларів США.
З травня 2025 року ОСОБА_6 повідомила потерпілу, що тіла нібито потрапили до списків на обмін та перебувають в одному з моргів м. Дніпро. Приблизно у серпні-вересні 2025 року вона зазначила, що тіла перевезені до моргу на АДРЕСА_2 та необхідно сплатити додаткові кошти за проведення ідентифікації, яку, за словами ОСОБА_6 , координувала « ОСОБА_9 ».
Потерпіла повідомила, що передавала грошові кошти як шляхом безготівкових переказів, так і готівкою. Загалом безготівковими переказами передано 87 681 грн 50 коп., а готівкою - 2000 доларів США та 5000 євро, позичених у знайомих і пізніше повернутих власними коштами. Передача готівки здійснювалася у квартирі потерпілої за адресою: АДРЕСА_3 , куди ОСОБА_6 приїжджала особисто.
Потерпіла зазначила, що усі передані кошти фіксувала у своєму робочому блокноті, де ОСОБА_6 власноруч зробила запис про отримання 2000 доларів США та 5000 євро готівкою. Після останнього візиту ОСОБА_6 у період з 1 по 3 січня 2026 року сторінка з відповідним записом зникла.
Також потерпіла повідомила, що під час одного з візитів у вересні 2025 року ОСОБА_6 , за її словами випадково, забрала запасні ключі від квартири потерпілої, які досі не повернуті.
Потерпіла зазначила, що ОСОБА_6 , скориставшись її тяжким психологічним станом, пов'язаним із загибеллю чоловіка, втерлася у довіру до потерпілої та її дітей і, діючи умисно та з корисливих мотивів, під приводом сприяння у вирішенні питань щодо обміну тіл загиблих військовослужбовців, заволоділа грошовими коштами потерпілої та її повнолітніх дітей - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , завдавши майнової шкоди на загальну суму 501 681 грн 50 коп.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: ? АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.
Слідчий вказав, що за допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовільнити.
Особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, причини неявки суд не повідомив.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно дост.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
За правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Згідно з п. п. 1, 2, 3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026111130000284 від 13.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Обставини, викладені слідчим у клопотанні, підтверджуються копіями з матеріалів кримінального провадження, які долучені до нього.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою встановлення подальшого руху коштів, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.
У ході проведення будь-яких інших слідчих, процесуальних дій та іншими способами довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вищезазначених документів, які можуть становити, не надається можливим, а інформація, що міститься у них, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи, що слідчим доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, а відтак слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області по кримінальному провадженню № 12026111130000284 від 13 лютого 2026 року тимчасовий доступ до документів шляхом виготовлення належним чином засвідчених копій, які містять інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
відомості про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_1 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;
рух коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 30.08.2024 року по 00:00 годин 20.03.2026 року;
відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 30.08.2024 року по 00:00 годин 20.03.2026 року;
відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 30.08.2024 року по 00:00 годин 20.03.2026 року;
виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
надати інформацію, щодо залишку коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 30.08.2024 року по 00:00 годин 20.03.2026 року;
фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 30.08.2024 року по 00:00 годин 20.03.2026 року.
Встановити строк дії ухвали до 02.06.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1