Справа № 686/8783/26
Провадження № 1-кс/686/3505/26
01 квітня 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання Прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні № 12026240000000136 від 17.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України,
встановив:
01.04.2026 року Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.
Прокурор в судове засідання не з'явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 27.01.2026 у директора ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» код ЄДРПОУ 41027144 ОСОБА_4 спільно із технічним директором ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах з метою протиправного збагачення під приводом продажу зерна кукурудзи урожаю 2025 року.
З метою реалізацією свого протиправного умислу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 усвідомлюючи, що на всій території України діє правовий режиму воєнного стану, введений згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ та в подальшому неодноразово продовжений, востаннє Указом Президента України від 12.01.2026 № 40/2026 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України № 4757-IX 14.01.2026, достовірно знаючи, що в розпорядженні ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» відсутнє зерно кукурудзи для продажу у великих об'ємах, оскільки наявні залишки зерна, які знаходяться на елеваторних складах ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» відповідно до догорів з іншими юридичними особами в повному об'ємі належали останнім, а також те, що ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» є структурним підрозділом ТОВ «ЕПІЦЕНТР-К» та має значні фінансові можливості, вирішили шляхом обману, під приводом продажу такого зерна, заволодіти грошовими коштами ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» в особливо великих розмірах, попередньо обумовили план злочинних дій, який полягав у тому, що ОСОБА_6 будучи в період часу 24.03.2022 по 14.05.2024 міністром аграрної політики та продовольства України, користуючись власним авторитетом та довірою серед осіб, які займаються реалізацією зернових культур зможе вплинути на посадових осіб ТОВ «ЕПІЦЕНТР-К» до структури якого входить ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» щодо укладення договорів про поставку зерна, а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 будучи посадовими особами ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» підпишуть договори поставки та складського зберігання, акти про передачу зерна та квитанцію складського зберігання на підстави яких будуть проведені відповідні розрахунки та після надходження грошових коштів на рахунки ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» зможуть ними незаконно заволодіти.
Так, на виконання обумовленого раніше злочинного плану ОСОБА_6 , будучи знайомим із службовими особами ТОВ «ЕПІЦЕНТР-К» до структури якого входить ПВКФ "ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ", та розуміючи, що укладення угоди на суму 63700350 гривень залежить від волі керівництва ТОВ «ЕПІЦЕНТР-К» у невстановлений слідством день в січні 2026 року, звернувся до першого заступника директора ТОВ «ЕПІЦЕНТР-К» ОСОБА_7 , якому повідомив про можливість реалізації зерна кукурудзи урожаю 2025 року суб'єктам господарювання зі сфери управління ТОВ «ЕПІЦЕНТР-К» на вигідних умовах, запевнивши останнього у безпечності майбутньої угоди з ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО».
На вказану пропозицію ОСОБА_7 погодився та відрекомендував ОСОБА_6 заступнику директора з комерційних питань ТОВ «ЕПІЦЕНТР АГРО» ОСОБА_8 , який в свою чергу взявши до уваги рекомендації ОСОБА_7 , 27 та 28 січня 2026 року провів переговори із ОСОБА_6 , після чого надав вказівку підлеглим працівниками ТОВ «ЕПІЦЕНТР-АГРО» до структури якого входить ПВКФ "ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ" вступити в договірний процес щодо придбання зерна кукурудзу у ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО».
З метою реалізації спільного протиправного умислу ОСОБА_4 , будучи керівником ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО», за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов'язання, надав вказівку підлеглим працівниками підготувати проєкт договору № 260128-FC-0002 від 28.01.2026, про поставку ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» кукурудзи 3-го класу в кількості 7 000 тон, вартістю 9 100,05 грн з ПДВ за тонну, на загальну суму 62 700 350 гривень, який в подальшому підписав своїм електронним цифровим підписом та належною йому електронною печаткою ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» в електронному вигляді, після чого даний договір був підписаний електронним цифровим підписом 30.01.2025 директором ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» ОСОБА_9 .
У подальшому, 28.01.2026, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного плану, з корисливих мотивів, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ», підписав та направив директору ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» ОСОБА_9 договір складського зберігання зерна № 24/2025 від 28.01.2026 з додатками № 1, № 2 та № 3, про зберігання зерна кукурудзи 3-го класу в кількості 7000 тон, який в свою чергу його підписав та поставив відтиск печатки.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» 29.01.2026 ОСОБА_4 , за попередньою змовою з технічним директором ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО», ОСОБА_5 , склали тристоронній акт № БП-ВАБП-007 від 29.01.2026 з представниками ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» про передачу зерна кукурудзи урожаю 2025 року в кількості 7000 тон на зберігання до ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО».
В свою чергу технічний директор ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відсутність зерна кукурудзи на території ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» склав та підписав складську квитанцію на зерно № 791 від 29.01.2026, про отримання товариством на зберігання зерна кукурудзи 3-го класу урожаю 2025 року в кількості 7000 тон, яку надав представникам ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ».
На виконання умов договору поставки № 260128-FC-0002 від 28.01.2026, та договору складського зберігання зерна № №24/2025 від 28.01.2026 з додатками № 1, № 2 та № 3 директор ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» ОСОБА_9 , будучи введеним в оману щодо наявності у ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» зерна кукурудзи в кількості 7000 тон, здійснив оплату, згідно з платіжними дорученнями № 272 від 02.02.2026, № 273 від 03.02.2026, № 345 від 20.02.2026 та № 347 від 23.02.2026, на загальну суму 63 700 350 гривень на рахунок відкритий ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» в АТ «Сенс Банк».
Після отримання коштів на рахунок ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» їх було скеровано на рахунки фізичних осіб та афілійованих підприємств.
Умисні протиправні дії ОСОБА_4 , спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спричинили ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» майнову шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 63 700 350 гривень.
31.03.2026 підозрюваний по кримінальному провадженні Директор ТОВ «Волиця Агро» ОСОБА_4 добровільно надав доступ до документів ТОВ «Волиця Агро», а саме:
- дві печатки ТОВ «Волиця-Агро» код ЄДРПОУ 41027144;
-флеш носій інформації зеленого кольору №2105-170317 з надписом «директор»;
-флеш носій інформації зеленого кольору №2105-170211 з надписом «печатка»;
-флеш носій інформації сірого кольору 16 gb Media Range;
-флеш носій інформації сірого кольору 16 gb Media Range;
-107 картонних коробок з документами фінансової та господарської діяльності ТОВ «Волиця Агро» ЄДРПОУ 41027144 та інших підприємств, які входять до складу групи компаній ТОВ Південно-київського-агрохолдинга (ТОВ ПКАХ) ЄДРПОУ 44642433;
-сервер з електронною інформацією фінансової та господарської діяльності ТОВ «Волиця Агро» ЄДРПОУ 41027144 та інших підприємств, які входять до складу групи компаній ТОВ Південно-київського-агрохолдинга (ТОВ ПКАХ) ЄДРПОУ 44642433;
Значення вилучених речей для досудового розслідування: надані Директором ТОВ «Волиця Агро» ОСОБА_4 документи фінансової та господарської діяльності ТОВ «Волиця Агро» ЄДРПОУ 41027144 та інших підприємств, які входять до складу групи компаній ТОВ Південно-київського-агрохолдинга (ТОВ ПКАХ) ЄДРПОУ 44642433, документи в електронному вигляді, печатки, цифрові носії з електронними підписами та печаткою ТОВ «Волиця Агро» можуть містити відомості щодо обставин вчинення злочинів, участі кожного із учасників злочину та його роль у ньому, а тому необхідно провести їх детальний огляд, скласти процесуальний документ та провести аудит фінансової та господарської діяльності ТОВ «Волиця Агро» ЄДРПОУ 41027144 та інших підприємств, які входять до складу групи компаній ТОВ Південно-київського-агрохолдинга (ТОВ ПКАХ) ЄДРПОУ 44642433.
Надані документи, печатки, цифрові носії з електронними підписами та печаткою ТОВ «Волиця Агро» необхідно дослідити на факт того, чи не мають вони ознак підробки або ж внесення до них неправдивих відомостей, крім того вказані печатки та електронні підписи директора ТОВ «Волиця Агро» та електронна печатка ТОВ «Волиця Агро» використовувалися під час укладання договору поставки, складського зберігання зерна, ату прийому передачі зерна, складської квитанції на зерно тому вказані печатки, електронні носії мають важливе значення для кримінального провадження, а для цього ці речі спершу необхідно детально оглянути, скласти процесуальний документ, після чого призначити відповідну судову експертизу, яка і дасть відповідь мають вони ознаки підробки чи ні. Це необхідно зробити у зв'язку із тим, що ці речі безпосередньо могли використовуватися для вчинення шахрайських дій.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об'єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, що має значення для доказування при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12026240000000136 від 17 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, яке тимчасово вилучене, а саме:
- дві печатки ТОВ «Волиця-Агро» код ЄДРПОУ 41027144;
- флеш носій інформації зеленого кольору №2105-170317 з надписом «директор»;
- флеш носій інформації зеленого кольору №2105-170211 з надписом «печатка»;
- флеш носій інформації сірого кольору 16 gb Media Range;
- флеш носій інформації сірого кольору 16 gb Media Range;
- 107 картонних коробок з документами фінансової та господарської діяльності ТОВ «Волиця Агро» ЄДРПОУ 41027144 та інших підприємств, які входять до складу групи компаній ТОВ Південно-київського-агрохолдинга (ТОВ ПКАХ) ЄДРПОУ 44642433;
- сервер з електронною інформацією фінансової та господарської діяльності ТОВ «Волиця Агро» ЄДРПОУ 41027144 та інших підприємств, які входять до складу групи компаній ТОВ Південно-київського-агрохолдинга (ТОВ ПКАХ) ЄДРПОУ 44642433; з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вказаного майна, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження (відчуження) з боку його власника та користувача ТОВ та інших осіб.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1